独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[11][12] - 连续任职六年内不得被提名为候选人[17] 独立董事提名与补选 - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 辞职致比例不符等情况应60日内补选[15][23] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[19] - 连续两次未出席董事会应解除职务[13] 独立董事职权行使 - 重大关联交易等需事前认可或发表意见[19][24] - 行使部分职权需相应比例独立董事同意[19] - 特定事项需过半数独立董事同意提交审议[21][22] 专门委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[22] 独立董事意见与报告 - 就提名任免等事项发表独立意见[23][24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[28] 独立董事会议与工作 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[29] - 每年现场工作不少于十五日[31] 公司对独立董事支持 - 提供资料至少保存五年[32] - 承担聘请专业机构等费用[36] - 给予与其职责相适应的津贴[37] 其他规定 - 制度经股东大会通过生效并废止原制度[41] - 由董事会负责解释[42]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润79,260,105.12元[8] - 2023年提取法定盈余公积金7,926,010.51元[8] - 2023年分配现金红利427,073,610.86元[8] - 截至2023年底，母公司可供股东分配利润673,255,314.28元[8] - 以4,270,736,108股为基数派发现金红利59,790,305.51元[9] - 现金红利占2023年净利润88.32%，占可供分配利润8.88%[9] 公司决策 - 第六届董事会第五次会议多项议案全票通过[2][3] - 拟修订19项公司治理制度，制定3项制度[11] - 续聘信永中和为2024年审计机构[15] - 通过修订《公司章程》及召开2023年年度股东大会议案[15][16]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事2023年度独立性进行评估[2] - 独立董事为文灏、张慧德、郭东[2] - 三人符合独立性要求[2] - 评估意见出具时间为2024年4月15日[4]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 改聘时新所最近三年未受证券、期货业务相关行政处罚[4] - 选聘质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用与聘期 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[8] - 与会计师事务所聘期一年，可续聘[9] 人员与资料管理 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 首次公开发行等上市后连续执行审计业务期限不超两年[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 信息披露与改聘 - 年度报告披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[10] - 六种情况应改聘，年报审计期间不得随意改聘[13][14] - 改聘应详细披露解聘原因等信息[14] 监督与责任 - 审计委员会监督选聘及审计工作进展[17] - 发现选聘违规造成严重后果应报告并追究责任[18] - 会计师事务所出具不实报告，公司应向证监会或深交所报告[18] 办法施行 - 本办法自股东大会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[20]

公司基本情况 - 公司股票代码为002414，股票简称为高德红外，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为25.29亿元，较上年下降4.49%；归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，较上年下降86.51%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，较上年增长30.72%；基本每股收益为0.1178元，较上年下降86.50%[9] - 2023年度稀释每股收益为0.0159元，同比下降86.50%[10] - 2023年度加权平均净资产收益率为6.94%，较上年下降5.96%[10] - 2023年末总资产为8,622,522,232.32元，较上年末下降3.05%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,785,104,250.92元，较上年末下降4.06%[10] - 第四季度营业收入为802,236,366.57元，较第一季度增长80.89%[11] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-217,928,288.76元[11] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为742,856,825.59元[11] 