第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江金洲管道科技股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 市[2002]46 号文件批准，以有限公司整体变更方式设立；在浙江省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913300001469757672。公司 实行自主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 第三条 公司于 2010 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,350 万股，于 2010 年 7 月 6 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江金洲管道科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 英文全称：ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.，LTD. 第五条 公司住所：浙江 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会现就提名初宜红为浙江金洲 管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为浙江金洲管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江金洲管道科技股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人吴海作为浙江金洲管道科技股份有限公司第 八 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会提名为 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金洲管道科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将 届满，根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江金洲管 道科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件 的要求，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 2025 年 12 月 15 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举第八届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 公司第八届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事三名，职工代表董事 一名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 李云南先生、杨林峰先生、薛俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提 名张莉女士、初宜红女士、吴海先生为公司第八届董事会独立董事候选人。张莉 女士、初宜红女士已通过了证券交易所的独立董事培 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张莉作为浙江金洲管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会提名为 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江金洲管道科技股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会现就提名吴海为浙江金洲管 道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江金洲管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江金洲管道科技股份有限公司第七届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

浙江金洲管道科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人浙江金洲管道科技股份有限公司董事会现就提名张莉为浙江金洲管 道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江金洲管道科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025－041 浙江金洲管道科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次 临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 （四）会议时间： 现场会议时间为：2025 年 12 月 31 日 14:30 网络投票时间为：2025 年 12 月 31 日 （八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555 号行政楼三楼会 议室 1、上述议案已 ...

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2025-042 浙江金洲管道科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八 次会议于2025年12月15日上午9:00在公司行政楼三楼会议室以通讯方式召开。会 议通知于2025年12月12日以电话、电子邮件、微信等方式发出。会议应到董事9 人，实到9人。 本次会议由董事长李兴春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。 鉴于公司第七届董事会任期届满。公司第七届董事会决定提名李云南先生、 杨林峰先生、薛俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司第八届董事 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以通讯方式召开了第七届第十八次董事会会议，审议了包括《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于管道制造业务，该业务占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为43亿元 [2]