股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-053 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现定于2023年12月14日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号 五楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日定为2023年12月8 日，参会对象为2023年12月8日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登 记在册的股东。 详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信 息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第四次会议于2023年11月16 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第四次会议于2023 年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式 召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 ...

回购方案更正 - 2023年11月11日刊登回购股份方案公告，部分信息需更正[1] - 回购股份实施期限更正为股东大会通过之日起6个月内[2] - 回购事项审批权限更正为需经股东大会审议通过[3] 风险与说明 - 存在股东大会未通过回购方案的风险[4] - 除更正内容外公告其他内容不变，公司致歉[5]

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-051 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第六届董事会第三次会 议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 11 月 10 日）登记在册的前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 陈福成 275,470,809.00 43.82 2 北京巴士传媒股份有限公司 13,689,000.00 2.18 3 刘伟文 9,200,000.00 1.46 4 #苏乾坤 6,967,004.00 1.11 5 南京公用发展股份有限公司 5,402,955.00 0.86 6 深圳市佳威尔科技有限公司 4,400,000.00 0.70 7 #苏满祝 4,300,000.00 0.68 一、公司前十名股东持股情况 | 8 | 蒋丽涛 | 3,670,00 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-048 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员 提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露了《关于部分监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-029），持有公司股票的黄国强先生（现任公司副总裁）、陈睿先 生（现任公司副总裁、董事会秘书、财务总监）和谢皓先生（现任公司监事会主 席）计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司 股份，合计减持公司的股份不超过 182,100 股，即不超过公司总股本的 0.0290%。 具体内容详见公司于该日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 公司于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于部分监事、高级管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第三次会议于2023年10月31 日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第三次会议于2023 年11月10日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决和通 讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事 会第三次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。 5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-049 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 过人民币 2,000 万元（含）。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含本数）， 具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司经营情况及财务状况确定。本次 回购股份的实施期限为自公司 ...

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2023-047 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司股份。 4、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数）。 同时，该回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司 股票交易均价的150%。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000 万元（含）。 6、拟回购股份的数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股 份数量约为200.00万股，占目前公司总股本的0.3182%；按回购金额下限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为100.00万股，占目前公司总股本的0.1591%。具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2023年11月10日召开，3名监事全出席[2] 股份回购 - 公司拟用自有资金1000 - 2000万元回购股票[3] - 回购价不超10元/股，期限6个月[3][4] - 监事会同意回购方案，表决全票通过[4]

股份回购 - 公司本次回购股份事项合法合规，表决程序有效[1] - 回购股份拟用于员工持股或股权激励计划[2] - 资金来源为自有资金，总额1000 - 2000万元[2] - 预计回购无重大不利影响，利于提升股票价值[2] - 独立董事同意回购及授权管理层办理相关事宜[2][3]

公司基本信息 - 证券代码 002454，证券简称松芝股份，编号 20231031 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 10 月 31 日，地点在颛兴路 2059 号二楼会议室 [1] - 参与单位及人员包括华鑫证券、长城证券等，上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书及财务总监陈睿 [1] 业务收入情况 - 2023 年前三季度营收 367,944.62 万元，预计 2023 年乘用车热管理业务板块收入规模超预期，占整体业务营业收入比重略高于去年，整体营收好于去年 [1] 合作产品情况 - 未给问界提供汽车热管理产品，已为阿维塔 12 系列汽车提供部分热管理产品，将为奇瑞与华为合作生产的新能源汽车提供热管理产品 [3] 订单排产情况 - 整车厂商会综合实际终端销售情况等因素对新上市车型产销量滚动预测，并相应调整订单量 [3] 业绩下滑原因 - 2023 年前三季度净利润 12,227.73 万元，同比增长 60.92%，归母净利润 10,728.00 万元，同比增长 90.75% [3] - 第三季度利润环比下降原因：大中型客车和乘用车热管理板块业务占比结构性变化使营业成本增速高于营业收入增速；会计政策计提相当部分信用减值损失，若还原该计提部分，Q3 净利润绝对值与 Q1 和 Q2 基本处于同一水平 [3] 客户关注重点 - 下游厂商除关注价格外，更聚焦产品质量与开发能力 [3] 研发资源投入 - 主要投入小车热管理的空调箱部分和大中型客车的集成热管理系统 [3][4] 冷凝器供应品牌 - 为江淮汽车、东风本田等多个品牌厂商提供冷凝器产品 [4] 大中型客车业务模式 - 标配模式为比亚迪、北汽福田等整车制造商提供热管理产品，终端模式为 330 余家公交等公司提供热管理产品，标配模式毛利率低于终端模式 [4] 回购股份目的 - 对公司未来经营与稳健发展有信心，体现对公司长期价值的认可，增强投资者信心 [4] 公司发展模式 - 近年外延式投资并购对订单获取有积极作用，暂未提出新计划；认为内源式增长更重要，截至 2023 年上半年研发团队超 500 人，已编制两百多项企业技术标准，形成五百余项专利 [4][5]

股份回购 - 董事长提议公司回购股份，其未持股[1] - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 回购资金1000 - 2000万元，源自自有资金[4] - 期限为董事会通过后6个月内[4] - 公司将制定方案并召开董事会审议[7]