浙江天册（深圳）律师事务所 关于 广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第三个行权期行权条件及解除限售期解除限 售条件成就及注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 二〇二四年十月 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）受广东盛路通信科技股份有 限公司（以下简称盛路通信或公司）委托，担任公司本次实施 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划或本计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律 法规）及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广东盛路通信科技股份有限 ...

（二）关于注销部分股票期权的书面审核意见 广东盛路通信科技股份有限公司监事会 关于公司第六届监事会第九次会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及《广东盛路通信科技股份有限公司章 程》等有关规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 认真了解公司第六届监事会第九次会议的相关事项并审核相关文件后，发表书面 审核意见如下： （一）关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第三个行 权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的书面审核意见 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次股 权激励计划预留授予激励对象行权/解除限售的资格合法有效，满足预留授予部 分第三个行权期行权和解除限售期解除限售条件，同意为 2 名激励对象办理第三 个行权期 15.4 万份股票期权的行权手续，为 1 名激励对象办理第三个解除限售 期 6 万股限制性股票的解除限售手续。公司董事会审议本事项的程序合法、合规， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 预留授予股票期权第二个行权期的实际可行权期为 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 9 ...

项目投资 - 项目预计总投资不超10亿元[1][2][4] - 资金来源为自有或合法合规筹集[4] 项目建设 - 预计占地169亩，建设周期36个月[4] - 2024年10月28日审议通过投资议案[2] - 建设地址为广东佛山三水区[4] - 建设内容含厂房、办公及配套建筑[4] 不确定因素 - 用地使用权需招拍挂，有不确定性[1][7] - 投资总额预估，实际受多因素影响[1][7] - 项目实施可能延期、变更或终止[7]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-063 广东盛路通信科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2020 年 9 月 9 日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜 的议案》，关联董事对上述议案回避表决。公司独立董事就本次股权激励计划发 表了同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司 2020 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-060 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于二〇二四年十月二十八日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议 的通知于二〇二四年十月十八日以电话或即时通讯工具等形式通知了全体董事、 监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第三季度 报告>的议案》 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。 三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》 根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会 决定注销已自动失效的股票期权 ...

审计机构变更 - 公司拟变更中审亚太为2024年度财务及内控审计机构[1][2][9] - 2024年10月28日董事会通过变更议案[2][9] - 变更尚需股东会审议，通过后生效[9] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审亚太合伙人76人，注册会计师427人[3] - 2023年度收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元[3] - 2023年上市公司审计客户41家，收费总额6806.15万元[3] 其他 - 董事会提请股东会授权确定2024年审计费用[6][9]

关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》等相关法律、法规规定，经公司总经理杨华先生的提名、 公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任曾伟先生为公司副总经理，协 助董事长开展公司运营，任期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 至公司第六届董事会任期届满之日止。 曾伟先生具备任职公司高级管理人员相应的专业知识、工作经验及职业素 养，能够胜任所聘岗位职责的要求；其未受到过中国证券监督管理委员会、证券 交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》所要求的担任上市公司高级管理人员的条件。曾伟先生简历 详见附件。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编 ...

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为8.33亿元，同比下降14.48%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6646.37万元，同比下降59.34%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长189.15%[2] - 公司2024年9月30日总资产为42.90亿元，较上年度末增长0.73%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为32.83亿元，较上年度末增长2.38%[3] - 公司2024年1-9月财务费用为238.96万元，同比增长444.34%[6] - 公司2024年1-9月其他收益为1592.03万元，同比增长34.85%[6] - 公司2024年1-9月信用减值损失为818.59万元，同比增长151.48%[6] - 公司2024年1-9月资产减值损失为512.60万元，同比增长53.78%[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比增长189.15%[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为84,806户[8] - 公司前10名股东中,杨华持股比例为9.78%,持股数量为89,484,571股[8] - 公司前10名无限售条件股东中,何永星持有31,989,890股[9] 可转债情况 - 公司于2018年7月17日公开发行了10亿元可转换公司债券,债券简称"盛路转债"[10] - "盛路转债"已于2024年7月16日到期,到期未转股金额为44,745,800元,公司已于2024年7月17日兑付完毕[11] 诉讼和解 - 公司与罗剑平、郭依勤达成和解,预计总偿还金额为20,258.13万元,将覆盖14,000万元业绩补偿权利价款[12,13] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日合并资产负债表中,货币资金余额为634,834,773.31元,交易性金融资产余额为175,775,545.80元[14] - 公司2024年9月30日合并资产负债表中,应收账款余额为847,513,277.95元[14] - 公司2024年第三季度存货为626,415,591.86元[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,439,610,629.50元[15] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,850,665,215.06元[15] - 公司2024年第三季度资产总计为4,290,275,844.56元[15] - 公司2024年第三季度流动负债合计为785,864,399.88元[15,16] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为218,632,979.80元[16,17] - 公司2024年第三季度负债合计为1,004,497,379.68元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,283,201,240.61元[17] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业总收入为833,424,481.23元[18] - 公司2024年第三季度营业总成本为767,254,943.87元[18] - 公司2024年第三季度实现营业利润6,691.13万元[19] - 公司2024年第三季度实现净利润6,589.05万元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额12,740.22万元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额-25,429.52万元[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额-11,033.50万元[23] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益0.07元[19] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额6,646.37万元[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还1,651.06万元[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金20,823.97万元[23] - 公司2024年第三季度支付的各项税费4,828.97万元[23]

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-066 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临 时股东会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1） ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-062 广东盛路通信科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第三个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予部分第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为 2 人，可行权的股票期权数量为 15.4 万份，占目前公司总股本 0.0168%；第三个行 权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权 采用自主行权模式。 2、限制性股票预留授予部分第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对 象为 1 人，可解除限售股份数量为 6 万股，占目前公司总股本 0.0066%。 3、本次行权/解除限售事宜尚需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2020 年股票 ...