独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且至少有一名会计专业人士[3] - 有经济管理高级职称的会计专业独董候选人需5年以上会计岗全职经验[4] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会及持股1%以上股东可提候选人[10] - 连任不超6年，满6年后36个月不得被提名[11] 独立董事履职与解职 - 连续2次未出席且不委托出席，30日内提议股东会解职[11] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[12] - 辞职致人数或比例低于规定，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需过半数同意并及时披露[15] - 特定事项全体过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及会议资料保存至少10年[19][22] 其他规定 - 专门委员会会议提前三日提供资料[21] - 聘请中介等费用由公司承担[23] - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[23] - 可建立责任保险制度[23] - 健全与中小股东沟通机制[24] - 制度与规定抵触以规定为准[26] - 制度解释权归董事会[26] - 经股东会审议通过后实施[26]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 交易审议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[9] - 与关联自然人成交超30万元交易应提交董事会审议披露[14] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易应提交董事会审议披露[14] - 交易总额超3000万元且占最近一次经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议披露[14] 关联交易处理 - 涉及“提供财务资助”“委托理财”等关联交易按发生额连续十二个月累计计算[19] - 连续十二个月内与关联人进行同一交易标的关联交易按累计计算原则适用规定[19] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易订立书面协议按金额提交审议，无金额提交股东会[20] - 正在执行协议主要条款无重大变化定期报告披露，有变化按金额提交审议[21] - 每年众多日常关联交易披露前预计当年总金额，超预计重新提交审议[21] - 与关联人签订协议期限超三年每三年重新履行审议披露义务[22] 特殊情况处理 - 因公开招标等导致关联交易可向深交所申请豁免义务[22] - 与关联人达成特定关联交易可免予履行义务[22] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[25]

无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 无锡双象超纤材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保证信息披露的真实、及 时、准确、合法、完整，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《上市公司信息披 露管理办法》等国家有关法律、法规、规章，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生 重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监督管理部门。 第三条 本制度使用的范围包括公司各部室、持股超过 50%的子 公司及合并会计报表的公司，部分条款适用于本公司的控股股东和参 股股东。 第二章 信息披露工作的基本原则 第四条 信息披露的原则： 1、根据法律、法规、规章、本制度以及深圳证券交易所发布的 办 ...

| | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 | | --- | --- | --- | | 3 | 总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其 | | | | 他人员。 | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | | | 原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | 原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行 | | 4 | 的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购 | 的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所 | | | 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | 认购的股份，每股支付相同价额。 | | 5 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 | | | 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方 | 法规的规 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-036 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张熔显 作为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡双象超纤材料 股份有限公司董事会提名为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-038 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名郁崇文 为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-037 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡双象超纤材料股份有限公司董事会现就提名李文莉 为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-034 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李文莉 作为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡双象超纤材料 股份有限公司董事会提名为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-035 无锡双象超纤材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郁崇文 作为无锡双象超纤材料股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡双象超纤材料 股份有限公司董事会提名为无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简 称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡双象超纤材料股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

经审查上述候选人的履历等资料，公司董事会提名委员会认为上 述候选人符合担任公司董事的任职资格。 本议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议。会议通过的非 职工董事候选人将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议选举，本次 董事的选举采用累积投票制（非独立董事和独立董事的选举分开进行）； 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对被提 出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案 并公布。 1 本次换届完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，其中张熔显先生为 公司会计专业独立董事候选人，三位独立董事候选人皆已取得独立董 事资格证书。 证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2025-033 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届 董事会任期将于近期届满。根据《中华人民共和国公司 ...