公司概况 - 公司于2007年12月25日设立，2010年8月31日在深交所上市，2022年7月13日H股在港交所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,641,194,983元[9] - 公司经营范围主营电池级碳酸锂等锂系列产品制造销售，兼营进出口及加工业务[12] 股权结构 - 公司发起设立时，成都天齐实业（集团）有限公司持股比例86.4%；张静持股比例13.6%[14] - 公司股份总数为1,641,194,983股，境内上市股份占比90%；H股占比10%[14] 股份发行与转让 - 2022年公司发行164,122,200股境外上市外资股（H股）[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[25] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事应占三分之一以上且不少于3名，至少包括1名会计专业人士[95] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，提前14日书面通知[103] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[106] 专门委员会 - 审计与风险委员会由三名独立非执行董事组成且至少一名为会计专业人士[120] - 战略与投资委员会由五名董事组成，其中至少两名独立非执行董事[124] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事二名[126] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案将在股东会结束后2个月内完成[82] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[150] 其他重要事项 - 公司需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[156] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[164]

公司高管变动 - 公司执行董事兼副总经理、财务负责人邹军因个人职业规划原因辞去所有职务，辞任后不再担任公司、控股子公司及参股公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年12月30日审议通过议案，聘任朱辉担任公司副总经理兼财务负责人 [1] - 新任副总经理兼财务负责人朱辉的任期自董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止 [1]

公司高管变动 - 公司执行董事兼副总经理、财务负责人邹军于2025年12月30日因个人职业规划原因辞去所有职务，辞任自函件送达董事会之日起生效 [1] - 公司同日召开董事会会议，决议聘任朱辉担任公司副总经理兼财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止 [1]

公司基本信息 - 天齐锂业股份代号为9696[2] 公司管理层 - 名誉主席兼执行董事为蒋卫平先生[3] - 董事长兼执行董事为蒋安琪女士[3] - 总裁兼执行董事为夏浚诚先生[3] 委员会信息 - 向川先生任战略与投资、薪酬与考核委员会主席[3] - 唐国琼女士任审计与风险委员会主席[3] - 黄玮女士任提名与治理委员会主席[3] - 吴昌华女士任ESG与可持续发展委员会主席[3] - 董事会设有五个委员会[3]

人员变动 - 2025年12月30日鄒軍书面辞任，原定任期至2026年4月13日[3] - 截至公告日鄒軍直接持股657,937股，激励计划持有限售股55,646股[4] - 2025年12月30日公司聘任朱輝，任期至本届董事会届满[5] 人员信息 - 朱輝生于1978年，清华大学会计硕士[6] 公告信息 - 公告日期为2025年12月30日[7]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，天齐锂业发布公告称，公司2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大 会，审议通过《关于减少注册资本暨修订的议案》等多项议案。 ...

协议相关 - Albemarle协议于2014年5月28日签订，预计2014年5月28日后20年或股东协议期限终止时结束[7][8] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年11月30日，Albemarle协议实际交易量分别为811,710吨、693,412吨、699,203吨[11] - 公司将Albemarle协议下2026年度预计交易量上限设定为不超95万吨[4][12] - Albemarle协议截至2026年12月31日止年度预计上限须遵守申报、公告及年度审阅规定[22] - 公司与Albemarle Germany在Albemarle协议下的交易构成持续关连交易[22] 矿场产能 - 格林布什矿场原有产能162万吨，化学级三号加工厂新建产能52万吨[4][12] - 格林布什矿场寿命预期自2022年起约21年[8] - 格林布什锂辉石矿预计2025年为全球产量最大锂辉石矿项目，产量预计占全球锂资源项目2025年总产量约13.7%[20] 股权结构 - RT Lithium持有公司附属公司文菲尔德已发行股份的49%[5][22][24] - 公司通过附属公司TLEA间接持有文菲尔德已发行股份的51%[24] 定价调整 - 2019年9月起，未来三年销售价根据价格报告机构上一季度FOB美元/吨价格每六个月更新一次[15] - 2023年1月起，未来三年化学级锂精矿销售价参考四家价格报告机构上一季度FOB美元/吨价格每季度更新一次[15] - 2024年1月，文菲尔德董事会将定价频率由季度更新改为按月更新[15] - 2023年6月，文菲尔德董事会将分销协议中技术级产品定价周期调整至季度[17] 其他要点 - 公司于2025年度修订《天齐锂业股份有限公司关联交易决策制度》[19] - 公司通过行业分析部门监测、咨询独立顾问、制定制度等措施监控Albemarle协议交易[18][19] - 锂精矿销售收入占公司2024年度总收入的38.17%[20] - 公司H股于香港联交所上市，股份代号为09696；A股于深圳证券交易所上市，股份代号为002466[23] - 公司是中国及全球领先的锂生产商，在澳大利亚拥有及开采锂矿产，在中国生产锂化合物及衍生物[23] - 文菲尔德主要资产为其附属公司运营的格林布什矿场[24] - Albemarle Germany为RT Lithium控股股东，是Albemarle Corporation附属公司，负责锂产品加工[25] - Albemarle Germany有采购格林布什矿场最多50%年产量的主要权利[12] - 自2016年1月1日至2024年6月30日，公司与Albemarle Germany占用格林布什矿场锂精矿全部主要产量，泰利森未向第三方销售[15]

股份情况 - 公司已发行股份总数为1,641,194,983股，含1,477,072,783股A股及164,122,200股H股[3] - 赋予股东权出席临时股东大会并投票表决的股份总数为1,639,882,583股，含1,475,760,383股A股及164,122,200股H股[3] - 出席临时股东大会并有权投票的股东及代表共持有567,498,232股股份，约占公司有表决权股份总数的34.6060%[4] 股份变动 - 2022年9月23日公司回购1,780,366股A股股票，部分已过户、授予，剩余26,600股于2025年10月24日注销[3] 决议案投票 - 特别决议案1 - 3获三分之二以上票数通过，普通决议案4 - 10获二分之一以上票数通过[5] - 各决议案赞成、反对、弃权票数及占比情况[4]

会议情况 - 天齐锂业第六届董事会第二十八次会议于2025年12月30日召开[6] - 本次会议应到、实到表决董事均为8人[6] 议案审议 - 审议通过设定Albemarle协议项下持续关连交易2026年度上限的议案，8票同意[7] - 审议通过聘任公司高级管理人员的议案，8票同意[10] 人员聘任 - 公司董事会同意聘任朱辉为副总经理兼财务负责人至本届董事会届满[10] 股权结构 - RT Lithium、TLEA分别持有文菲尔德49%、51%股权[7][8] 权益情况 - 文菲尔德股东有权采购格林布什锂辉石矿实际年产量的50%[8]

证券日报网讯 12月30日，天齐锂业发布公告称，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于设 定Albemarle协议项下持续关连交易2026年度上限的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 （编辑 任世碧） ...