公司行业地位及发展方向 - 公司所处行业为红外热成像技术，具备隐蔽性好、抗干扰性强等优点[13] - 公司是一家以红外热成像技术为核心的综合光电系统及新型完整装备系统总体研制生产企业[15] - 公司在红外探测器芯片方面是国内唯一一家能同时生产非制冷和制冷两种探测器的民营企业，产品各项性能指标达到国际领先水平[15] - 公司在完整装备系统总体领域取得了新进展，收到机关下达的《关于下达某两型完整装备系统总体型号项目研制任务的通知》并签订了研制任务合同[18] 公司产品及技术 - 公司推出智拓综合物联管理平台，基于物联网，以热成像和人工智能为核心，融合行业知识图谱，已在能源电力行业商用，同时设立智感数科，强化数智化技术和业务方向[21] - 公司拥有566项专利，其中发明专利165项，实用新型专利316项，外观设计专利85项[23] - 公司成功完成了30多款产品的上新和升级，其中TL系列手持热像仪为用户带来更高端的户外夜视体验[25] 公司治理及股东情况 - 公司董事长黄立持股量为890,268,750股，资本公积为1,157,349,375[77] - 公司总经理张燕持股量为2,108,537股，资本公积为2,741,098[77] - 公司副总经理兼董事黄建忠持股量为2,108,537股，资本公积为2,741,098[77] 公司内部控制及社会责任 - 公司取得排污许可证，有效期至2028年01月17日[106] - 公司针对废气、废水、固体废物和噪声等污染物进行处理，确保排放达标[107] - 公司全年环保投入约100万元，缴纳环保税11,192.62元[109]

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-015 武汉高德红外股份有限公司 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | --- | --- | | 规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体 | | | | 公司由武汉高德红外技术有限公司依法整体变 | | 变更、以发起方式设立；在武汉市工商行政管理 | 更、以发起方式设立；在武汉市市场监督管理局注册 | | 局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号 | 登记，取得营业执照，营业执照注册号 | | 420100000047376。 | 420100000047376。 | | 第三条 公司于 年 月 日经中国证券 | | | 2010 4 21 | 第三条 公司于 2010 年 4 月 21 日经中国证券监 | | 监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民 | 督管理委员会（以下简称："中国证监会"）批准， | | 币普通股 股，于 年 月 日在 75,000,000 2010 7 16 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入24.15亿元，较上年同期下降，利润下降[17,19] - 2023年公司总资产86.23亿元，研发投入6.28亿元，归属于上市公司股东的净资产67.85亿元，净利润6770万元，加权平均净资产收益率0.98%[19] - 2023年实施2022年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.3元，每10股转增3股，上市以来累计派发现金分红221,913万元[26] 用户与投资者 - 2023年累计接听投资者电话700余次，在“投资者关系互动平台”回复问题285余次，开展1次电话会议接待超200位人员[27] 产品与技术 - 公司年产芯片超百万片[13] - 公司是国内唯一能同时生产非制冷和制冷两种探测器的民营企业[13] - 公司构建了全产业链科研生产布局[13] 员工数据 - 截至2023年12月31日，在岗员工5,012人，较2022年增长18.63%[30] - 2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年12月26日届满，可解锁649.45万股，占总股本0.1521%[31] - 2022年员工持股计划第一个解锁期非交易过户股份476.4206万股，占总股本0.1116%[31] 企业荣誉 - 公司获得第四届湖北改革奖等多项荣誉[18,20] - 公司是国家技术创新示范企业等[13] - 2022年度信息披露工作获“A”评级，已连续6年获“A”评级[24] - 公司获2023年度东湖新技术开发区企事业单位环保先进集体[47] 社会责任 - 2023年4月，公司认购新洲茶叶促进茶农事业发展[51] - 2023年6月，公司深入恩施州建始县采购扶贫物资[52] - 2023年10月，公司向咸丰县唐崖镇捐赠50万元用于现代农业技术培训配套设施建设[52] - 公司与贵州省锦屏县签订帮扶协议，捐赠价值30万元红外消防检测设备助力消防森林安全检查[52] 未来展望 - 2024年公司将继续完善社会责任管理，提升公司治理水平[54]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月22日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可通过指定网址或微信扫码参与[1] - 董事长黄立、董事兼总经理张燕等出席[2] 投资者互动 - 