议事规则修订 - 董事会提名委员会议事规则于2025年08月22日修订发布，08月26日正式实施[1][8][11] - 2007年9月23日首次发布，2023年8月20日换版，2025年8月22日再次修订[27] 委员会构成与任期 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占半数以上[7] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 会议相关规定 - 公司董事等可要求召开临时会议，会议前2日发通知[13] - 会议可现场、非现场或结合召开，需三分之二以上委员出席[13][14] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[15] 职责与权限 - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] - 有权对公司董事、高级管理人员上一年度工作情况进行评估[21] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[20] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[15] - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[18]