广州海格通信集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名 刘运国 为广州海 格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符 ...

声明人 韦岗 作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会 提名为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 候选人 ...

关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告 广州海格通信集团股份有限公司 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-063 号 1 附件：苏秋霖先生简历 苏秋霖先生，男，中国国籍，1973 年 8 月出生，本科学历。现任公司党委 副书记，曾任广州无线电集团有限公司党委办公室主任等职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《广州海格 通信集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广州海格通信集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大 会选举产生。 鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举苏秋霖先生担 任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），苏秋霖先生将与公司股东会 选举产生的董事会成员共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一 致。 苏秋霖先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次 ...

声明人 朱义坤 作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州海格通信集团股份有限公司董事 会提名为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 广州海格通信集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 一、本人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名 朱义坤 为广州海 格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第六届董事会第三十四 次会议，审议通过《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中，非独 立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 经公司第六届董事会第三十四次会议审议，公司董事会同意提名余青松先生、 赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选 人，同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事 候选人。上述董事候选人简历详见附件。 证券代码：00 ...

广州海格通信集团股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人 刘运国 作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州海格通信集团股份有限公司董事 会提名为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名 韦岗 为广州海格 通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州海格通信集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-062 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会 议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进 ...

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四 次会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2025 年 12 月 22 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高 效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事 会将由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告 ...