文章核心观点 棕榈股份与中国建筑第五工程局组成的联合体中标上汽资产河南总部基地项目施工总承包，公司涉及中标金额约2.5亿元，占2023年度营业收入6.17% [1] 中标信息 - 2月7日晚间棕榈股份公告，公司与中国建筑第五工程局组成的联合体被确认为上汽资产河南总部基地项目施工总承包的中标人 [1] - 中标报价4.4亿元，公司作为联合体成员涉及中标金额预计约2.5亿元 [1] - 涉及中标金额占公司2023年度营业收入的6.17% [1]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于中标上汽资产河南总部基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-015 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日 在"郑州市公共资源交易中心"查询获悉，公司与中国建筑第五工程局有限公 司（以下简称"中建五局"）所组成的联合体被确认为"上汽资产河南总部基 地项目施工总承包"的中标人，有关中标项目内容如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：上汽资产河南总部基地项目施工总承包 2、建设地点：该项目位于郑州市高新区玉兰街以北、长椿路以西、科学大 道以南； 3、建设规模及内容：用地面积 18,957.83 平方米，地上建筑面积 98,383.19 平方米，总建筑面积 128,215.31 平方米。其中，1#新型工业厂房： 92,255.41 平方米、2#配套楼：6,127.78 平方米、地下室及地下车库： 29,832.12 平方米。 4、招标范围：本项目施工图纸、工程量清单、招标文件等所包含的土建、 安装、总承包 ...

股份回购方案 - 2024年8月5日通过集中竞价交易方式回购股份方案[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购价格不超过2.37元/股[1] - 回购期限自2024年8月5日至2025年8月4日[6] 回购进展 - 截至2025年1月31日尚未开始实施回购[3] - 因经营等因素回购期限过半未实施[5] - 后续将根据市场及公司情况实施回购[6]

股权相关 - 公司获批多次发行普通股，如2010年5月获批发行3000万股，2015年1月获批非公开发行8812.5万股等[7][8] - 公司注册资本为人民币181281.6265万元，股份总数为181281.6265万股[8][16] - 收购本公司股份用于股权激励等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[22] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求监事会等提起诉讼[27] - 股东会审议多种重大事项，如关联交易、贷款和资产抵押、风险投资等[38][39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[80] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[96] - 审计委员会成员由3 - 5名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[92] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席，职工代表比例为1/3[105] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124][125] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[132][133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[136]

人事变动 - 选举刘江华担任公司第六届董事会董事长[1] - 原法定代表人汪耿超辞任公司董事长等职务[2] 公司变更 - 公司同意将法定代表人变更为刘江华[2] - 授权办理法定代表人等变更的工商登记手续[2]

项目中标 - 子公司中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段[1] 项目数据 - 项目投资约44969.24万元，占2023年度营收11.10%[1][6] - 工程费用为结算价96.99%，设计费为工程费用1.48%[3] - 工期12个月，招标人注册资本10000万元[3] 业务关联 - 近三年承接招标人相关业务签约约2.5亿元[5] 影响展望 - 项目预计对2025年度及未来业绩有积极影响[6] 项目进度 - 截止公告日未取得《中标通知书》及签合同[7]

会议出席情况 - 316名股东及代理人参会，代表846,842,677股，占比47.3443%[10] - 3名现场参会，代表835,173,675股，占比46.6919%[11] - 313名网络投票，代表11,669,002股，占比0.6524%[12] 选举结果 - 刘江华获837,791,447股同意，当选非独立董事[17] - 孙浩辉获837,603,629股同意，当选非独立董事[17] - 许凯获837,709,256股同意，当选非独立董事[17] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》844,045,276股同意，占比99.6697%[20] 会议信息 - 经第六届董事会二十七次会议决议召开[5] - 2025年2月5日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[7] - 会议召集人为董事会，符合规定[9]

董事会相关 - 2025年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议，11位董事全参会[1] - 选举刘江华任第六届董事会董事长至本届任期届满[1] - 调整第六届董事会各专门委员会委员，增补人员任期至本届届满[2] 人员变动 - 原法定代表人汪耿超辞任，不再担任公司及子公司任何职务[3] - 公司同意刘江华担任法定代表人并授权办理工商变更[3]

文章核心观点 棕榈股份全资子公司中标2024年兰考县高标准农田建设项目第一标段，投资金额可观且占公司2023年度营业收入一定比例 [1] 分组1 - 2月5日晚间棕榈股份公告全资子公司河南棕榈建设发展有限公司中标2024年兰考县12.16万亩高标准农田建设项目第一标段 [1] - 该项目投资金额约4.5亿元 [1] - 投资金额占公司2023年度营业收入的11.1% [1]