多氟多新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易 第五条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和 ...

多氟多新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独 ...

多氟多新材料股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第二章 投资的审批权限 第四条 公司投资实行专业管理和逐级审批制度。 第五条 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定， 对公司及其下属子公司的投资事项进行审批。 相关法律、法规对投资审批有其他要求的，依照法律、法规要求执行。 第三章 投资决策实施程序 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（下称"公司"）的投资决策行 为，确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，建立科学规范的 投资决策机制，优化投资组合，降低经营风险，保障公司和股东的利益，根据《公 司章程》规定，特制定本办法。本办法是公司投资管理工作的规范性文件。 第二条 投资决策管理的原则：符合国家的产业政策及有关法律、法规；符 合公司发展战略和规划要求，有利于公司产业的经营和发展；合理配置企业资源， 遵循效益优先的原则。 第三条 本办法适用于公司及所属子公司的投资事项管理。 第六条 根据公司发展战略，战略发展部负责组织相关人员进行项目预选。 第七条 各子公司及各业务版块有投资项目建议权，根据公司 ...

多氟多新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货套期保 值业务，有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司的套期保值业务由公 司统一进行管理，未经公司审批同意，公司及控股子公司不得操作该业务。 第三条 公司（包括控股子公司，下同）进行套期保值业务只能以规避生产经营所 需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市场交 易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中国境内期货交易 ...

控股股东行为规范 - 应保证公司资产、人员等独立[3] - 不得违规占用公司资金、为关联方担保[3] - 应履行信息披露义务并配合公司[3] - 不得获取、泄漏公司未公开重大信息[4] - 对待媒体采访和调研应慎重[4] - 应遵守股份买卖限制[4] - 转让股权应确保公司稳定过渡[4] - 应严格履行公开声明和承诺[5] 规范生效条件 - 规范由董事会制订，经股东会审议通过后生效[5]

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-092 多氟多新材料股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 2026年度预计公司及控股子公司将与关联方发生日常关联交易的总金额为 186,833.00万元（不含税），具体见下表： 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第七 届董事会第三十四次会议、监事会第二十七次会议，审议通过了《调整2025年度日 常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及其 子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产品、 采购材料、提供和接受劳务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。2025年1至 11月份公司与关联方日常关联交易实际发生额为101,205.89万元（不含税，未 ...

《多氟多新材料股份有限公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的部分条 款进行修订和完善。具体如下： | 现有公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体人 | | | 选由董事会决定。 | | | 担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 新增条款。 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗 | | | 善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担 | | | 民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程 | | | 的规定，可以向 ...

多氟多新材料股份有限公司 环境保护政策 二、公司政策与举措 (一) 明确环境保护政策实施责任，健全节能考核监管机制，以确保承诺得 以落实、监察及持续向董事会战略与可持续发展委员会汇报。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）深入推进生态文明建设， 严格遵守生态环境保护相关法律法规，以低碳环保的方式开展业务运营，尽最大 努力降低业务运营对生态环境的影响。公司将定期公开生态环境保护绩效和相应 举措，推进公司绿色化、低碳化转型。本政策由董事会战略与可持续发展委员会 批准并监督，确保问责制贯穿政策实施全过程，致力于公司成为行业绿色低碳发 展的标杆。 一、公司承诺 (一) 遵守与公司运营和服务相关的生态环境保护国家政策、法律法规及其 他要求，依法合规经营。 (二) 在项目投资、建设、施工、运营的全生命周期管理过程中，尽可能减 少业务活动对生态环境的直接和间接影响。 (三) 在选择供应商、承包商等供应链各环节合作伙伴时考虑环境因素。 (四) 有效利用能源和资源，减少废弃物和温室气体排放。 (五) 设定生态环境保护相关目标和指标，以减少公司业务活动对生态环境 的影响。 (六) 与内、外部利益相关方（员工、供应商及环 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025- 090 二、制定及修订公司部分治理制度的情况 多氟多新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第 七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定、修订部分公司治理制度的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议 事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会将更名为 股东会。 《公司章程》修订 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《多氟多新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 （四）深圳证券交易所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。 高级管理人员还应当承诺及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出 现的可能 ...