公司监事会会议决议 - 第六届监事会第十二次会议于2025年5月8日以通讯与现场结合方式召开，应出席监事3人，实际出席3人（含1人以通讯表决方式参会），会议由监事会主席袁建平主持 [1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [1] 执行和解补充协议审议 - 监事会以3票同意、0票反对/弃权通过《关于签署<执行和解补充协议>的议案》 [1] - 签署背景：因被执行人罗剑平、郭依勤与代偿资产方谈判未果，需在原协议基础上补充条款以确保6,500万元偿债义务履行 [1] - 监事会评估认为补充协议可提升债权受偿可能性，减少资金损失，且不会对日常经营产生重大不利影响 [1] 协议关联事项披露 - 具体协议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告》 [1]

交易情况 - 公司转让合正电子100%股权等交易对价共计4.8亿元[2] 款项回收 - 公司已累计收回款项13,826.30万元，剩余尚未收回款项34,173.70万元[13] - 2023年10月公司收到司法强制执行款5458.13万元[4] - 公司收到罗剑平、郭依勤出质资产处置款500万元[3] 和解协议 - 2024年11月12日公司与罗剑平、郭依勤签署执行和解协议，以2500万元现金+4000万元房产合计6500万元和解剩余债权债务[5][7][8] - 补充协议签订后3个月内被执行人配合办理房产过户，过户后1个月内付清剩余业绩补偿款173.70万元[9] 预计情况 - 若罗剑平、郭依勤按协议履行，公司预计还能收回6,673.70万元[13] - 若相关方履行全部义务，累计总偿还金额为20,500万元，其中现金偿还预计14,000万元，房产抵债预计6,500万元[13] - 若相关方按和解补充协议执行，预计冲回坏账准备金额为6,673.70万元[14] 其他事项 - 公司已对罗剑平、郭依勤逾期债务全额计提坏账准备[13] - 若相关方未按协议执行，公司有权申请恢复执行或进行诉讼[14] - 若相关方存在逃避债务情形，公司保留追责权利[14] - 公司将督促相关方履行偿债义务并关注进展、及时披露信息[14]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年5月8日召开，3名监事全出席[1] - 以3票同意通过《关于签署<执行和解补充协议>的议案》[1] 债务相关 - 被执行人与代偿资产方未谈妥，偿债义务6500万元[1] - 签协议或增加债权受偿可能、减少资金损失[1]

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年5月8日召开，7名董事全部出席[1] - 《关于签署<执行和解补充协议>的议案》以7票同意通过[1] 债务相关 - 2024年11月12日公司约定偿债6500万元，原代偿含2500万现金和4000万房产[1] - 各方协商以房产抵偿6500万元债务，剩余业绩补偿款付现金[2]

5.5G概念股异动 - 武汉凡谷直线封板，股价14.47元，涨幅10.04%，换手率23.26%，市值73.9亿，公司多频多通道滤波器产品已应用于客户5.5G系统 [1] - 硕贝德大涨7.68%，股价15.70元，换手率16.60%，市值70.0亿，公司天线产品可应用于5.5G网络 [1] - 通宇通讯上涨1.57%，股价15.51元，市值48.7亿，公司在5.5G/6G天线领域有技术积累 [1] - ST特信微涨1.12%，股价6.34元，市值56.3亿，公司产品可应用于5.5G建设 [1] - 信科移动上涨1.08%，股价5.62元，市值77.5亿，公司推进5.5G标准制定且部分产品已具备商用能力 [1] - 普利特上涨0.66%，股价10.65元，市值82.7亿，公司LCP材料布局5.5G通信技术 [1] - 盛路通信微涨0.30%，股价6.76元，市值57.3亿，公司在5.5G领域有技术储备 [1] 5G-A网络发展现状 - 北京移动和联通用户已出现5G-A信号，其速度较5G快10倍 [2] - 我国运营商在31个省份部署5G-A测试网络，可支撑5000万用户，并在欧洲、拉美、中东等多地验证 [2] - 中国移动计划今年投资近百亿元，完成40万基站智能化改造 [3] - 中国电信将推动5G-A在多行业应用落地，联合产业链创新试点 [3] - 中国联通计划在39个重点城市主城区及300余城市重点场景启动5G-A [3] 行业前景与技术创新 - "十五五"期间中国5G-A用户预计达13亿户，占全球超50% [4] - 5G-A将提升通信速率、连接密度、时延和定位精度，为6G探路 [5] - 介质波导滤波器相比传统金属腔体滤波器具有体积小、重量轻、成本低优势 [5] - 5.5G网络建设将带动天线、滤波器、高阶PCB、光模块等上游部件需求 [5] - RedCap模组、通感一体、卫星及XR等领域市场空间有望释放 [6]

股份回购 - 2025年1月3日通过回购股份方案，用于员工持股或激励[2] - 回购资金1.43 - 2.86亿元，价格不超10.85元/股[2] - 资金源于自有及专项贷款，期限12个月[2] - 截至4月30日未实施，进展合规[3][4] - 后续择机回购并披露信息[5]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年5月14日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1] 参会人员 - 参加人员有董事长兼总经理杨华等[2] 互动交流方式 - 投资者可于指定时间通过网址或微信小程序参与互动[3] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可在2025年5月14日前会前提问[4]

人员变动 - 公司证券事务代表林家琪因个人原因辞职，申请送达董事会生效[1] - 林家琪辞职后不在公司及子公司任职，未持股[1] 后续安排 - 其工作已交接，不影响公司正常工作[1] - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[1]

往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计59101.95万元[3] - 2024年度往来累计发生金额总计10973.16万元[3] - 2024年度往来资金利息总计13367.32万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计56707.79万元[3] 公司应收款项数据 - 成都创新达微波电子其他应收款期末余额5494.12万元[2] - 深圳盛元信创投资其他应收款期末余额1893.62万元[3] 公司应收股利及偿还数据 - 成都创新达微波电子应收股利偿还额4400.00万元[2] 公司应收款偿还数据 - 佛山市盛夫通信设备应收款偿还额1200.00万元[3] - 南京恒电电子应收款偿还额15202.22万元[3] - 南京盛恒达智能科技应收款偿还额12000.00万元[3]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备83,661.12万元，减少利润总额83,661.12万元[2][3] - 信用减值损失1,353.01万元，占净利润绝对值比例1.81%[1] - 资产减值损失82,308.11万元，占净利润绝对值比例109.83%[2] 具体减值情况 - 应收账款减值损失1,186.78万元，占比1.58%[1] - 商誉减值损失75,495.63万元，占比100.74%[2] - 南京恒电含商誉资产组减值38,594.15万元[6] - 成都创新达含商誉资产组减值36,901.48万元[7]