股东持股与质押 - 刁志中持股266,090,783股，比例16.11%[2] - 累计质押95,319,000股，占所持35.82%，总股本5.77%[2] - 本次质押展期34,650,000股，占所持13.02%，总股本2.10%[3] - 本次质押展期起始2025年3月19日，到期2026年3月19日[3] - 本次质押展期质权人为招商证券[3]

股东大会信息 - 2025年度第一次临时股东大会于2025年3月31日召开[3] 表决权征集 - 独立董事柴敏刚征集2025年股票期权激励计划相关议案表决权[3] - 征集期限为2025年3月26 - 27日工作日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 确权日为2025年3月25日，对象为当日收市后登记在册股东[7] 委托投票 - 委托投票股东备妥文件在征集时间送达指定地址[8] - 授权委托柴敏刚出席股东大会，期限至大会结束[12][16] 提案与表决 - 提案含总提案及《2025年股票期权激励计划（草案）》等[13] - 委托书表决符号为“√”，选超或未选视为弃权[13]

会议时间 - 2025年度第一次临时股东大会现场会议时间为2025年3月31日9:00[2] - 股权登记日为2025年3月25日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年3月26 - 27日9:00－17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月31日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362410，简称广联投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月31日9:15—9:25等时段[17] 会议相关 - 会议召集人为公司第六届董事会第十六次会议，2025年3月14日提议召开[2] - 会议地点为北京市海淀区广联达信息大厦101会议室[4] - 会议联系方式电话010 - 56403059，传真010 - 56403335[13] 议案与回执 - 会议审议《2025年股票期权激励计划（草案）》等议案，须2/3以上表决权通过[5][7] - 已填妥及签署的回执应于2025年3月28日前交回公司[1]

会议信息 - 广联达第六届监事会第十三次会议于2025年3月14日召开，应到3名监事实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[3][4][6] 信息披露 - 激励计划等相关文件及名单详见报刊和巨潮资讯网[3][5][7] 激励安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将披露审核意见[6]

会议召开 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月14日召开，9名董事实到[2] - 公司董事会提请于2025年3月31日召开2025年度第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[8] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意6票，需提交股东大会审议[3][5][6] - 提请召开2025年度第一次临时股东大会议案同意9票[8]

股票期权激励 - 2025年股票期权激励计划授予总数2643.95万份[2] - 董事长、总裁袁正刚获授149.28万份，占授予总数5.65%，占总股本0.09%[2] - 478名核心人员获授2206.23万份，占授予总数83.44%，占总股本1.34%[2] - 全部在有效期内激励计划所涉标的股票总数未超公告时公司股本总额10%[2] 核心人员情况 - 核心技术（业务）骨干人员编号从102到230[7][8][9] - 核心技术（业务）骨干人员至少129人[7][8][9] - 广联达有核心技术（业务）骨干人员145人（编号360 - 478）[13][14][15]

