其他新策略 - 公司全资子公司北京海格资产管理有限公司放弃华信泰增资优先认缴出资权[1] - 公司关联方参与华信泰本次增资，关联交易价格和定价方式合理、公允[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决[1]

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名韦岗为广州海格通 信集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事 ...

股东大会安排 - 公司2023年12月6日决议12月22日召开第二次临时股东大会，7日公告[5] - 现场会议12月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场5人，持股651,401,862股，占总股本26.2468%[9] - 网络47人，代表股份166,571,823股，占总股本6.7116%[11] 议案表决结果 - 《关于更换会计师事务所的议案》同意817,859,185股，占比99.9860％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意793,845,441股，占比97.0502％[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意817,872,085股，占比99.9876％[19] - 《关于补选赵倩女士为非独立董事的议案》同意816,978,780股，占比99.8784％[22] - 补选陈荣先生为非职工代表监事议案，同意813,994,998股，占比99.5136％[24] 中小股东表决 - 《关于更换会计师事务所的议案》中小股东同意184,483,450股，占比99.9380％[16] - 某议案中小股东同意183,603,045股，占比99.4610％[23] - 补选议案中小股东同意180,619,263股，占比97.8447％[25] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[25][26][27]

股权与增资 - 海格资产持有华信泰约25.2299%股权，对应750万股[1] - 华信泰拟增发股份，增资价格14.1288元/股，预计募资约6000万元[2] - 增资后华信泰注册资本由2972.66万元增至3397.3256万元[2] - 海格资产拟放弃华信泰本次增资优先认缴出资权[3] - 增资后海格资产持华信泰股权比例变为22.0762%[4] 基金信息 - 海纳科创基金注册资本50000万元，广州国资持股73.80%[5] - 平云产投基金注册资本10000万元，广州广电平云资本持股51.00%[7] 业绩数据 - 2023年9月30日，华信泰资产总额8046.11万元，净资产4574.33万元[11] - 2023年1 - 9月，华信泰营收266.09万元，净利润 - 1864.50万元[11] - 2022年12月31日，华信泰资产总额9391.27万元，净资产6438.83万元[11] 战略投资 - 华信泰拟新增发行股份引入海纳科创基金、平云产投基金[14] 关联交易 - 2023年1月1日至核查意见出具日，公司与海纳科创等累计关联交易0元[18] - 2023年1月1日至核查意见出具日，公司与平云资本累计关联交易640.90万元[18] 审批情况 - 2023年12月22日董事会通过海格资产放弃优先认缴权议案[19] - 保荐人认为该事项符合发展规划，不损害股东利益[20] - 该事项已履行审批程序，保荐人无异议[21] - 本次放弃权利无需提交股东大会审议[19]

股权与增资 - 海格资产持有华信泰约25.2299%股权，放弃增资优先认缴权后变为22.0762%[3] - 华信泰增发价14.1288元/股，预计增注册资本424.6656万元，募资约6000万元[3] - 华信泰增资前注册资本2972.66万元，增资后增至3397.3256万元[3] - 华信泰增资前股份总数2972.66万股，增资后增至3397.3256万股[3] 基金出资 - 海纳科创基金注册资本50000万元，广州国资产业发展并购基金出资36900万元，持股73.80%[6][7] - 海纳科创基金中广州广电平云资本出资8050万元，持股16.10%；公司出资4950万元，持股9.90%[7] - 平云产投基金注册资本10000万元，广州广电平云资本出资5100万元，持股51.00%[8] - 平云产投基金中广州科创产业投资基金出资4900万元，持股49.00%[8] 业绩数据 - 2023年9月30日资产总额8046.11万元，负债总额3471.78万元，净资产4574.33万元[14] - 2022年12月31日资产总额9391.27万元，负债总额2952.44万元，净资产6438.83万元[14] - 2023年1 - 9月营业收入266.09万元，净利润 - 1864.50万元[14] - 2022年度营业收入530.96万元，净利润 - 1773.69万元[14] 其他要点 - 公司2023年12月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过相关议案[4] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需经有关部门批准[5] - 崔和等股东持股数量及比例明确，公司合计持股33973256股[13] - 华信泰本次增资前估值为42000万元，对应14.1288元/股[16] - 2023年1月1日至公告披露日，公司与相关方累计关联交易金额情况[18] - 公司全资子公司海格资产放弃华信泰增资优先认缴出资权[17] - 独立董事认为关联交易价格等合理，同意提交董事会审议[19] - 独立董事认为关联交易遵循市场原则，同意海格资产放弃增资事项[20][21] - 保荐人认为关联交易符合规划，对该事项无异议[22] - 公告提供第六届董事会第十三次会议决议等备查文件[23]