提前征集问题，2024年4月22日15:00前可通过指定平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年营业总收入为24.15亿元，较2022年的25.29亿元下降4.49%[21] - 2023年营业总成本为22.39亿元，较2022年的20.21亿元增长10.79%[21] - 2023年营业利润为1.23亿元，较2022年的5.73亿元下降78.54%[21] - 2023年净利润为6878.33万元，较2022年的5.03亿元下降86.33%[21] - 2023年度营业收入为115.94亿元，2022年度为144.34亿元，同比下降20.92%[23] - 2023年度净利润为7926.01万元，2022年度为8.09亿元，同比下降90.21%[23] 资产负债 - 2023年末货币资金为14.84亿元，较年初22.39亿元减少[13][163] - 2023年末应收票据为1670.31万元，较年初1.17亿元大幅减少[13][164] - 2023年末应收账款为15.72亿元，较年初18.34亿元减少[13] - 2023年末应收款项融资为3021.41万元，较年初360.72万元增加[13] - 2023年末存货为18.89亿元，较年初16.88亿元增加[13] - 2023年末流动资产合计为53.64亿元，较年初62.15亿元减少[13] - 2023年末固定资产为15.21亿元，较年初11.39亿元增加[13] - 2023年末开发支出为1.17亿元，较年初4310.86万元增加[13] - 2023年末非流动资产合计为32.59亿元，较年初26.79亿元增加[13] - 2023年末资产总计为86.23亿元，较年初88.94亿元减少[13] - 2023年末流动负债合计14.9970728636亿元，较年初15.3596037187亿元下降2.35%[15] - 2023年末非流动负债合计3.3771069504亿元，较年初2.3448378252亿元增长44.02%[15] - 2023年末负债合计18.374179814亿元，较年初17.7044415439亿元增长3.78%[15] - 2023年末股东权益合计67.8510425092亿元，较年初71.233718986亿元下降4.75%[15] 现金流 - 2023年度经营活动现金流入小计为312.89亿元，2022年度为263.58亿元，同比增长18.71%[24] - 2023年度经营活动现金流出小计为281.99亿元，2022年度为239.94亿元，同比增长17.52%[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，2022年度为2.36亿元，同比增长30.89%[24] - 2023年度投资活动现金流入小计为1126.16万元，2022年度为66.20亿元，同比下降98.30%[24] - 2023年度投资活动现金流出小计为62.69亿元，2022年度为68.67亿元，同比下降8.71%[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -6.16亿元，2022年度为 -2470.04万元，同比下降230.40%[24] - 2023年度筹资活动现金流入小计为6.02亿元，2022年度为8.81亿元，同比下降31.67%[24] - 2023年度筹资活动现金流出小计为10.53亿元，2022年度为13.38亿元，同比下降21.30%[24] 股东权益 - 2023年公司股东权益增减变动金额为47100.89万元[31] - 2023年综合收益总额为18645.90万元[31] - 2023年股东投入和减少资本为14432.95万元[31] - 2023年利润分配金额为32129.54万元[31] 其他 - 公司2008年设立时注册资本为2.25亿元，2010年公开发行后注册资本为3亿元[41] - 2013 - 2023年期间公司多次以资本公积转增股本，如2023年6月以资本公积转增股本9.86亿元[42][43] - 公司主要税种增值税税率为13%、9%、6%、简易征收5%、0%，企业所得税税率为15%、25%等[155] - 公司及子公司汉丹公司、智感公司、鲲鹏公司2023年享受15%的企业所得税优惠税率[156][157][159] - 子公司高芯公司2023年享受集成电路设计和软件产业企业所得税减半的优惠税率，为减半征收第二年[158] - 公司及子公司汉丹公司自2021年1月1日至2025年12月31日，城镇土地使用税按规定税额标准的40%征收[160]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月15日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年度实际控制人及其附属空股股东非经营性资金占用期末余额11万元[11] 应收账款 - 与市科技有限公司应收账款2023年末余额330.41万元[11] - 与普宙飞行器科技有限公司应收账款2023年末余额1097.60万元[11] 其他应收款 - 与北京前视远景科技有限公司其他应收款2023年末余额2698.33万元[12] - 与北汉丹机电有限公司其他应收款2023年末余额3843.13万元[12] 应收股利 - 与北汉丹机电有限公司应收股利2023年末余额24300.00万元[12] - 与高芯科技有限公司应收股利2023年末余额25000.00万元[12] 关联方资金往来 - 2023年度关联方及其附属企业资金往来期末余额25135万元[12] 其他金额 - 金额为6000万元[15]