内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%亏损或损失属内幕信息[6] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 信息管理要求 - 内幕信息知情人登记备案材料保存十年以上[11] - 知情人三日内交登记表至董事会备案[11] - 特定信息公开后五日内向监管机构备案[11] 责任与制度 - 董事会负责内幕信息管理，董秘组织实施[2] - 知情人对内幕信息保密，违规追究责任[13][15] - 制度由董事会解释，审议通过后实行[18]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金1 - 2亿元回购股份[1] - 回购数量预计844 - 1688万股[1] - 回购价格不超11.85元/股[1] - 实施期限不超6个月[1] 首次回购情况 - 2024年2月5日首次回购6703612股，占比0.48%[3] - 最高成交价6.94元/股，最低6.59元/股[3] - 已使用资金45686279.20元（不含费用）[3]

股权结构 - 姜伟持股245346284股，占总股本17.39%[1] - 华创证券资管计划1持股85590700股，占总股本6.07%[1] - 华创证券资管计划2持股74541000股，占总股本5.28%[1] - 浙商期货资管计划持股30610000股，占总股本2.17%[3] 无限售条件股权 - 华创证券资管计划1持股占比6.98%[4] - 华创证券资管计划2持股占比6.08%[4] - 姜伟持股占比5.00%[4] - 浙商期货资管计划持股占比2.50%[4] - 华泰证券持股占比2.19%[4] 公司决策 - 2024年2月2日董事会通过回购股份方案[1]

回购计划 - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，为自有资金[2][9][10] - 回购价格不超过11.85元/股[2][7][9] - 上限2亿元预计回购1688万股，占总股本1.20%[2][9][12] - 下限1亿元预计回购844万股，占总股本0.60%[2][9][13] - 实施期限自董事会审议通过起不超过6个月[2][11] - 方式为深交所集中竞价交易[7] - 用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[2][5][7] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产约71.58亿元，净资产约40.36亿元，资产负债率43.43%，净利润1.40亿元[14] - 回购上限2亿元约占总资产2.79%，约占净资产4.96%[14] 其他情况 - 截至公告日，控股股东等暂无6个月内增减持计划[2] - 董事等决议前六个月无买卖股份情形[16] - 董事等无内幕交易及操纵市场行为[16] - 相关人员回购期间无明确增减持计划，持股5%以上股东未来六个月暂无减持计划[16] - 2024年2月2日董事会通过回购方案，无需股东大会审议[21] - 回购存在股价超上限、股票无法授出等风险[22] - 公司已开立股票回购专用证券账户[23]

会议情况 - 第六届董事会第六次会议于2024年2月2日召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会9人[2] 回购方案 - 审议通过回购公司A股股份议案，用于员工持股或激励[3][6] - 回购价不超11.85元/股，金额1 - 2亿元[6] - 数量预计844 - 1688万股，占比0.60% - 1.20%[6] - 期限不超6个月，资金为自有资金[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到替芬泰片与恩替卡韦片相互作用临床研究伦理审查批件[2] - 替芬泰是全新化合物，获中美专利及国家项目支持[3] - I期试验不良事件均为轻度，无中度及以上AE[3] - 多项试验显示替芬泰对乙肝相关指标有较强抑制作用[5] 未来展望 - 计划通过II期试验定位特定乙肝患者[5] - 采用以NAs为打底药物治疗乙肝患者[5] - 本次试验探索替芬泰临床功能性治愈[5]

违规情况 - 公司2021、2022年年报信息披露不准确，存在销售费用未及时入账等问题[1] - 公司及董事长姜伟等三人行为违反深交所相关规定[1][2] 监管要求 - 深交所要求公司真实准确履行信披义务，杜绝此类事件[2]

监管问题 - 公司存在以前年度销售费用未及时入账等问题，致2021、2022年年报披露不准确[2] - 董事长姜伟等三人对上述行为负主要责任[3] 监管措施 - 贵州证监局责令公司改正，对三人出具警示函并记入诚信档案[4] 整改要求 - 公司需15个工作日内提交整改报告[4] 后续安排 - 公司及责任人将整改，后续按规披露信息[4][5]

股东大会信息 - 2023年11月25日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[3] - 2023年12月11日上午10时现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代表5人，持股406,691,984股，占比28.8189%[4] - 参加网络投票股东22人，代表7,728,043股，占比0.5476%[5] 议案表决结果 - 《关于补选独立董事的议案》总表决同意414,348,927股，占比99.9828%[6] - 中小股东总表决同意7,662,943股，占比99.0807%[8] - 本次股东大会审议议案获通过[5]

关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-077 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日（现场股东大会召开当日）的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 11 日（现 场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 12 月 11 日（现场 股东大会结束当日）15:00。 特别提示： 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...