审计委员会组成 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事担任，经全体委员二分之一以上选举，报董事会批准[4] 任期与补选 - 任期与董事会相同，委员连选可连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选新委员[6] 职责与权限 - 披露财报等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 与会计师事务所协商审计时间安排，督促提交报告[14] - 对年报表决，决议提交董事会审核[14] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[19] - 定期会议会前5天通知，临时会议会前3天通知，紧急情况随时通知[19] - 会议需三分之二以上委员出席[19] - 委员连续两次未出席，董事会可撤销其职务[20] - 表决需全体委员过半数通过[20] - 临时会议通讯表决，委员签字视为出席并同意[26] - 讨论议题与委员有利害关系时应回避表决[27] 其他 - 会议记录至少包含八项内容[30] - 委员或董事会秘书决议生效次日向董事会通报[31] - 议事规则自董事会决议通过之日起实施[24]

无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理等高级管理人员的职责，保障总经理等 高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东的合法 权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理的职责权限与工作分工 做出规定，并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管 理职能做出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按公司 章程的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担 管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司经理机构设总经理一名，副总经理人数根据需要进 行设立。总经理不得存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的 情形，应当遵守忠实义务及勤勉义务。 第五条 公司根据生产经营发展的需要，设财务总监等其他高级 管理人员。 第六条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的 日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 舆情管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件的规定和《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需占半数以上[7] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[15] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过，反对赞成票数相等时主席多投一票[15] 考评流程 - 对董事和高管考评需其先述职和自我评价[13] - 按绩效评价标准和程序进行绩效评价[13] - 根据评价结果及政策提薪酬和奖励方式报董事会[13] 实施规则 - 本议事规则自公司董事会通过之日起实施[18]

第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、 向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高 公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有 必要进行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对子公 司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。本制度所称子公司 是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称 "公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资决策行为，防范 财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》" ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡双象 超纤材料股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资 金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出 ...

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经董事会审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件等[6] 审计费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[6] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[9] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[7] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[9] 履职与资料保存 - 每年需披露履职评估和监督职责情况报告[9] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 改聘事务所 - 出现特定情形应改聘，流程按选聘流程实施[10][11] - 审计委员会审核提案可约见相关事务所[10] - 董事会审议议案独立董事应发表意见[11] - 股东会表决解聘应允许其陈述意见[11] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[11] - 改聘需在股东会决议公告中详细披露情况[11] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并报告[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] - 解聘或不再续聘提前20天通知并允许陈述意见[12] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查[14] - 违反规定按情节处理相关责任人[14]

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司章程及其他有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法 律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （四）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书由董事会聘任。 第三章 职 责 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、公司 章程及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任， 对公司负有忠实和勤勉义 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会讨论事项所需的材料由董事会秘书办公室负责准 备，向委员会提交提案。 1 第一章 总则 第一条 为规范无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《无 锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无 锡双象超纤材料股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 无锡双象超纤材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《无锡双象超纤材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司董事会应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股 ...