董事会会议 - 公司于2024年5月15日召开第七届董事会第十二次会议[1] 董事补选 - 会议审议通过补选董文天为非独立董事候选人议案[1] - 补选议案须提交公司股东大会审议[2] 董文天信息 - 董文天1980年10月出生，本科学历，现任多地公司总经理[5] - 董文天未持股，与实控人无关联，无任职限制[5]

会议安排 - 公司2024年5月11日发第七届董事会十二次会议通知，15日通讯召开[2] - 公司将于2024年6月3日召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 会议通过补选公司第七届董事会非独立董事议案，推选董文天为候选人[3] - 会议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份173,731,985股，占比64.7749%[4] - 现场出席6名，代表股份173,711,885股，占比64.7674%[4] - 网络投票3名，代表股份20,100股，占比0.0075%[4] - 中小投资者及代理人8人，代表股份686,700股，占比0.2560%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意173,711,985股，占比99.9885%，反对20,000股，占比0.0115%[5][6][7][8][10] - 《2024年度日常关联交易预计》议案同意666,700股，占比97.0875%，反对20,000股，占比2.9125%[11] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[15] - 出席人员及召集人资格合法有效[16] - 表决程序、结果符合规定，决议合法有效[16] 备查文件 - 《无锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》[17] - 《关于无锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》[17]

股东大会信息 - 2024年4月16日发出2023年年度股东大会通知[10] - 2024年5月7日14:30现场会议召开，网络投票同日进行[10] 股东出席情况 - 现场6人代表173,711,885股，占比64.7674%[12] - 网络3人代表20,100股，占比0.0075%[15] 议案表决情况 - 多议案同意173,711,985股，占比99.9885%，反对20,000股，占比0.0115%[19][21][22][23][25][28][30][31] - 《2024年度日常关联交易预计》中小投资者同意666,700股，占比97.0875%[26] 其他情况 - 关联股东对《2024年度日常关联交易预计》回避表决[27] - 议案均经二分之一以上审议通过，决议合法有效[31][32]

财务表现 - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司营业收入达4.27亿元，同比增长47.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,867.18万元，同比增长183.21%[5] - 公司期末总资产为22.49亿元，较上年末下降1.07%[5] - 公司期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.34亿元，较上年末增长2.06%[5] - 公司本期研发费用增加50.40%，达到576.22万元[23] - 公司本期投资收益增加216.66%，达到58.76万元[25] - 公司本期净利润增长183.21%，达到1,207.90万元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额下降2340.04%，达到-1.27亿元[31] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额下降375.37%，达到-552.29万元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,006,051.99元，下降98.30%[33] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加2,622,503.63元，增长139.64%[34] - 公司流动资产合计964,346,353.48元，非流动资产合计1,284,227,987.63元，资产总计2,248,574,341.11元[42] - 公司短期借款为104,919,822.08元，应付账款为186,389,306.80元，应付职工薪酬为12,067,587.07元[44] - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司负债总计为1,314,861,145.91元，较上期略有增加[45] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,618股，前10名股东持股比例分别为64.52%、0.47%、0.43%等[35] - 江苏双象集团持有公司64.52%的股份，李双辉持有0.47%，MORGAN STANLEY & CO.持有0.43%[36] - 姜雪持有公司0.37%的股份，上海明汯投资管理有限公司持有0.31%，李申持有0.30%等[37] 现金流量 - 公司收到拆迁补偿款为502,470,096.00元，协议规定补偿金额为603,752,398.00元[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为-134,970,259.09元，现金流量状况较前一季度有所下降[51]

