业绩总结 - 2022年9月6日公司募资19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[2] 资金使用情况 - 截至2025年4月8日，未使用募资49,152.34万元，47,500万元补流[4][5] - 宜兴硅谷项目拟投57,349.16万元，累计投38,230.61万元[4] - 广州兴森项目拟投15,000.00万元，累计投15,116.65万元[4] - 补流还贷拟投40,000.00万元，累计投40,028.13万元[4] - 收购北京揖斐电拟投35,000.00万元，累计投35,000.00万元[4] - 收购广州兴科25%股权拟投21,000.00万元，累计投21,000.00万元[4] - 收购广州兴科24%股权拟投29,500.00万元，累计投0.00万元[4] 项目决策 - 拟终止宜兴硅谷项目，19,652.34万元补流[7][10] - 2025年4月23日董事会、监事会通过相关议案[12][14] - 保荐机构认为需股东大会审议，决定审慎[15] 备查文件 - 第七届董事会第七次会议决议[17] - 第七届监事会第六次会议决议[17] - 民生证券核查意见[17]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日合并报表资产计提减值准备[2] - 2024年度计提资产减值准备合计167,207,428.13元[5] 各项减值 - 其他应收款坏账损失计提 -543,680.85元[3] - 应收票据减值损失计提 -15,398,170.19元[3] - 应收款坏账损失计提 -24,080,136.60元[3] - 存货跌价损失计提 -51,661,937.23元[3] - 固定资产减值损失计提 -70,116,797.14元[3] - 在建工程减值损失计提 -5,266,570.01元[3] - 无形资产减值损失计提 -140,136.11元[3] 报告期 - 本次计提减值准备计入2024年1月1日至12月31日报告期[4]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.689亿元，净额2.626199亿元[56] - 2021年非公开发行A股股票募集资金总额19.9999999776亿元，净额19.7849163468亿元[22][23][24] - 2024年募集资金总额19.784916亿元，投入2.50184亿元，累计投入14.853223亿元，进度75.07%[58] 资金使用情况 - 2020 - 2024年用于刚性电路板项目资金分别为8126.856635万元、6005.903185万元、7547.242959万元、1464.219343万元、1543.279414万元[21] - 2022 - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金分别为10.5亿元、7.3亿元、4.75亿元[59] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金买理财产品累计8000万元并赎回[60] 项目效益情况 - 刚性电路板项目2024年效益6474.29万元，未达预计[55] - 宜兴项目投资进度65.19%，2024年效益 - 3568.11万元未达预计[58] - 封装基板项目投资进度100.78%，2024年效益 - 1831.72万元未达预计[58] 收购情况 - 2023年3.5亿元收购揖斐电电子（北京）有限公司100%股权，进度100%[34][63] - 2024年2.1亿元收购广州兴科半导体有限公司25%股权，进度100%[34][63] - 拟2.95亿元收购广州兴科半导体有限公司24%股权[63] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额8.55亿元，占比43.21%[58] - 2024年募集资金无违规使用及信息披露问题[52] - 尚未使用的募集资金将用于宜兴项目及收购广州兴科少数股东股权项目[60]

会议情况 - 2024年召开七次监事会会议[2] - 2024年1月29日审议通过部分募投项目延期议案[2] - 2024年2月27日审议通过三个议案[2] - 2024年4月23日审议通过十个议案[3] 合规运营 - 2024年财务报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[6] - 2024年担保均为合并报表范围内公司间担保，无违规对外担保[7] - 董事及高管无违法违规行为，严格执行股东大会决议[9] - 建立内控制度体系防范经营风险[10] - 严格执行内幕信息知情人管理制度，未发生内幕交易[11] - 募集资金存放、使用和管理无违规情形[13]

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2025-04-014 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十一日 2025 年 4 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.80 亿元归还至募 集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及 保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 1.80 亿元，用于暂时 补充流动资金的募集资金余额为 2.95 亿元，公司将在到期之前归还，届时公司将及时履行信 息披露义务。 特此公告。 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 6 日召开了第 七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求及在募集资金投资计划正 常进行的前提下，使用不 ...

可转债情况 - 2020年7月23日发行268.90万张可转换公司债券，总额26,890.00万元[2] - “兴森转债”初始转股价格14.18元/股，现13.38元/股[3,4,5] - 2025年第一季度兴森转债因转股减少3,100元，剩余余额267,822,300元[6] 股份情况 - 2025年第一季度限售股减少568,760股，比例从11.23%降至11.20%[7] - 2025年第一季度无限售股增加568,990股，比例从88.77%升至88.80%[7]

股东减持情况 - 股东兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式累计减持公司股份1,505,800股，占公司总股本的0.78% [1][2] - 减持后，兴森股权及其一致行动人深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司合计持有公司股份由13,105,870股减少至11,600,070股，占公司总股本的比例由6.78%减少至6.00% [1][2] - 本次权益变动触及1%的整数倍 [1][2] 减持计划及影响 - 本次减持属于兴森股权履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购 [1][2] - 减持计划尚未实施完毕 [1] - 本次减持不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1][2] 信息披露及合规性 - 公司于2025年4月3日收到兴森股权出具的《关于减持股份暨权益变动触及1%整倍数的告知函》 [2] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [3] - 本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则的情况 [3]

股东情况 - 出席股东大会股东827人，代表股份270,329,675股，占总股份15.9996％[3] - 现场投票股东5人，代表股份252,235,076股，占总股份14.9287％[5] - 网络投票股东822人，代表股份18,094,599股，占总股份1.0709％[5] 议案表决 - 《关于申请授信额度的议案》同意267,564,875股，占比98.9772％[6] - 《关于预计担保额度的议案》同意259,252,176股，占比95.9022％[7] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[9]

会议安排 - 公司2025年3月14日决定3月31日召开股东大会[3] - 3月15日刊登股东大会通知公告[3] - 3月31日14:30股东大会在广州黄埔区召开[5] 参会情况 - 827名股东出席，代表股份270,329,675股，占比15.9996%[6] - 5名现场股东，代表252,235,076股；822名网络股东，代表18,094,599股[6] 议案表决 - 《申请授信额度议案》同意267,564,875股，占98.9772%[8] - 《预计担保额度议案》同意259,252,176股，占95.9022%，获三分之二以上通过[9][10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为3月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月31日9:15 - 15:00[5]