二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条、十九条的相关规定。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-065 天津九安医疗电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总 额不低于50,000万元人民币(含)且不超过100,000万元人民币(含)。本次回购股 份的价格为不超过人民币49.00元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股 份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为20,408,100股，约占公司当前 总股本的4.20%；按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股 份数量约为10,204,000股，约占公司当前总股本的2.1 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何曙光作为天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会提 名为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： √是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明： 五、本 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-060 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023 年10月26日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议 于2023年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长 刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司 高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投 票表决方式通过如下议案： 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年 第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见2023年10月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》（公告编号 ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-064 天津九安医疗电子股份有限公司 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会第七次会议，会议决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进 行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日 通过深 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-063 天津九安医疗电子股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围 暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、经营范围并对《公司章 程》中的部分条款进行修订。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会 审议。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司 2020 年、2021 年股票期权激励计划部分已授予期权已达到行权条件， 截至 2023 年 10 月 30 日，员工行权导致公司股份总数由 484,218,727 股变更为 486,140,322 股，注册资本由 484,218,727 元人民币增加为 486,140,322 元人民 币。 二、变更经营范围情况 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院 令第 746 号）《中 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2023-062 何曙光先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关文件。 特此公告。 天津九安医疗电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、独立董事辞职情况 二、补选独立董事的情况 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"九安医疗"）近日 收到独立董事杨艳辉女士的书面辞职报告。杨艳辉女士因个人原因申请辞去公司 第六届董事会独立董事职务，并同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨艳辉女士将不在公司 担任任何职务。 经董事会提名委员会提名，公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第六届董事会 第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意何曙光先生为公司 第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，保护公司股东尤其是中小股东的利益， 促进提高公司质量，规范独立董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 章程 2023 年 10 月（修订） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的《提案》与《通知》 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | | 37 | | 第二节 | | 监事 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津九安医疗电子股份有限公司董事会现就提名何曙光为天津九安 医疗电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 何曙光已书面同意作为天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

独立董事关于公司第六届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判 断立场，就公司第六届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对补选独立董事候选人事项的独立意见 经审阅独立董事候选人何曙光先生的简历和相关资料，何曙光先生符合上市 公司独立董事任职资格，并满足独立性有关要求，且符合被提名为独立董事候选 人的条件。何曙光先生持有独立董事任职资格证书，具有履行独立董事职责所必 须的业务技能及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引》等相关规定。 本次独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 公司补选何曙光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会 审议。 【本页为独立董事关于公司第六届董事会第 ...