长高电新科技股份公司 关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-08 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存 款的议案》。在保证正常生产经营不受影响的情况下，同意公司及控股子公司使 用额度不超过 1.5 亿元闲置自有资金购买银行结构性存款，其中单笔购买银行结 构性存款产品不超过人民币 5,000 万元，上述额度在 12 个月内可以灵活滚动使 用。现将有关事项公告如下： 一、投资概述 1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的 前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款，可以提高自 有资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资额度：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的 总额不超过人民币 1.5 亿元，其中单笔购买银行结构性存款产品不超过人民币 5,000 万元。在此额度内，资金可以滚 ...

长高电新科技股份公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"长高电新"）拟向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额不超过 78,435.84 万元（含本数），募集资金拟用于以下项目： 二、本次募集资金投资项目情况 （一）项目基本情况 1、长高电新金洲生产基地三期项目 （1）项目基本情况 本项目总投资36,933.12万元，建设24个月。本项目拟建设特高压装配厂房、 加工中心和倒班宿舍各一栋，占地面积 34,500 平方米。项目建成后，公司将做 齐国网四套产品资质及其产线建设，具备组合电器全电压等级、环保型充气柜和 智慧型环网柜等产品的生产研发及装配能力。 （2）项目投资概算 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目预计总投入金额 | 拟投入本次募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长高电新金洲生产基地三 | 36,933.12 | 30,644.10 | | | 期项目 | | | | | 长高电新望城生产基地提 | | | | 2 | 质改扩建 ...

长高电新科技股份公司 长高电新科技股份公司 董 事 会 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-06 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对 于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或 核准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 待公司股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第六 届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象 发行可转换公司债券的相关议案。《长高电新科技股份公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 2024 年 1 月 12 日 ...

前次募集资金使用情况专项报告 长高电新科技股份公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管 规则适用指引—发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关规 定，长高电新科技股份公司（以下简称"公司"或"长高电新"）管理层编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准长高电新科技股份公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2132 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通 股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为人民币 375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币 363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》 （CAC 证验字【2 ...

长高电新科技股份公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的法人治理结构 和经营运作系统，规范公司总经理、副总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保 障经理人员依法履行职权促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章和《长高电新科 技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理1名。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，并须经全体 董事的三分之二以上同意并作出决议。 公司设副总经理3名、财务负责人1名、董事会秘书1名。副总经理、财务负责人由 总经理提请董事会聘任和解聘。在副总经理中可设1～2名常务副总经理。 第四条 总经理任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力。 （二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力。 （三）具有 ...

长高电新科技股份公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《长高电新科技股份公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定发行的可 转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认购、购买或其他 合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者 权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以《募集说明书》等文 件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 ...

长高电新科技股份公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及规 范性文件及《长高电新科技股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）《独立 董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益等作用。 第二章 独立董事专门会议职责 第 ...

长高电新科技股份公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （2024 年 1 月 12 日公司第六届董事会第八次会议制定） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情 况等因素，公司董事会制定了未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的 相关规定。 三、未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 公司利润分配的来源，应以母公司的可供分配利润为依据，合并会计报表中 可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。如合并会计报表的可供分配 利润低于母公司可供分配利润的，以合并会计报表的可供分配利润为基数进行分 配。 1、未来三年公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票 或二者相结合的方式 ...

长高电新科技股份公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划,健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《长高电新科技股份公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司董事会特设立董事会战略与发展委员会，并制定本 工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三章 职责权限 第八条 战略与发展委员会的主要职责： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议，并对其实施进行评 估、监控； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提 出建议； 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一 ...

关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格遵守《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《长高电新科技股份公司章程》的有关规定和要求， 不断完善公司治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促 进公司持续规范发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关 要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公 告如下： 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-07 长高电新科技股份公司 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形， 不存在涉及整改的事项。 特此公告。 长高电新科技股份公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 ...