考核指标 - 高级管理人员个人年度考核经营指标占比80%，管理指标占比20%[9] - 高级管理人员任期考核效益类、中长期发展类指标占比80%，管理类指标占比20%[11] 薪酬标准 - 总经理基准年薪系数为1，其他高级管理人员为0.3 - 0.9[14] - 总经理基本年薪额度标准控制在员工平均收入6倍以内[14] - 专项奖励总金额原则上不超过100万元[15] - 绩效年薪及超额奖励董事会调节系数介于0.6 - 2.0之间[17] 风险激励金 - 年度风险激励金不低于当年度绩效年薪的10%[23] - 任期风险激励金为任期内每年度绩效年薪的5%[24] 考核结果处理 - 年度或任期经营业绩考核结果低于70分或主要指标完成率低于70%，中止任期或免去现职[24] - 对违规经营投资造成国有资产损失负有责任，中止任期或免去现职[24] 其他规定 - 考核期间公司发生特定情况，董事会可决议变更经营业绩责任书内容[24] - 高级管理人员不得在公司或下属公司参与其他奖励分配[25] - 本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释[27] - 本办法自董事会审议通过之日起生效[27]

融资情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股，发行价每股10.46元，募资1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[2] - 2023年10月13日中信证券汇入扣除费用后募资余额1,842,394,507.62元至公司账户[3] 募投项目 - “北斗+5G”等三个募投项目投资总额453,000.00万元，拟投入募资184,162.95万元[6] 资金使用 - 公司拟用自有资金支付募投项目费用再等额划转[8] - 董事会、监事会审议通过等额置换议案，保荐人无异议[10][13][14]

项目与资金管理 - 董事会同意公司作为“‘北斗 + 5G’通导融合研发产业化项目”实施主体[2] - 公司及子公司可用自有资金支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换[4] - 公司及子公司使用不超过 12 亿元闲置募集资金现金管理，12 月内循环滚动[6] 股权交易 - 润芯信息 9 名自然人股东拟 2.3 元/注册资本售 20.19%股权，公司放弃优先购买权[8][9] 公司设立 - 公司与两江航投出资 8000 万元设重庆海格空天信息技术有限公司，占 90%股权[10] 制度制定 - 董事会同意制定《高级管理人员业绩考核与分配管理办法》，废止原办法[12] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》全票赞成[3] - 《关于使用自有资金支付募投项目资金并置换的议案》全票赞成[5] - 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》全票赞成[7] - 《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》4 票赞成[9]

新设子公司情况 - 新设子公司注册资本8000万元，公司出资7200万元占90%股权[1][6] - 拟注册地址为重庆市两江新区，经营范围含物联网技术服务等[6][7] 投资相关 - 投资经董事会审议通过，不涉关联交易与重大资产重组[2] - 资金为自有资金，不影响运营，利于长期发展[10] 投资意义与风险 - 契合当地产业政策，利于拓展西南市场布局产业[8] - 未来发展有不确定性，面临市场、政策等风险[9]

融资情况 - 向特定投资者发行177,385,277股，发行价每股10.46元，募资总额1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[2] 资金使用 - 拟用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[1][4][14][15] - 投资期限自董事会通过日起12个月内，单笔不超12个月[7] 项目投入 - “北斗 + 5G”通导融合研发产业化项目拟投78,617.95万元[6] - 无人信息产业基地项目拟投50,000.00万元[6] - 天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目拟投55,545.00万元[6] 风险与控制 - 投资风险有收益受市场波动、实际收益不可预期、操作风险[10] - 风险控制措施有分析跟踪产品、审计监督、独立董事检查、信息披露[11][12] 会议决议 - 第六届董事会第十七次会议通过闲置资金现金管理议案[14] - 第六届监事会第十一次会议认为符合公司和股东利益[15]

中信证券股份有限公司 关于广州海格通信集团股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州海 格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 海格通信使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1597 号），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，发行价为每股人民币 10.46 元，本次募集资金总额为人民币 1,855,449,997.42 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,820,543.44 元（ ...

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1．广州润芯信息技术有限公司（以下简称"润芯信息"）是广州海格通信集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。截至目前，公司持有润芯信 息 50.69%股权（对应注册资本 21,000,000 元）。 2．海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"海纳 科创基金"）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"平 云产投基金"）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海芯投资"）3 家企业拟以2.3元/注册资本的价格收购马传辉等9名润芯信息自然人股东合计持 有的润芯信息 20.19%股权（对应注册资本 8,363,032 元）。其中，海纳科创基金 与平云产投基金各收购 7.75%股权（各对应注册资本 3,210,637.5 元），海芯投资 收购 4.69%股权（对应注册资本 1,941,757 元）。 证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-027 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 ...

融资情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，发行价每股10.46元，募资1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，扣除费用后1,842,394,507.62元汇入募集资金账户[2] 项目投资 - “北斗 + 5G”项目投资80,000.00万元，拟投入募资78,617.95万元[5] - 无人信息产业基地项目投资208,000.00万元，拟投入募资50,000.00万元[5] - 天枢研发中心项目投资165,000.00万元，拟投入募资55,545.00万元[5] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资现金管理，可循环滚动[7] - 现金管理12个月内有效，单笔投资期限不超12个月[9] - 2024年5月30日，董事会、独董会、监事会均通过现金管理议案[19][20][21]

融资情况 - 公司向特定投资者发行177,385,277股A股，募资1,855,449,997.42元，净额1,841,629,453.98元[1] - 2023年10月13日，中信证券汇入1,842,394,507.62元至公司账户[2] 项目投资 - “北斗+5G”等三个项目投资总额453,000.00万元，拟投募资184,162.95万元[5] 项目主体变更 - 公司拟增加“北斗+5G”项目实施主体，原主体为广州海格晶维[4] - 董事会、监事会、保荐人同意增加实施主体事项[7][8][10][11]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年5月30日通讯召开，3名监事全参与表决[1] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施主体议案[2][3] - 审议通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[4][5] - 审议通过使用不超12亿闲置募集资金现金管理议案[6][7]