江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 11 月 25 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2025 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女 士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如 下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整日常关联交易预计金额的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整 日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-090）。 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-089 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

公司担保情况 - 公司及其子公司审议的对外担保额度总额约为25.53亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的148.72% [1] - 公司实际履行担保总额约为16.27亿元 [1] - 公司对子公司审议的对外担保额度约为24.62亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的143.43% [1] - 公司对子公司的实际履行担保总额约为15.62亿元，占2024年末经审计归属于母公司净资产的91.01% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值约为57亿元 [2] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，电缆行业收入占比98.77% [1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比0.91% [1] - 2025年1至6月份，电缆配件行业收入占比0.32% [1]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-092 江苏中超控股股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十九次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议决定于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第七次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

公司股份质押动态 - 公司控股股东江苏中超投资集团有限公司于近日解除质押公司股份2100万股 [1] - 公司控股股东中超集团及其一致行动人杨飞合计持有公司股份约2.26亿股，占公司总股本的16.55% [1] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份约1.85亿股，占其合计持股比例的81.86% [1] 公司财务与业务概况 - 截至发稿，公司总市值为56亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电缆行业，占比高达98.77% [1] - 同期，其他业务收入占比0.91%，电缆配件行业收入占比0.32% [1]

关于公司控股股东股份解除质押的公告 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-088 江苏中超控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中超控股"）控股股东江苏 中超投资集团有限公司（以下简称"中超集团"）及其一致行动人杨飞先生合计持 有公司股份 226,481,030 股，占公司总股本的 16.55%，中超集团及其一致行动人 杨飞累计质押所持有公司股份 185,400,000 股，占其所持公司股份的 81.86%。请 投资者注意相关风险。 近日公司接到控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称"中超集团"） 的通知，获悉中超集团将其持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、控股股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东中超集团及其一致行动人杨飞先生所持质押股份 情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士 [1] - 中国工程院院士是我国设立的工程科学技术方面的最高学术称号 [1] 事件背景与意义 - 中国工程院官网发布《关于公布中国工程院2025年院士增选当选院士名单的公告》 [1] - 院士评选旨在鼓励在工程科学技术方面作出重大的、创造性的成就和贡献的个人 [1]

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士 [1] - 中国工程院院士是我国设立的工程科学技术方面的最高学术称号 [1] 事件背景与意义 - 中国工程院官网发布《关于公布中国工程院2025年院士增选当选院士名单的公告》 [1] - 院士评选旨在鼓励在工程科学技术方面作出重大的、创造性的成就和贡献的个人 [1]

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院院士 [1] 公司治理与人员 - 孙宝德教授任职于公司控股子公司上海精铸，担任首席科学家 [1] - 孙宝德教授当选学部为中国工程院化工、冶金与材料工程学部 [1]

技术荣誉 - 2025年11月21日公司控股子公司上海精铸首席科学家孙宝德当选中国工程院院士[1] - 孙宝德以第一完成人获国家技术发明二等奖2项、省部级一等奖3项[2] - 孙宝德以第二完成人获国家技术发明二等奖1项、省部级一等奖2项[2] - 2024年控股孙公司江苏中超航宇项目获国家技术发明二等奖[2] - 孙宝德获第十五届光华工程科技奖[2]

公司核心事件 - 公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院院士 [1]