股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 股票期权行权规则 - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[4] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[4] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[4] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[2] 合规审查与程序 - 聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[5] - 公司符合实行股权激励条件[5] - 股权激励计划内容、拟订、审议、公示等程序符合规定[5] - 股权激励对象确定符合规定[5] - 公司已履行信息披露义务[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益情形[5] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[37] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[38]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为2643.95万份，约占公司股本总额1.60%[8][29] - 股票期权行权价格为10.73元/份[8][41] - 激励对象总人数为485人[9][24] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] - 激励计划采取股票期权，股票来源为回购或定向发行A股[8] - 激励计划权益一次性授予，无预留权益[8] 激励对象 - 激励对象包括董事、高管、核心管理人员和骨干，不包括独董、监事等[10][24] - 董事长袁正刚获授149.28万份，占授予总数5.65%[30] - 董事刘谦获授79.97万份，占授予总数3.02%[30] - 董事云浪生获授55.98万份，占授予总数2.12%[30] - 高级副总裁汪少山获授53.32万份，占授予总数2.02%[30] - 高级副总裁李菁华获授37.32万份，占授予总数1.41%[30] - 高级副总裁刘建华获授37.32万份，占授予总数1.41%[30] - 董事会秘书冯健雄获授24.53万份，占授予总数0.93%[30] - 核心人员（478人）获授2206.23万份，占授予总数83.44%[30] 行权安排 - 等待期为授予之日起12个月、24个月[36] - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[37] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[38] - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[39] 授予与行权条件 - 公司财报和内控审计报告无否定或无法表示意见[47][48] - 上市后36个月内无未按规定利润分配情形[47][48] 考核目标 - 2025年净利润目标值5.63亿元，触发值3.94亿元[49] - 2026年净利润较2025年增长率不低于30%或2025 - 2026累计不低于12.95亿元；触发条件为增长率不低于20%，累计不低于8.66亿元[49] 价格与数量调整 - 资本公积金转增等时，调整后股票期权数量和行权价格有相应公式[54][55][56] 费用摊销 - 授予2643.95万份股票期权需摊销总费用12995.01万元，2025 - 2027年分别摊销6756.94万元、5241.63万元、996.44万元[61] 其他 - 激励计划股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[75] - 公司与激励对象纠纷协商不成可向所在地法院诉讼[72]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量为2643.95万份，约占公司股本总额165194.4342万股的1.60%[8][29] - 股票期权行权价格为10.73元/份[8][41] - 激励对象总人数为485人[9][24] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9] 人员获授情况 - 董事长、总裁袁正刚获授股票期权149.28万份，占授予总数5.65%，占公司总股本0.09%[30] - 董事、高级副总裁刘谦获授股票期权79.97万份，占授予总数3.02%，占公司总股本0.05%[30] - 核心管理人员、核心技术（业务）骨干478人获授股票期权2206.23万份，占授予总数83.44%，占公司总股本1.34%[30] 行权安排 - 第一个行权期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例50%[37][38] - 第二个行权期为自授予之日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止，行权比例50%[38] 业绩考核目标 - 2025年业绩考核目标净利润目标值为5.63亿元，触发值为3.94亿元[49] - 2026年业绩考核目标需满足两个条件之一，一是以2025年净利润为基数，净利润增长率不低于30%；二是2025 - 2026年累计净利润不低于12.95亿元[49] 费用摊销 - 需摊销的总费用为12995.01万元，2025 - 2027年分别摊销6756.94万元、5241.63万元、996.44万元[61] 实施与变更终止 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施[10] - 自股东大会审议通过之日起60日内，公司将向激励对象授予股票期权并完成相关程序，否则宣告终止[11] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定[71] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[71]

激励计划基本信息 - 广联达2025年股票期权激励计划由董事会薪酬与考核委员会拟定[13] - 激励计划授予激励对象共485人[14] - 本激励计划拟授予股票期权数量为2643.95万份，约占公告时公司股本总额165194.4342万股的1.60%[18] 激励对象情况 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[14] - 董事长、总裁袁正刚获授股票期权数量为149.28万份，占授予股票期权总数的比例为5.65%，占公告时公司总股本的比例为0.09%[15] - 核心管理人员、核心技术（业务）骨干478人获授2206.23万份，占比83.44%[16] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[20] - 授予日需在股东大会审议通过后60日内确定，否则未授予的股票期权失效[20] - 授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月、24个月[20] 行权安排 - 第一个行权期自授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内的最后一个交易日当日止，行权比例50%[22] - 第二个行权期自授予之日起24个月后的首个交易日起至36个月内的最后一个交易日当日止，行权比例50%[22] 业绩考核 - 激励计划行权考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润目标值5.63亿元，触发值3.94亿元[27] - 2026年净利润需满足两个条件之一，一是较2025年增长率不低于30%（触发值为不低于20%），二是2025 - 2026年累计净利润不低于12.95亿元（触发值为不低于8.66亿元）[27] 价格相关 - 激励计划授予的股票期权行权价格为每份10.73元[30] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为14.30元/股，前20个交易日公司股票交易均价为14.20元/股[30] 其他 - 广联达本次激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[51] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[55]