江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超 控股"）委托，指派吴燕律师、周劼律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年 第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-110 江苏中超控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日在《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨 2023 年第六次临时股东大会补充通知的公告》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 ...

本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 证券简称：中超控股 证券代码：002471 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案三次修订稿） 二〇二三年九月 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 声明 一、《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修 订稿）》（以下简称"本激励计划"、"本计划"）系依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发 行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 10,114 万股，约占本激励计划 草案公布日公司股本总额 126,800 万股的 7.98%，其中，首次授予限制性股票 8,324 万股，约占本激励 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-105 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十九次会议相关 事项的的独立意见》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 第二十四条第三款规定"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"， 公司第五届董事会第四十九次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2023 年 9 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江苏中超控 ...

江苏中超控股股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏中超控 股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届董事会第四 十九次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关事项发表独立 意见如下： 1、关于《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三 次修订稿）》及其摘要的独立意见 综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励计划并将相关议案提交公司 股东大会审议。 2、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》 的独立意见 （2）公司本次股权激励计划首次授予部分所确定的激励对象具备《中华人 民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 ...

"（三）公司层面业绩考核要求 本激励计划考核年度为2023-2025年三个会计年度，每个会计年度考核一次， 以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。 五矿证券有限公司关于 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划绩效考核指 标设置合理性的专项核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受江苏中超控股股份 有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》等法律法规的有关要求，就江苏中超控股股份有限公司（以下简称 "中超控股"、"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）绩效考核指标设置的合理性进行核查并发表专项核查意见。 一、中超控股 2023 年限制性股票激励计划绩效考核指标相关情况 中超控股拟将 2023 年限制性股票激励计划绩效考核指标进行修改，修改后 的绩效考核指标如下： 公司满足以下业绩条件时，本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票方 可解除限售： | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 以 2022 | 年净利 ...

2023 年第六次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第四十八次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，会议决定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 9 月 14 日公司刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《第五届董事会第四十八次会议决议公 告》、《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》。 2023 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》。 《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修 订稿）>及其摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2 ...

上海中联律师事务所 关于 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案三次修订稿） 之 法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 邮编：200120 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China 电话/Tel: +86 21 6836 1233 网址/Website: http://www.sgla.com/ 2023 年 9 月 上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称"本所"或"中联"）接受江苏中超控股股份有限公司 （以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，担任中超控股拟实施的 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" ...

上海中联律师事务所 关于《深圳证券交易所关于对江苏中超控 股股份有限公司的问询函》 之 法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 邮编：200120 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China 电话/Tel: +86 21 6836 1233 网址/Website: http://www.sgla.com/ 2023 年 9 月 上海中联律师事务所 关于《深圳证券交易所关于对江苏中超控股股份 有限公司的问询函》之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称"本所"或"中联"）接受江苏中超控股股 份有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，担任中超控股拟实施 的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问， 并就深圳证券交易所于 2023 年 9 月 12 日出具的《深圳证券交易所关于对江苏 中超控股股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第 171 号）（以下简 称"《问询函》"）出具本法 ...

2023 年 8 月 7 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<江 苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其 摘要的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》《关于<提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-107 江苏中超控股股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日召开第 五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<江苏中超控股股份有限公司 ...