股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人李宏，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘晓蕾，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-012 中粮资本控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开公 司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局 的相关规定，以及截至2024年12月31日可获取的精算假设信息，公司控股子公司 中英人寿保险有限公司（以下简称"中英人寿"）拟对会计估计中的精算假设进 行变更。现将有关事项公告如下： 中英人寿以截至2024年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、 死亡率和发病率、费用假设、保单失效率、保单红利假设等精算假设，用以计量 资产负债表日的各项保险合同准备金。 二、会计估计变更对公司的影响 2024 年度，中英人寿折现率假设变更增加净保险合同准备金 300,002.56 万 元，费用假设变更减少净保险合同准备金 16,758.95 万元，部分险种发病率变更 减少净保险合同准 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-014 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 张新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已 ...

业绩总结 - 2024年已发生信用风险金融资产减值准备净减少3732万元[2] - 已发生信用风险金融资产减少2024年归母净利润12872万元[2] - 未发生信用风险金融资产转回减值准备净额176万元[3] - 未发生信用风险金融资产减少2024年归母净利润67万元[3] - 2024年拟计提信用减值准备21142万元，减少归母净利润12939万元[4] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会通过计提资产减值议案[1] - 审计委员会认为表决程序合规、依据合理[6] - 董事会认为计提符合规定，不损害股东利益[7]

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）实施科学决策，确保董事会高效合规 公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和 《公司章程》的规定，贯彻执行股东会各项决议，督促经理 层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水 平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促经理层 深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。 1.董事会会议召开情况 作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股 份有限公司（以下简称"中粮资本"或"公司"）坚决贯彻落 实习近平总书记"两个一以贯之"建设中国特色现代企业制 度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合 所有制改革的"深水区"继续探索中粮经验。自重组上市以 来，中粮资本充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险" 的作用，在董事会的带领下连续 5 年在深圳证券交易所的上 市公司考核中被评为 A 级最高评级，荣获了中国上市公司协 会颁发的"上市公司董事会最佳实践案例""上市公司投资者 关系最佳实践案例"和"可持续性发展优秀实践案例"等殊 荣。 一、董事会组织机构情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中粮资本控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

会议时间 - 2025年5月16日14:30召开2024年度股东会现场会议[1] - 2025年5月16日9:15 - 15:00进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 登记时间为2025年5月13日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议室召开[3] - 登记地点为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105[8] 会议提案 - 审议12项提案，含年度报告、利润分配预案等[4][5] - 第7、8项提案关联股东中粮集团回避表决[6] - 第11、12项提案以累积投票选4名非独立董事、3名独立董事[6] - 第4至12项提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[6] - 提案5需逐项表决，部分需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码362423，简称中粮投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[17] 换届选举 - 换届选举公司第六届董事会非独立董事应选4人[22] - 换届选举公司第六届董事会独立董事应选3人[22]

中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在上海以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司 监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-006 一、《公司 2024 年度总经理工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东会审议。 三、《公司 2024 年年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 ...

中粮资本控股股份有限公司监事会关于 公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保 证公司内部控制的有效运行。 3、2024 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定的情形发生。 2025 年 4 月 24 日 1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照公司实 际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良 性开展。 综上，公司监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求的有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告发表意见如下： ...