董事会提名 - 公司董事会提名李万凯为第7届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6][8] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[8]

往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计51333.22万元[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计12322.87万元[6] - 2025年半年度往来资金利息总计1066.18万元[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计26979.17万元[6] - 2025年半年度期末往来资金余额总计37743.10万元[6] 公司占用资金数据 - 厦门市建筑科学研究院有限公司2025年期初占用资金余额1757.00万元，期末1872.00万元[4] - 科之杰新材料集团有限公司2025年期初占用资金余额19267.25万元，期末15101.95万元[4] - 科之杰新材料集团（广东）有限公司2025年期初占用资金余额2.83万元，期末417.42万元[4] - 科之杰新材料集团浙江有限公司2025年期初占用资金余额518.73万元，发生额141.55万元[4] - 科之杰新材料集团（云南）有限公司2025年期初占用资金余额9902.80万元，期末10092.46万元[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王凤洲为第7届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 会计专业提名人需具备注册会计师资格等[5] - 被提名人担任独立董事数量及任期有要求[7]

股东会信息 - 2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会[3] - 现场会议时间为当天下午15:00，网络投票时间为当天[5] - 会议股权登记日为2025年9月9日[9] 选举信息 - 选举第七届董事会非独立董事5人、独立董事3人[10][12] - 对非独立董事提案有蔡永太等5位候选人[37] - 对独立董事提案有王凤洲等3位候选人[37] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为9月16日多个时段[31] - 互联网投票系统投票需身份认证[33] 其他信息 - 第3 - 8项议案为特别表决事项[13] - 现场会议登记时间为9月15日[15] - 登记地点为厦门市思明区湖滨南路62号[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年8月22日下午3点召开[4] - 会议通知于2025年8月19日送达全体监事和董事会秘书[4] - 本次会议应到监事3名，实到2名[4] 报告审议与发布 - 会议审议通过《垒知控股集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》，表决2票赞成[5] - 2025年半年度报告全文及摘要于2025年8月26日刊载于巨潮资讯网[5] - 2025年半年度报告摘要于2025年8月26日刊载于《证券时报》[6]

财务表现 - 上半年营业收入11.95亿元 同比增长1.34% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6581.27万元 同比下降9.07% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团 ...

垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计 主管人员)刘静颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在市场景气度风险、原材料波动风险、人力资源成本风险、行业竞 争风险、国际环境风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

公司董事会决议 - 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过不向下修正"垒知转债"转股价格 [1] - 决议自2025年8月15日起重新计算转股价格触发周期 [1] - 若再次触发向下修正条款时将重新召开董事会审议决定 [1]

公司决议 - 公司董事会第三十二次会议审议通过不向下修正"垒知转债"转股价格的议案 [2]