人员变动 - 独立董事李映照因个人原因辞职，辞职后不在公司任职且无股份[1] - 李映照辞职待股东大会选新独立董事填补缺额后生效[1] 补选事宜 - 2023年12月22日公司通过补选独立董事议案[2] - 提名韦岗为独立董事候选人，任期至本届董事会届满[2] - 韦岗任职资格需经深交所审核后提交股东大会审议[3]

人事变动 - 邓珂因工作调整辞去职工代表监事职务，仍任其他职，未持股[1] - 2023年12月18日选举李强为职工代表监事[1] - 李强任总经理助理，未持股，无关联关系[4]

活动基本信息 - 活动主题为“数字科技 最具活力”，采用线上直播 + 线下路演形式，线上线下共 1500 余人次参与 [1] - 活动编号为 2023 - 003 号，类别为路演活动，含现场参观和线上直播 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 7 日 13:30 - 18:00，地点在广州，形式为现场、线上交流 [3] 公司接待人员 - 党委书记、董事长、总经理余青松 [1] - 副总经理毛赵建 [1] - 财务负责人袁万福 [1] - 董事会秘书舒剑刚 [1] - 海格晶维副总经理、海格星航总经理高山 [1] 公司业务规划 - 从设备提供商向能力提供商转型，坚持“两个高端”、军民共进战略定位，巩固军品市场优势，拓展民用业务，从国内拓展至国际市场，前瞻布局战略性新兴产业 [3] 各业务进展情况 民用卫星通信业务 - 是特殊机构市场地面终端主流供应商和优势企业，加大民用领域拓展力度，与多家手机、汽车厂商合作，预计有产品亮相，正参与卫星互联网产业布局 [4] 民用北斗业务 - 具备北斗导航核心技术优势，有全产业链研发与服务能力，作为“北斗 + 5G”应用领先者，前瞻布局细分行业市场，未来前景看好 [4] 无人业务领域 - 前瞻布局，先发优势显著，无人系统拓宽市场型谱，获比赛奖项，无人通信设备拓展多领域，设立海格天乘技术有限公司，天腾信息产业基地项目动工且进展顺利 [5] 数智生态业务板块 - 以子公司海格怡创和海华电子为基础转型升级，瞄准全国布局，拓展政企、行业、特殊机构市场业务，提供数智化解决方案 [5] 华信泰芯片原子钟业务 - 芯片原子钟特点为守时、精准度高、功耗低、体积小，应用于通信、导航、时频等领域，天津滨海高新区生产线预计年产量达 3 万台，市场空间广阔 [5] 公司定增情况 - 本次定增成功募资 18.55 亿元，加速“北斗 + 5G”、卫星互联网、无人系统等产业布局，创下深市再融资分类审核最快纪录，无线电集团同比例跟投，引入 9 家知名机构为战略投资者 [4] 活动合规说明 - 公司参与交流人员与投资者充分交流，未出现涉及应披露重大信息等情况，活动无演示文稿、文档等附件 [6]

广州海格通信集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 公司章程 目 录 第三章 股份 5 第五章 董事会 25 第七章 监事会 39 1 第一章 总 则 2 第二章 公司经营宗旨和经营范围 4 第一节 股份发行 5 第二节 股份增减或回购 7 第三节 股份转让 8 第四章 股东和股东大会 9 第一节 股 东 9 第二节 股东大会的一般规定 12 第三节 股东大会的召集 14 第四节 股东大会提案与通知 16 第五节 股东大会的召开 19 第六节 股东大会表决与决议 21 第一节 董 事 25 第二节 董事会 30 第三节 董事会秘书 35 第六章 总经理、其他高级管理人员及特殊人员 37 第一节 监 事 39 第二节 监事会 40 第三节 监事会决议 41 第八章 党建工作 42 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 44 第一节 财务会计制度 44 第二节 内部审计 48 第三节 会计师事务所的聘任 48 第十章 通知和公告 49 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 第一节 合并、分立、减资 50 第二节 解散和清算 51 第十二章 修改章程 53 第十三章 附 则 53 公 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-062 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）董事会、监事会于近 日分别收到公司董事黄跃珍先生、监事陈炜女士的书面辞职报告。具体情况如下： 一、提名董事候选人的情况 公司董事黄跃珍先生因工作调整，申请辞去第六届董事会非独立董事职务。 辞职后，黄跃珍先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，黄跃珍先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告披露日，黄跃珍先生未持有公司股份。 公司董事会对黄跃珍先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》 等规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名赵倩女士（简历 ...