决策权限 - 外汇套期保值业务额度由董事会或股东会决定[7] - 特定情况需董事会审议后提交股东会审议[7] - 董事长或其授权人审批日常方案[10] 额度与期限 - 对未来12个月额度等可合理预计并审议，期限不超12个月，可循环使用[8] 部门职责 - 财务部负责日常运作管理[11] - 运营中心提供业务信息[11] - 审计监察部监督[11] - 证券部组织审议和披露[11] 风险控制 - 参与人员遵守保密制度，操作环节独立，审计监察部监督[15][16] - 财务部按协议结算，汇率波动分析报告[16][18] - 设定止损限额，出现风险及时报告并启动机制[19] 信息披露 - 出现重大风险及时披露[18] 其他 - 交易文件由财务部存档保管[19] - 制度按国家规定执行，解释权归董事会[21]

多氟多新材料股份有限公司 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。拟对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容，须经部门负责人、主管领导审核并交由董事 会秘书审核后，方可对外报道、传送。 第七条 董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好 内幕信息管理、重大信息内部报告及对外报送、知情人登记报备工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人的定义及界定标准，根据《证 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，发展并落实公司在环境、社会及治理（ESG） 方面的工作，提升公司ESG管理水平，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策、ESG实践工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少有一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董 事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一 ...

第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第三条 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第四条 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 及其他关联方的资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形 成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其 他关联方使用的资金或证券监管机构认定的其他非经营性资金占用。 多氟多新材料股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（下称《股票上市 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 多氟多新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《多氟多新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， ...

多氟多新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者及公司的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《中国内 部审计准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计监察部依据国家相关法律法 规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、经理层及全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 机构和职责 第五条 审计监察部为公司内部审计的实施机构，履行以下职责： （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） ...

多氟多新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《多氟多新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负 有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向董事会报告，并知会董事会秘 书的制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。本制度所称"内部信息报告义务人" 是指： （一）公司控股股东、实际控制人； 内部信息报告 ...

第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）风险投资 及相关信息披露行为，防范财务风险，保护投资者权益，保障公司稳健经营，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律规范性文 件、行业规定以及《多氟多新材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、期货和衍生品交易以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。 多氟多新材料股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 （一）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （二）期货，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的交易活动。 （三）衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保 ...

多氟多新材料股份有限公司 利润分配管理制度 （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金 10%； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 为进一步规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《多氟多新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 ...

档案与信息管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[7] - 对非正式公告信息严格审查，防泄露重大信息[8] 沟通渠道与公告 - 在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 保证咨询电话等对外联系渠道畅通[7] - 通过多种方式和形式与投资者沟通交流[8] - 通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎客观发布信息[18] 活动管理 - 在投资者关系活动后编制记录表并刊载[11] - 召开投资者说明会应采取便于参与方式并提前公告[13] - 年报披露后十五个交易日内可举行年报业绩说明会[14] - 股东会审议现金分红方案前，与股东交流，听取中小股东意见[14] - 接受调研时做好接待并履行信息披露义务[14] 人员与职责 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[20] - 证券部配备专人开展投资者关系管理工作[20] - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[21]