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双象股份(002395)
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双象股份:2023年度独立董事述职报告(蔡桂如)
2024-04-15 13:26
2023年履职情况 - 独立董事亲自出席七次董事会会议,无缺席[3] - 出席2022年年度股东大会、2023年三次临时股东大会[3] - 多次会议对多项事项发表同意意见[4][5][6] - 到控股子公司实地调研,保持与公司人员联系[7][8] - 监督信息披露、治理结构及经营管理[9] - 参加5次审计委员会会议,分析履职情况[12][13] 制度相关 - 公司修订《独立董事工作制度》[13] 决策相关 - 提议继续聘用大华会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职,加强沟通合作[16]
双象股份:2023年度独立董事述职报告(靳向煜)
2024-04-15 13:26
本人靳向煜,男,中国国籍,无境外永久居住权,1956 年 2 月 出生,大学学历,已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担 任中国纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与 工程系主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司 (600626)独立董事、江苏江南高纤股份有限公司(600527)第三届、 第四届董事会独立董事、无锡双象超纤材料股份有限公司(002395) 第四届董事会独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司(605009) 第二届独立董事。现任本公司独立董事、东华大学纺织学院教授、博 士生导师,中国产业用纺织品专业委员会副主任、中国产业用纺织品 行业协会水刺分会副会长、中国纺织工业学会理事、江苏江南高纤股 份有限公司(600527)独立董事。 报告期内,本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 靳向煜 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事,本着为公 司全体股东负责的精神,严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公 ...
双象股份:关于会计政策变更的公告
2024-04-15 13:26
2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释17号》(财 会〔2023〕21号以下简称"准则解释第17号")。《准则解释第17 号》规定,"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等三个方面内容 自2024年1月1日起施行。 证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2024-011 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年4月13日召开公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次 会议,审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》,本次会计政策变 更无需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 (一)本次会计政策变更原因 由于上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相 应调整。 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 ...
双象股份:监事会决议公告
2024-04-15 13:26
会议信息 - 公司第七届监事会第九次会议4月2日发通知,4月13日召开[2] - 会议应到、实到监事均为三人[2] 议案审议 - 多项议案以3票同意通过并提交股东大会审议[3][4][5][6][7] 审核意见 - 认为2023年度利润分配方案合规[3] - 审核认为2023年年度报告程序合规内容准确[4] - 认为2023年度日常关联交易正常合规[4] - 认为本次会计政策变更合理合规[6] 其他决策 - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 推选朱珏女士为非职工代表监事候选人[6]
双象股份:年度股东大会通知
2024-04-15 13:26
证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2024-014 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")第七届董事会第十次会议决议,定于 2024 年 5 月 7 日(星期 二)在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会, 现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2023年年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会(根据公司第七届董事会第十次 会议决议) (三)公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 (四)会议时间: 现场会议召开时间为:2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 14 点 30 分开始; 网络投票时间为:2024 年 5 月 7 日,其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15~ 9:25,9:30~ ...
双象股份:关于全资子公司年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目(一期一阶段)试生产的公告
2024-04-10 10:07
新产品和新技术研发 - 公司子公司“年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯项目一期一阶段”具备试生产条件[1] - 项目一期一阶段产能为年产7.5万吨PMMA、7.5万吨MS、2万吨特种酯[1] 未来展望 - 项目投产将提高光学级PMMA材料市场占有率,巩固国内龙头地位[1] - 项目投产可实现MS产品产业化,替代进口满足国内市场需求[1] 不确定性 - 项目从试生产到正式投产、释放产能存在不确定性[2]
双象股份:双象股份关于监事离职的公告
2024-03-26 10:07
人员变动 - 非职工代表监事董文天因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职后继续担任苏州和重庆双象光学材料公司总经理[1] - 公司将在法定期限内完成监事补选工作[1] 其他信息 - 公告日期为2024年3月26日[3]
双象股份:关于董事离职的公告
2024-03-06 08:07
证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2024-003 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于董事离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 于近日收到公司董事倪海建先生递交的辞职报告,倪海建先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。辞职后,倪海建先生将不再担任公司及 公司控股子公司的任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,倪海建先 生的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董 事会的正常运行。倪海建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司将在法定期限内按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月六日 1 截至本公告日,倪海建先生未持有公司股份,倪海建先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司董事会对倪海建先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告 ...
双象股份:股票交易异常波动公告
2024-01-10 09:01
证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2024-001 无锡双象超纤材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 2、近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化; 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息; 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项; 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024 年1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,公司董事 会通过电话、问询等方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5% 以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实, 现将有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 3、公司将严格 ...
双象股份:关于变更签字注册会计师的公告
2023-12-28 03:46
证券简称:双象股份 证券代码:002395 公告编号:2023-041 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年4月15日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议, 分别审议通过了《关于<续聘公司2023年度审计机构>的议案》,同意 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事 务所"、"大华所")为公司2023年度审计机构。本事项已经公司2022 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2023年4月18日、2023 年5月13日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-017)及《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-022)。 近日,公司收到大华会计师事务所发来的《关于变更无锡双象超 纤材料股份有限公司签字注册会计师的函》,现将具体情况公告如下: 一、签字注册会计师变更情况 四、备查文件 ...