公司概况 - 公司于2007年12月25日设立，2010年8月31日在深交所上市，2022年7月13日H股在港交所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,641,194,983元[9] - 公司经营范围主营电池级碳酸锂等锂系列产品制造销售，兼营进出口及加工业务[12] 股权结构 - 公司发起设立时，成都天齐实业（集团）有限公司持股比例86.4%；张静持股比例13.6%[14] - 公司股份总数为1,641,194,983股，境内上市股份占比90%；H股占比10%[14] 股份发行与转让 - 2022年公司发行164,122,200股境外上市外资股（H股）[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[25] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，独立董事应占三分之一以上且不少于3名，至少包括1名会计专业人士[95] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集，提前14日书面通知[103] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[106] 专门委员会 - 审计与风险委员会由三名独立非执行董事组成且至少一名为会计专业人士[120] - 战略与投资委员会由五名董事组成，其中至少两名独立非执行董事[124] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事二名[126] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案将在股东会结束后2个月内完成[82] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[150] 其他重要事项 - 公司需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[156] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[164]