财务表现 - 上半年营业收入11.95亿元 同比增长1.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6581.27万元 同比下降9.07% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5586.52万元 同比下降6.62% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

审计委员会议事规则修订 - 规则于2025年08月22日修订发布，08月26日正式实施[13][19][23][28] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] - 决议经全体委员过半数通过方有效[15] 通知与档案 - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[14] - 会议档案保存不少于10年[23] 委员管理 - 连续两次不出席会议可被免去职务[15] - 委员对未公开信息负保密义务[28] 决议执行与汇报 - 发现违反决议可要求纠正，不采纳向董事会汇报[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 审计相关 - 设内部审计对审计委员会负责，可聘中介机构[26] - 委员有权查阅公司相关资料[27] - 委员可质询董事和高管，发表审计意见[28] 其他规定 - 利害关系委员应披露并回避表决[24] - 议事规则含文本和网络版，效力同等[29] - 规则由董事会归口管理和解释[29]

| 垒知集团 LETS GROUP | | --- | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | つのの日 年 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 信息披露的基本要求 2 | | 5 | 信息披露标准 4 | | 6 | 信息披露事务管理 11 | | 7 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 12 | | 8 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 9 | 信息保密 13 | | 10 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 11 | 发布信息的申请、审核、发布流程 14 | | 12 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 15 | | 13 | 公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 14 | 自愿性信息披露 15 | | 15 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 16 | 附则 16 | (3) 与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； (4) 与公司经营事项有关的信息，如：新产品的研制开发或获 ...

议事规则修订 - 董事会提名委员会议事规则于2025年08月22日修订发布，08月26日正式实施[1][8][11] - 2007年9月23日首次发布，2023年8月20日换版，2025年8月22日再次修订[27] 委员会构成与任期 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 会议相关规定 - 公司董事等可要求召开临时会议，会议前2日发通知[13] - 会议可现场、非现场或结合召开，需三分之二以上委员出席[13][14] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[15] 职责与权限 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] - 有权对公司董事、高级管理人员上一年度工作情况进行评估[21] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[15] - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[18]

| 批准： 黄事会 | | --- | | 主审： 黄事长 | | 主笔:黄事会秘书 | | 共5页第1页 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 人员组成 1 | | 6 | 职责权限 2 | | 7 | 会议的召开与通知 2 | | 8 | 议事与表决程序 3 | | 9 | 会议决议和会议记录 4 | | 10 | 附则 5 | | | | | 董事会战略委员会议事规则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 日修订发布 | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 | 2页 | 5.2 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 5.3 战略委员会召集人负 ...

| | | | | 总裁工作细则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 | 日正式实施 | 归口：垒知集团证券与投资部 | 共 6 页 1页 | 第 | 2.1.1 高级经理人 指包括集团总裁、集团副总裁、总经济师、总会计师（财务总监）、总工程师（技术总监）、 行政主管（行政总监）、营销主管（营销总监）、人力资源主管（人力资源总监）、子公司总经 理等。 总裁工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 经理人员的职权范围 1 | | 3 | 总裁办公会议制度 3 | | 4 | 总裁对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 6 | | 5 | 报告制度 6 | | 6 | 绩效评价与激励约束机制 6 | | 7 | 附则 6 | ...

制度修订与实施 - 制度于2025年08月22日修订发布，26日正式实施[1][8] - 2025年08月22日部分修订，版本为LETSxx - xx - xx - xxxxxx.内部[11] 独立董事职责 - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格，提议续聘或解聘[6] - 就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见[9] 审计相关安排 - 财务总监在审计前提交审计工作安排等材料[6] - 出具初步审计意见后安排独董与注会见面会[7] - 独董有异议可独立聘请外部机构，费用公司承担[8]

信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 08 月 22 日发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 批准：董事会 主审：董事长 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 信息披露暂缓与豁免管理制度 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 原则 1 | | 4 | 离职情形与程序 1 | | 5 | 离职董事的责任及义务 2 | | 6 | 离职董事的持股管理 3 | | 7 | 附则 3 | 1 目的 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公 司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益，公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

| 垒知集团 | | --- | | LETS GROUP | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | 2025年09月 xx 目正式实施 | | 1 目的 | | --- | | 2 范围 … | | 3 职责 . | | 4 一般规定 … | | 5 股东会的召集 . | | 6 股东会的提案与通知 | | 7 股东会的召开 | | 8 表决与决议 | | 9 会议记录………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 10 会后事项 | | 11 规则修改 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 12 附则 | | | | | | | 股东会议事规则 | 批准：股东会 | | | | --- | --- | ...

制度与文件发布 - 制度和公司文件于2025年8月22日首次发布，8月26日制度正式实施[1][15] - 发布版本号为LETSx - xx - xx - xxxxxx.内部，更改原因为新增[15] 董事管理 - 董事辞职收到报告之日生效，2个交易日内披露，60日内完成补选[8] - 股东会解除董事职务需出席股东所持表决权过半数通过[8] - 董事离职后相关要求：2个交易日申报信息，5日办妥移交，6个月内不得转股，任期届满前离职每年减持不超25%[9][10][13] 审定批准 - 修订人为董事会秘书，审定人为董事会，批准人为股东会[15]