关联交易预计 - 2024年苏州光学与重庆奕翔采购MMA关联交易预计不超10亿元（含税）或8万吨[2] - 2024年重庆光学与重庆奕翔采购MMA关联交易预计不超7.5亿元（含税）或6万吨[4] - 2024年重庆超纤与重庆双象电子采购蒸汽关联交易预计不超9000万元（含税）或40万吨[5] 过往交易情况 - 2023年苏州光学与重庆奕翔实际交易76,253.98万元（含税）、69,003.33吨[2] - 2023年重庆超纤与重庆双象电子实际交易7,151.39万元（含税）、312,144.36吨[5] - 2023年向重庆双象电子采购蒸汽实际发生额占同类业务比例54.45%[12] - 2023年向重庆奕翔采购原材料实际发生额占同类业务比例57.12%[13] 已发生关联交易 - 截至披露日，苏州光学与重庆奕翔已发生关联交易27,484.36万元（含税）[9] - 截至披露日，重庆光学与重庆奕翔已发生1,074.87万元（含税）[9] - 截至披露日，重庆超纤与重庆双象电子已发生2,069.77万元（含税）[9] 股权结构 - 公司控股股东双象集团持有重庆奕翔100％股权，持有公司64.52%股权[15] - 双象集团持有重庆双象电子100％股权，持有公司64.52%股权[17] 其他信息 - 2024年4月13日公司第七届董事会第十次会议审议通过关联交易议案[2] - 关联交易议案尚须获得2023年年度股东大会批准[3] - 苏州光学、重庆光学采购MMA交易定价参照市场同类产品价格[24] - 重庆超纤采购蒸汽交易定价以市场价格确定[25]

业绩分配 - 公司2023年度以268,209,000股为基数，每10股派现金股利1元，共派26,820,900元[1] 关联交易 - 2023年度子公司日常关联交易经批准，总额未超额度[3] - 2024年苏州光学等预计向重庆奕翔等采购原材料和能源[4][5] 公司治理 - 2023年度董高人员薪酬按制度执行[6] - 公司内控体系完善，评价报告真实客观[6] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[7] 财务处理 - 公司按新规变更会计政策，符合规定[8] - 核销部分应收账款符合规定，反映财务状况[9][10] 资金情况 - 2023年末累计和当期对外担保金额为零[11] - 公司无控股股东及关联方非正常占用资金情况[11]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月13日[2]

人事变动 - 董文天因个人工作变动辞去第七届监事会非职工代表监事[1] - 推选朱珏为第七届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年4月13日召开第七届监事会第九次会议[1] - 会议审议通过补选非职工代表监事议案[1] 候选人信息 - 朱珏1993年8月生，2015年7月入职公司[6] - 2021年1月起任苏州双象光学材料财务部经理[6] 合规情况 - 补选后近两年曾担任董高人员的监事未超总数二分之一[2] - 单一股东提名监事未超公司监事总数二分之一[2]

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,510,746,112.49元，同比增长8.46%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为55,216,827.35元，同比增长221.48%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为110,558,962.34元，同比增长376.52%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.2059元，同比增长221.47%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.23%[8] - 公司2023年末总资产为2,272,971,506.20元，同比增长11.57%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为914,843,708.10元，同比增长6.46%[8] 业务情况 - 公司报告期内营业收入分别为288,465,430.26元、386,606,098.10元、427,178,726.25元和408,495,857.88元[11] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为6,592,846.24元、27,655,543.05元、12,687,549.88元和8,280,888.18元[11] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-5,414,332.07元、76,717,948.56元、34,278,330.55元和4,977,015.30元[11] 产品情况 - 公司报告期内人造革合成革业务板块主要产品包括PU和超纤革，光学级PMMA材料业务板块主要产品包括PMMA板材和MS板材[14] - 公司报告期内超纤革的生产工艺包括短纤维生产、非织造成网、浸渍工艺、化学减量和后整理工艺等[15] - 公司报告期内光学级PMMA材料采用连续本体聚合工艺技术，对设备、工艺要求苛刻，技术门槛较高[15] 市场情况 - 公司2023年主营业务收入为1,491,870,285.86元，同比增长8.34%[25] - 公司2023年营业收入中，超纤占比36.56%，PMMA占比50.30%[27] - 出口销售占公司营业收入比重为7.76%[27] 环保情况 - 公司严格按照环保法律法规要求进行环境保护工作[126] - 公司环境保护行政许可情况良好，符合相关标准[127] - 公司在污染物排放方面未超标，符合行业排放标准[128]