申通快递股份有限公司 申通快递股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称"公司"）对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价，经审阅公司《2024 年度内部控制评价报告》，监事 会对本公司《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了本公司运营 的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应本公司实际经营活动的需要。各内部控制 制度在本公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运 营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会 计信息的真实性、准确性和及时性。监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、 客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。 ...

利润分配 - 2024年度以总股本剔除回购专户股数为基数，每10股派现金股利0.67元（含税）[11] 资金运用 - 拟用不超300,000万元闲置资金投资理财[14] 关联交易 - 拟增加与浙江丹鸟物流2025年度日常关联交易预计147,000万元[19] 会议相关 - 第六届董事会第八次会议2025年4月24日召开[3] - 拟于2025年5月26日15时召开2024年度股东大会[23] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及年度报告摘要》等多项议案全票通过[4] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意续聘德勤华永[13] - 《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》梳理相关资产[15] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》全票通过[15] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》全票通过[22][23] 议案审议 - 《公司2025年第一季度报告》经审计委员会审议通过[17] - 《市值管理制度》经战略委员会审议通过[20] 特殊议案 - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避，提交股东大会[18]

业绩总结 - 2024年母公司净利润3,549,126.51元，提取法定盈余公积金354,912.65元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,039,952,625.12元，高于上年度[4] 利润分配 - 以特定基数每10股派现0.67元，预计现金股利100,661,094.33元[3] - 2024年现金分红100,661,094.33元，近三年累计131,107,301.65元[4] 未来展望 - 2025年资本开支超20亿元[5] - 2025年常态产能吞吐能力有望提至日均9000万单以上[6]

业绩总结 - 德勤华永对申通快递2024年度财报出具无保留意见审计报告[1] 数据相关 - 2024年度其他关联资金往来期初60402.00万元，发生400327.30万元，偿还367427.11万元，期末93302.19万元[5] - 多家公司应收账款和其他应收款有期初、发生、偿还及期末余额数据[5] - 2024年底基于资金池应收子公司1445934607.10元，较2023年回款134990465.64元[5]

审计相关 - 审计公司对申通快递2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为申通快递在2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

申通快递股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 申通快递股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - | 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司所有者权益变动表 | 13 - | 14 | | 财务报表附注 | 15 - | 115 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05188 号 (第1页,共5页) 申通快递股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了申通快递股份有限公司(以下简称"申通快递")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了申 通快递 2024 年 12月 ...

董事会会议 - 2024年召开5次董事会，独立董事杨芳全勤出席[4][5] - 2024年召开4次独立董事专门会议，杨芳均出席并同意议案[6] - 2024年多次董事会审议关联交易、内控评价等议案[12][13][14] 独立董事履职 - 2024年杨芳现场工作18天，各委员会履职全勤[5][11] - 2024年独立董事维护公司及中小股东权益[18] - 2025年独立董事将持续履职优化治理[18] 审计与薪酬 - 2024年10月改聘德勤华永为审计机构[15] - 2024年4月审议董事及高管薪酬议案[17] 报告披露 - 2024年按时准确披露定期报告[14]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会[4][5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 董事履职 - 独立董事郝振江2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会3次[4][5] - 郝振江2024年审计委员会应出席4次，实际出席4次；战略委员会应出席1次，实际出席1次[5] - 郝振江2024年在公司现场工作时间累计为16天[11] 议案审议 - 2024年多次召开董事会审议通过增加、调整日常关联交易预计额度等议案[12][13] - 2024年4月24日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[14] - 2024年4月24日审议董事薪酬计划和2024年高级管理人员薪酬议案[16] - 2024年10月30日同意改聘德勤华永为2024年度财务报表及内部控制审计机构[15] 信息披露 - 2024年公司按时披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[14] 未来展望 - 2025年独立董事将秉承审慎、客观、独立原则履职，提高履职能力[17]

会议情况 - 2025年4月21日召开第六届董事会第六次独立董事专门会议[1] - 3名独立董事应到实到[1] 议案相关 - 会议对增加日常关联交易预计额度议案发表审核意见[1] - 独立董事一致同意该议案并提交第六届董事会第八次会议审议[1]