关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告 广州海格通信集团股份有限公司 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-063 号 1 附件：苏秋霖先生简历 苏秋霖先生，男，中国国籍，1973 年 8 月出生，本科学历。现任公司党委 副书记，曾任广州无线电集团有限公司党委办公室主任等职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广州海格通信集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大 会选举产生。 鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举苏秋霖先生担 任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），苏秋霖先生将与公司股东会 选举产生的董事会成员共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一 致。 苏秋霖先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次 ...

声明人 朱义坤 作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州海格通信集团股份有限公司董事 会提名为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 一、本人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名 朱义坤 为广州海 格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第六届董事会第三十四 次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中，非独 立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 经公司第六届董事会第三十四次会议审议，公司董事会同意提名余青松先生、 赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人，同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事 候选人。上述董事候选人简历详见附件。 证券代码：00 ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人 刘运国 作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州海格通信集团股份有限公司董事 会提名为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名 韦岗 为广州海格 通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-062 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会 议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进 ...

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2025 年 12 月 22 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高 效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事 会将由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告 ...

公司股价与交易表现 - 12月25日盘中，公司股价上涨2.00%，报13.75元/股，成交额10.43亿元，换手率3.09%，总市值341.25亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出2730.51万元，特大单买卖占比分别为8.87%和10.85%，大单买卖占比分别为25.28%和25.92% [1] - 公司股价今年以来上涨25.92%，近5日、20日、60日分别上涨4.48%、15.45%和2.46% [1] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务为军事通信设备和导航设备的研发、生产和销售，收入构成为：数智生态48.53%，无线通信30.93%，北斗导航12.57%，航空航天6.28%，其他(补充)1.69% [1] - 公司所属申万行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ，概念板块包括卫星导航、北斗导航、军民融合、短报文概念、卫星互联网等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为13.78万户，较上期减少25.29%，人均流通股17986股，较上期增加33.86% [2] - 截至9月30日，十大流通股东中，富国中证军工龙头ETF持股4483.56万股，较上期增加668.06万股；香港中央结算有限公司持股4417.55万股，较上期增加942.19万股；南方中证500ETF持股2891.48万股，较上期减少53.10万股；国泰中证军工ETF持股1931.17万股，较上期减少372.88万股；国防ETF持股1527.30万股，较上期增加180.84万股；南方军工改革灵活配置混合A退出十大流通股东之列 [3] 财务与分红数据 - 2025年1-9月，公司实现营业收入31.58亿元，同比减少16.17%；归母净利润为-1.75亿元，同比减少194.73% [2] - 公司A股上市后累计派现35.56亿元，近三年累计派现8.67亿元 [3]

指数与ETF表现 - 截至2025年12月25日09:49，中证通用航空主题指数(931855)强势上涨1.94% [1] - 指数成分股广联航空上涨19.99%，铂力特上涨6.93%，盟升电子上涨6.84%，四创电子、天银机电等个股跟涨 [1] - 通用航空ETF基金(561660)上涨1.90%，最新价报1.13元，盘中换手率为2.18%，成交额为137.84万元 [1] - 通用航空ETF基金近1周规模增长193.17万元，实现显著增长 [2] 行业事件与政策驱动 - 12月24日，第三届中国商业航天发展大会在北京召开，会上正式启动商业航天产业联盟科创基金 [1] - 该基金首次发行规模为10至20亿元，远期拟扩至100亿元，存续期为10年，将分阶段完成资金投放与项目布局，最终目标实现约70%的项目退出 [1] - 基金投资方向聚焦四大领域：低轨卫星星座及卫星互联网、可重复使用运载器及火箭发射服务、商业航天新材料和新器件、空间资源开发利用及新兴太空服务 [1] 机构观点与行业展望 - 东吴证券指出，经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代 [1] - 东吴证券认为，卫星与火箭两大环节将形成“供需共振”局面，推动整个航天产业进入快速扩张阶段 [1] 指数构成与样本 - 中证通用航空主题指数选取50只业务涉及航空材料及零部件、通航飞行器制造、通航基础设施、通航运营与保障、通航应用等通用航空相关领域的上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2025年11月28日，该指数前十大权重股合计占比为40.68% [2] - 前十大权重股包括航天电子、海格通信、中科星图、中国卫通、华测导航、航天彩虹、西部超导、中直股份、光启技术、洪都航空 [2]