股票期权授予与调整 - 2022年1月13日向353名激励对象授予737万份股票期权，行权价6.49元/股[5] - 2022年8月29日行权价调至5.83元/股[6] - 2023年6月15日行权价调至3.40元/股，注销729,250份[7] - 2024年5月28日行权价调至3.14元/股[11] 行权期情况 - 2023年6月29日至2024年5月3日第一个行权期，326人可行权1,597,000份[8] - 2024年5月7日至2025年5月2日第二个行权期，316人可行权1,574,750份[10] 注销情况 - 本次合计注销289,500份股票期权[12][14][17] - 因激励对象离职、身故注销196,250份[12] - 因绩效考评注销93,250份[14] 激励对象与期权数量调整 - 激励对象总数由316人调整为301人[14][17] - 未成就的股票期权数量由323万份调整为151.75万份[14][17] 相关意见与手续 - 监事会同意注销289,500份[17] - 律师认为第三个行权期行权条件成就[18] - 公司需办理相关手续及履行披露义务[18]

股票期权激励计划 - 2022年1月13日向353名激励对象授予737万份股票期权，行权价格6.49元/股[7] - 2021年度权益分派后行权价格调至5.83元/股[7] - 2022年度权益分派后行权价格调至3.40元/股，注销729,250份，326名可行权1,597,000份[8] - 2023年度权益分派后行权价格调至3.14元/股[10] - 2024年第二个行权期，316名可行权1,574,750份，注销239,000份，行权价3.40元/股[10] - 2025年第三个行权期，296名可行权1,424,250份，注销289,500份，行权价3.14元/股[11] - 股票期权分四期行权，每个行权期行权比例25%[12] 业绩数据 - 2024年经审计营业收入25.92亿元，对比2019年增长267.02%，超业绩考核目标[14] 权益分派 - 2022年按4.56亿股为基数，每10股派7元，共计派发3.19亿元，调整后行权价5.83元/股[16] - 2023年按4.71亿股为基数，每10股派25元，共计派发11.77亿元，调整后行权价3.40元/股[17] - 2024年按4.22亿股为基数，每10股派3元，共计派发1.27亿元，调整后行权价3.14元/股[18] 人员变动 - 2022年激励对象人数由354人调整为353人，授予份额由738.5万份调至737万份[19] - 除1名身故，14名离职，5名考核为D，其余296名激励对象绩效考核达标[14] 其他 - 董事王湧行权持股增加75,000股，董事会秘书邬彤增加25,000股[27] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[28] - 激励对象缴纳个税资金自筹，公司代扣代缴[29] - 假设1,424,250份全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[32] - 监事会同意为296名激励对象办理本次行权，可行权数量1,424,250份[33]

股票期权激励 - 王湧和丛明获授7.5万份，本期可行权1.875万份[3] - 邬彤获授2.5万份，本期可行权0.375万份[3] - 35名经理/总监获授215万份，本期可行权48.375万份[3] - 公司股票期权激励计划获授总数607.0万份，本期可行权142.425万份[3]

天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司内部制度的规定和要求，客观、 独立、审慎地履行独立董事的职责。在 2024 年度工作中，本人深入参与公司重 大决策，充分发挥独立董事的专业监督作用，确保决策的科学性、公正性与透明 度，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 毕晓方：女，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专 业博士，天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师。现任公司独立董事。兼 任天汽模、津投城开独立董事、天津和平投资发展集团有限公司外部董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、出席董事会、股东大会会议及投票表决情况 2 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 天津九安医疗电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）为规范信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（ 以下简称（ 信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》 以下简称（《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》 以下简称（《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 以下简称（《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》 以下简称《公司 章程》）等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规 则》及深圳证券交易所 以下简称 深交所"）其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所 ...

天津九安医疗电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的 规定和要求，以密切关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职 守、勤勉尽责地行使独立董事所赋予的权利，认真审议各项会议议案和材料，对 公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，充分发挥独立董事专业 作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 07 月出生。2010 年 12 月毕业于天津大学管理科学与工程专业，博士研究生，正高级工程师职称。 2017 年 4 月至今，任职天津新华同力管理咨询有限公司董事长；2022 年 2 月至 今，任职天津海棠知本创业科技有限公司董事总经理；2017 年 12 月至今兼任天 津市滨海新区企业家俱乐部副理事长秘书长；2022 年 6 月 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-037 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 21 日召开公 司 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式 进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度 股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2025-028 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以书面 方式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司会议 室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监 事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度监事会工作 报告》 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体内容详见本公告日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年年度报告及摘 要》 经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...