增持计划 - 总经理车成聚计划增持1 - 1.2亿元[3] - 2023.9.4 - 2024.3.1累计增持17090620股，金额100632710.80元[3] - 增持期限自公告披露起6个月内[6] 持股情况 - 增持前车成聚持股105027091股，占比3.69%[4] - 增持后持股122117711股，占比4.30%[8] 其他要点 - 增持资金为自有资金，方式含集中竞价[6] - 车成聚承诺增持后6个月内不减持[6] - 增持符合法规，不影响上市地位[10]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于总经理增持公司股份计划的进展公告 总经理车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日 披露了《关于总经理增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080），公司 总经理车成聚先生计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内增持公司股份总金 额不低于人民币 10,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。 2024 年 2 月 3 日，公司收到总经理车成聚先生的通知，车成聚先生于 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 2 月 2 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持公司股份共计 1,358,400 股（占公司总股本的 0.047%），增持 ...

股权交易 - 公司支付3.92769亿、2.8358亿及利息给鲁菏、陈新建[1][3][9] - 鲁菏、陈新建协助办理21.8205%、15.7545%股权变更[1][3][9] - 变更后公司持有齐翔华利88.5750%股权[3] 齐翔华利情况 - 齐翔华利注册资本2.4亿元[5] - 交易前公司出资比例为51.0000%[5] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收9.752835亿、13.670767亿、12.695750亿[7] - 2020 - 2022年净利润0.939133亿、0.787998亿、 - 0.347409亿[7] - 2020 - 2022年末净资产7.156947亿、7.944945亿、7.759819亿[7] 其他 - 交易定价参照初次增资价格确定[8] - 交易不对公司经营造成重大不利影响[10]

可转债发行 - 2020年8月20日公开发行2990万张可转债，总额29.9亿元[3] - 2020年9月15日可转债在深交所挂牌交易，简称“齐翔转2”[4] 转股价格调整 - 2021年6月25日转股价格由8.22元/股调为7.97元/股[6] - 2021年9月29日转股价格由7.97元/股调为5.69元/股[6] - 2023年7月19日转股价格由5.69元/股调为5.53元/股[7] 转股价格修正决策 - 2024年1月29日股价触发修正条件，董事会决定本次不修正[2] - 6个月内再触发亦不提出修正方案，之后按约定履行义务[2]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会 议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购控股子公司部分少数股权 的公告》。 第六届董事会第八次会议决议公告 1、审议并通过了《关于不向下修正"齐翔转 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 2、债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2 3、转股价格：5.53 元/股 4、转股期限：2021 年 2 月 26 日至 2026 年 8 月 19 日 5、根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下 简称"公司"）本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至 少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格 向下修正方案并提交公司股东大会表决。自 2024 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 22 日， 公司股票已有 5 个交易 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议通 知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了会 议。本次会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 2、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司独 立 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所自律规则和《淄博齐翔腾达化工股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[9] - 最近三十六个月内有六种违法犯罪等情况不得被提名为候选人[11] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[8] 独立董事提名与选举 - 由董事会等持有公司已发行股份1％以上股东提名[14] - 股东大会选举两名以上实行累积投票制[17] 独立董事任期 - 每届任期三年，连任不超六年[15] - 满六年三十六个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事补选 - 比例不符或缺会计专业人士60日内完成补选[19] - 辞职致问题履职至新任产生，公司60日内补选[20] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[22] - 每年现场工作不少于15日[30] - 工作记录及公司资料至少保存10年[32] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[22] - 特定事项过半数同意提交董事会审议[21] 审计委员会 - 事项过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[26] - 三分之二以上成员出席方可举行[26] 公司对独立董事的保障 - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[36] - 按时发通知并提供资料，保存会议资料至少十年[36] - 提供工作条件和人员支持，指定专人协助[37] - 承担聘请专业机构等合理费用[40] - 给予与职责适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[41] 公司其他相关规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[28] - 独立董事异议应说明理由，公司披露决议时同时披露[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[34] - 可建立责任保险制度[38] - 制度由董事会负责修改和解释，经股东大会批准生效[41]

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议、2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相担 保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 560,000 万元，其中为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 200,000 万元，为资产负债率为 70% 以下的担保对象提供的担保额度不超过 360,000 万元。公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内 根据实际情况以及资产负债率情况进行调配。上述 ...