哈尔滨誉衡药业股份有限公司 截至 2024 年 6 月 13 日，公司已偿还完毕全部银团贷款。 截至目前，公司就银团贷款对应的资产、股权的抵/质押，均已履行完解除抵 /质押程序。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-050 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于以自有资产抵/质押向银团申请流动资金贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请 流动资金贷款的议案》，同意公司向银团成员行申请流动资金贷款，额度不超过 人民币 16.379 亿元，并抵押/质押自有资产为流动资金贷款业务提供相应的增信。 具体内容详见 2020 年 8 月 15 日、2021 年 3 月 19 日、2023 年 4 月 24 日披露于 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于 以自有资产抵押向银 ...

预期业绩 - 2024年上半年，公司预计净利润为10,000.00万元至13,000.00万元，同比增长253.99%-360.19%[3] 产品销量 - 公司核心产品销量增长明显，如安脑丸/片、注射用多种维生素(12)[4] 内部管理 - 公司内部管理降本增效，销售费用、管理费用、财务费用均有所下降[5] 资产处置 - 公司出售了持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权，不再受其亏损影响[5] 政府补助 - 公司子公司西藏普德医药有限公司收到政府补助2,812.69万元，对净利润影响为2,271.25万元[6]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-048 2024 年 5 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次 会议的通知》及相关议案。 2024 年 5 月 17 日，第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马 洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。 同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。 马洪珍女士简历详见附件。 表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监 事 会 二〇二四 ...

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-047 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 8、公司董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证， 并出具了法律意见书。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00； 2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层 会议室； 3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长胡晋先生； 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日； 7、会议出席情况： | 出席方式 | 股东人数 | 股份总数 | 占有表决权股份总数的比例 ...

北京市京轩律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，北京市 京轩律师事务所（以下简称"本所"）受哈尔滨誉衡药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了公司 2023 年年度 股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并 审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师 声明如下： 1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其 他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公 告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性 和有效性负责。 2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会 的召集、召开程序、本次股东大会召集 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为593,133,301.68元，较上年同期下降12.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为52,282,909.59元，较上年同期增长160.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为159,239,649.03元，较上年同期增长90.25%[4] - 基本每股收益为0.0235元，较上年同期增长158.24%[4] - 总资产为3,079,864,778.97元，较上年度末下降2.30%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,808,476,235.24元，较上年度末增长8.83%[4] - 公司本期收到与收益相关的政府补助38,864,209.88元[5] - 公司持有WuXi Healthcare Ventures II, L.P.等股权投资产生的公允价值变动为-11,405,713.07元[5] 资产情况 - 应收票据期末余额为155,279.70元，较期初余额下降78.71%[7] - 其他非流动资产期末余额为27,654,468.97元，较期初余额增长44.70%[7] 股东持股情况 - 公司股东中，沈臻宇持股数量为1.1049亿股，占比4.87%[8] - 公司股东中，东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司持股数量为1.0976亿股，占比4.83%[8] - 公司股东中，国泰君安证券股份有限公司持股数量为1.0885亿股，占比4.79%[8] - 公司股东中，YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION持股数量为5678.12万股，占比2.50%[8] - 公司股东中，ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED持股数量为4290.46万股，占比1.89%[8] - 公司股东中，上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号私募投资基金持股数量为3017.15万股，占比1.33%[8] - 公司股东中，冯正洪持股数量为2311.65万股，占比1.02%[8] - 公司股东中，国磊峰持股数量为2198万股，占比0.97%[8] - 公司股东中，胡晋持股数量为2198万股，占比0.97%[8] - 公司股东中，前10名股东中无限售条件股东持股数量最多的为沈臻宇，持有1104.9万股[8] 公司业绩 - 2024年第一季度，哈尔滨誉衡药业股份有限公司的流动资产总额为1,102,361,285.11元，较上期减少了52,088,375.84元[21] - 公司的非流动资产合计为1,977,503,493.86元，较上期减少了20,496,950.38元[22] - 哈尔滨誉衡药业股份有限公司的营业总收入为593,133,301.68元，较上期减少了88,035,669.28元[23] - 2024年哈尔滨誉衡药业股份有限公司净利润为5.58亿人民币，同比增长约154.5%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为15.92亿人民币，同比增长约90.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-475.67万人民币，较上期下降约119.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.65亿人民币，较上期下降约162.8%[27]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5003 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所(特殊善通合伙) l Public Accountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5003 号 哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | | 第三节 监事会决议 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于公司独立董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到独立董事姜明辉女士及副总经理王然先生提交的书面辞呈。 姜明辉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委 员及提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。截至目前，姜明 辉女士未持有公司股票。 鉴于姜明辉女士的离职将导致公司独立董事低于《公司章程》规定的独立董 事人数，姜明辉女士将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行独立 董事的职责。 根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的 议案》，公司董事会将调整为 6 人（尚须经 2023 年年度股东股东大会批准）， 届时，现有独立董事可满足《公司章程》及相关法律、法规的人数要求。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-040 鉴于上述，姜明辉女士的辞职申请将于公司 2023 年年度股东大会批准《公 司章程》 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-044 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次不涉及会计师事务所的变更。 第 1 页 ⑴ 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ⑵ 组织形式：特殊普通合伙企业 ⑶ 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 ⑷ 成立日期：2013 年 12 月 27 日 ⑸ 人员信息 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 人。 ⑹ 审计收入及服务客户情况 上会事务所 2023 年度审计的收入总额为 7.06 亿元（币种：人民币，下同）， 审计业务收入为 4.64 亿元、证券业务收入为 2.11 亿元。上市公司审计客户共 68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和 零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务 业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施 ...