大宗交易概况 - 联发股份于2025年9月26日通过大宗交易成交232.23万股，成交金额达2470.93万元，占当日总成交额的8.09% [1] - 成交价格为10.64元，较市场收盘价11.7元折价9.06% [1] 交易细节 - 交易类型为权益类证券大宗交易（协议交易），证券代码002394 [2] - 买方营业部为西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部，卖方营业部为西南证券股份有限公司湖南分公司 [2] - 成交量为232.23万股，成交金额2470.93万元 [1][2]

公司治理变动 - 联发股份于9月25日晚间公告选举潘志刚为新任董事长 [1]

证券投资审议规则 - 连续十二个月内证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露[5] - 连续十二个月内证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，投资前需股东会审议并披露[5] - 除规定需经董事会和股东会审议的证券投资事项外，其他由董事长审批[5] 期货及衍生品交易审议规则 - 预计动用的期货及衍生品交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东会[6] - 预计任一交易日持有的期货及衍生品最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会[6] - 进行不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需董事会审议后提交股东会[6] - 除应由股东会审议批准的期货与衍生品交易外，其他需提交董事会审议批准[6] 证券投资限制 - 不得在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行证券投资[8] - 不得在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内进行证券投资[8] - 不得在将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内进行证券投资[8] 风险控制与监督 - 董事会审计委员会有权调查跟踪公司证券投资情况以控制风险[11] - 独立董事可检查证券投资等资金使用情况，两名以上提议可聘请外部审计专项审计[11] 信息披露要求 - 应按规定及时披露证券投资等业务相关信息[12] - 董事会做出证券投资决议后2个交易日内向深交所提交相关文件[12] - 股票等投资至少披露投资概述、内控制度等内容[12] - 不得借委托理财规避审议和披露义务[13] - 委托理财出现特定情形应及时披露进展和应对措施[15] - 衍生品公允价值减值等合计亏损或浮动亏损达公司近一年经审计归母净利润10%且超一千万元应及时披露[15] - 应在定期报告披露证券投资等交易情况[15] 制度说明 - 制度解释权归公司董事会，自审议通过之日起实施[17]

制度修订 - 2025年9月25日召开第七届董事会第一次会议审议治理制度修订事项[2] - 修订证券投资、期货及衍生品交易管理制度，废止原《证券投资管理制度》[2] - 修订的治理制度获会议审议通过，详情见巨潮资讯网[2]

金融衍生品交易 - 拟用闲置自有资金开展，投资场外期权和收益互换[1][2] - 金额不超5000万元，本金及收益可循环使用[2] - 期限自股东会通过起12个月内有效[3] 审批与实施 - 已通过董事会审议，尚需股东会审议[5] - 授权董事长负责具体实施[4] 风险与效益 - 交易存在市场等风险，公司采取措施控制[6][7][8] - 适度交易可提高资金效益和回报[10]

董事会选举 - 2025年9月25日选举产生第七届董事会，任期三年[1] - 第七届董事会下设四个委员会[3] 人员聘任 - 聘任于拥军为总经理等，任期与董事会一致[5] 人员变动 - 黄长根等多人不再担任相关职务[6] 股权情况 - 江苏联发集团持有公司40.45%股份[6][7] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话、传真、邮箱公布[5]

投资概况 - 投资种类为场外衍生品[2][3] - 投资金额不超5000万元，本金及收益可循环用[2][3] - 投资期限12个月，自股东会审议通过起[3] - 资金来源为闲置自有资金[3] 审议情况 - 开展交易已通过董事会审议，待股东会审议[2][5] 风险与控制 - 投资风险含市场、流动性等风险[6] - 风险控制措施包括制度建设等[7][8] 影响与核算 - 适度交易不影响主业，可提效益和业绩[10] - 按准则对投资进行会计核算及列报[9] 备查文件 - 备查文件为第七届董事会第一次会议决议[11]

公司治理 - 联发股份第七届第一次董事会会议于2025年9月25日以现场和通讯相结合方式召开[1] - 会议审议《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》等文件[1] 资本市场 - A股总市值突破116万亿元[1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月25日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东89人，代表股份140,886,265股，占比43.5237％[4] 议案表决 - 向银行申请综合授信业务额度议案，同意140,585,065股，占比99.7862％[7] - 修订《公司章程》议案，同意140,579,565股，占比99.7823％[8] 董事选举 - 潘志刚、于拥军、孔令国当选董事，得票率超99.17%[9][10][11] - 陈丽花、郁崇文、毛志平当选独立董事，得票率超99.17%[15][16][17]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年10月14日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15至15:00[1] - 会议股权登记日为2025年10月9日[2] 审议事项 - 审议以自有资金开展金融衍生品的议案[5] 会议登记 - 登记时间为2025年10月10 - 11日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为"362394"，简称为"联发投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[15]