证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-005 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（下称"公司"）于近日接到公司控股股东上 海金洲智慧企业发展集团有限公司（下称"上海金洲智慧"）的通知，获悉其所持 有本公司的部分股份解除质押并再质押。具体情况如下： 1 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | (股) | 比例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | ...

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购，价不超7.93元/股，预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] - 截至2024年12月31日，累计回购633.81万股，占比1.22%，成交3996.482084万元[2] - 回购最高成交价6.50元/股，最低成交价6.01元/股[2] 专项贷款 - 取得中行湖州分行最高1.44亿元股票回购专项贷款承诺函[4] - 贷款期限不超36个月，用于回购股票，不代表回购金额承诺[4][5]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年12月20日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[8] - 现场会议于2025年1月6日14:30召开，由董事长李兴春主持[9] - 网络投票时间为2025年1月6日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[9] 出席情况 - 现场出席2名，代表112,025,376股，占比21.7864%[11] - 网络有效投票239名，代表14,186,556股，占比2.7590%[11] - 合计241名，代表126,211,932股，占比24.5454%[12] 议案表决 - 审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》，同意、反对、弃权情况[14] - 中小投资者股东表决情况[15] - 本次股东大会审议的议案获通过[15] 合规情况 - 律师认为召集和召开程序符合规定[16] - 出席人员等资格、表决程序和结果合法有效[16] - 法律意见书出具日为2025年1月6日，正本两份无副本[17][18]

会议安排 - 公司2024年12月20日召开第七届董事会第十三次会议[1] - 2024年12月20日召开第七届监事会第十次会议[1] - 2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 董事会审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》[1][2] - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[3][4] 人员提名 - 监事会同意提名赵伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人[1] 股东大会审议 - 2025年第一次临时股东大会将审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》[4]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月30日[4] - 会议登记时间为2025年1月3日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] 投票信息 - 投票代码为362443，投票简称“金洲投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00[14] 其他要点 - 会议召集人为公司第七届董事会[1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 会议审议《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》[5] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[7]

人员变动 - 监事薛俊因工作调整辞去非职工代表监事职务，原定任期至2025年12月28日[1] - 监事会同意提名赵伟为非职工代表监事候选人，任期至第七届监事会届满[2] 会议相关 - 2024年12月20日召开第七届监事会第十次会议，审议通过补选议案[2] - 补选事项需提交股东大会审议通过[3] - 公告日期为2024年12月20日[5]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议2024年12月20日召开，应到实到4人[1] - 会议审议通过监事辞任暨补选议案，需提交2025年第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 非职工监事薛俊辞职，提名赵伟为候选人[2] - 赵伟现任昆朋资产监事，未持股，符合任职条件[8]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[1] - 回购价不超7.93元/股，预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购633.81万股，占比1.22%[3] - 最高成交价6.50元/股，最低6.01元/股，成交总金额3996.482084万元[3] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购方案[5] - 将按规定及时履行信息披露义务[5]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购A股，用于员工持股或激励[1] - 回购价不超7.93元/股，预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] - 回购期限不超12个月[1] 首次回购 - 2024年11月27日首次回购190.02万股，占比0.37%[2] - 最高成交价6.23元/股，最低6.01元/股[2] - 成交均价6.104元/股，金额1159.8394万元[3] 合规情况 - 未在特定重大事项期间及规定情形内回购[4] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 首次回购实施符合既定方案[4] 后续安排 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[4]

股份回购 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[1] - 回购价不超7.93元/股[1] - 预计回购1261.034 - 2522.068万股，占比2.42% - 4.85%[1] - 用于员工持股或股权激励计划[1] - 回购期限不超12个月，截至2024年10月31日未实施[1]