会议信息 - 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议通知于2025年4月22日发出[1] - 会议于2024年4月25日上午10:00以通讯方式召开[1] - 应参会表决委员5人，实际参会表决董事5人[1] 报酬情况 - 2024年董事长姜伟从公司获税前报酬0万元[5] - 2024年部分董事获税前报酬72万元，独董6万元[5] - 2024年董监高获税前报酬合计679.56万元[5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 2024年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[10][11][13] - 列举财务和非财务报告内控重大、重要缺陷情形[12][14] 过往问题 - 2023年度年审会计师出具否定意见内控审计报告，深交所实施其他风险警示[15] - 2024年11月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[18] 未来策略 - 拟加强内控体系建设和监督，完善销售费用相关内控制度[18] - 加强内部审计部门职能，修订完善销售费用政策[19] - 加大人员培训力度，强化与监管机构沟通[19] - 严格执行法规要求，及时准确完整披露信息[20]

业绩总结 - 报告期公司实现营业收入382,538.46万元，比上年同期下降10.26%[6] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润3,362.19万元，实现扭亏为盈[6] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议[2] - 报告期内公司共披露70份公告[4] - 报告期内董事会组织召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] 整改措施 - 公司为完成“摘帽扭亏”开展内控整改及质量专项提升工作，采取完善内部制度等措施[7] - 公司新设立合规管理部，制定业务合规管理规范制度[7] 市场扩张 - 2022年启动9省区直营制改革试点，报告期继续深化6省份改革，截至2024年底累计完成15个省份[11] 未来展望 - 2025年公司将聚焦集采、基层、院外和海外市场，深化与零售连锁药店合作提升市场份额[12] - 2025年公司将构建精益数字化管理体系，推进大数据分析平台建设[13] - 2025年公司将加强财务管理，制定降本增效方案控制成本费用[14] - 2025年公司将聚焦主业，深化产业布局，寻求新经济增长点[14] 研发与管理 - 公司将加强研发创新体系建设与投入，推进黄连解毒丸等项目研发[16] - 公司将持续整合资源，进行技术改造和设备更新降本增效[17] - 公司将加强质量管理，完善质量管理体系[17] - 公司将严格落实安全生产责任制，改善安全绩效[17] - 公司将秉持绿色发展理念，构建绿色运营生态体系[17]

会议决议 - 2025年4月25日召开独立董事专门会议，4人全到[1] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1][2][3] - 同意《2024年度内部控制自我评价报告》[4][5] - 同意2024年度利润分配预案并提交审议[6][7] - 通过前期会计差错更正议案，1人弃权[8][9][10]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 现场会议上午十时开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点与登记 - 会议在贵州省安顺市西航路212号公司会议室召开[3] - 现场登记5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8] 投票相关 - 普通股投票代码"362424"，简称"百灵投票"[13] - 深交所交易系统投票分时段进行[14] - 非累积投票议案填“√”，涂改等按弃权处理[21]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司举措 - 董事会出具专项说明，监事会认可并配合督促内控体系运行[1] - 公司持续改进治理、解决问题、提升规范运作水平[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38.25亿元，同比降10.26%[13] - 2024年度归母净利润3362.19万元，同比增108.11%[13] - 2024年度扣非归母净利润 - 8243.52万元，同比增81.33%[13] 未来展望 - 2025年营业总收入预算40亿元，较2024年增4.56%[19] - 2025年营业总成本预算38.80亿元，较2024年增1.59%[19] - 2025年净利润预算1.24亿元，较2024年增238.10%[19] - 2025年归母净利润预算1.20亿元，较2024年增257.94%[19] 其他新策略 - 会议审议通过12项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][10][11][13][14][16][18][22][23][25][27][28][29][30] - 公司审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[31] - 《关于前期会计差错更正的公告》将在指定媒体及巨潮资讯网披露[31]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明，监事会认可审计报告及说明[1] 后续行动 - 监事会督促整改，关注内控落实，目标消除保留意见影响[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年度营收38.25亿元，同比降10.26%[7] - 2024年度归母净利润3362.19万元，同比增108.11%[7] - 2024年度扣非净利润 - 8243.52万元，同比增81.33%[7] 未来展望 - 2025年营收预算40亿元，较2024年增4.56%[13] - 2025年总成本预算38.80亿元，较2024年增1.59%[13] - 2025年净利润预算1.24亿元，较2024年增238.10%[13] 其他 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，晏国菀弃权[3][5] - 审议通过续聘天健为2025年度审计机构[5][6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，晏国菀弃权[7][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38.25亿元，同比下降10.26%[20] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润3362.19万元，同比增长108.11%[20] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润 - 8243.52万元，同比增长81.33%[20] 未来展望 - 2025年营业总收入预算40亿元，预计增长4.56%[25] - 2025年营业总成本预算38.80亿元，预计增长1.59%[25] - 2025年净利润预算1.24亿元，预计增长238.10%[25] - 2025年归属母公司所有者净利润预算1.20亿元，预计增长257.94%[25] 其他 - 董事会应参会表决董事9人，实际参会表决9人[3] - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议，独立董事晏国菀对部分议案投弃权票[12][22] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[17] - 议案十五表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过[49] - 议案十六表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，获得通过，独立董事晏国菀对此议案投弃权票[51] - 议案十七表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过[55] - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[52] - 议案二、三、五、六、七、九、十七需提交公司2024年度股东大会审议[54] - 《董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网[46] - 《董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网[48] - 《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网[50] - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见2025年4月29日公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网刊登的《公司2024年年度报告》[52] - 《2024年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网[54]