公司治理动态 - 联发股份第六届董事会第十三次会议于9月8日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 [2]

董事会换届 - 公司2025年9月8日通过董事会换届选举议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] 人员持股 - 于拥军持有控股股东4.07%股份[8] - 孔令国直接持股552,526股，持有控股股东20.53％股份[9] - 于银军持有控股股东1.62％股份[12] 其他人员信息 - 江波持有上海港鸿投资80％股份[10] - 陈丽花等3人任独立董事，无持股及关联关系[13][14][15]

独立董事提名 - 陈丽花被提名为江苏联发纺织第七届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无处罚等[25][28][30] - 无重大失信等不良记录，任职公司数量及时长合规[31][34][36] 候选人承诺 - 确保声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[36]

独立董事提名 - 毛志平被提名为江苏联发纺织股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 毛志平具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 毛志平及直系亲属不在公司任职、非大股东等[19][20][21] - 毛志平最近十二个月无禁任情形[25] - 毛志平无证券市场禁入等处罚[26][27][28] - 毛志平担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

人事变动 - 公司选举唐鹏飞为第七届董事会职工代表董事[2] - 唐鹏飞现任公司副总经理等多职[5] 人员情况 - 唐鹏飞未持有公司股份，与大股东无关联[5] - 唐鹏飞无禁止任职情形及违规记录[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名毛志平为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无禁止情形且任职公司数量合规[26][34][36]

独立董事提名 - 公司董事会提名郁崇文为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六月无相关不良情形[26][31] - 被提名人担任独立董事家数、任期等符合要求[34][35] 声明时间 - 提名人声明于2025年9月8日作出[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈丽花为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 提名资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][19] - 以会计专业人士提名需有5年以上相关全职工作经验[18] - 被提名人具备相关知识和工作经验[17] - 担任独立董事不违反多项法规规定[7 - 17] - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]

独立董事提名 - 郁崇文被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 候选人需具备注册会计师资格或5年以上全职工作经验[18] - 本人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[20][21] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[34][36] 声明信息 - 声明日期为2025年9月4日[39]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为9月25日15:00[1] - 网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00[1][17] - 深交所交易系统投票时间为9月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月22日[2] - 登记时间为9月23日、24日的9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] 审议事项 - 审议向银行申请综合授信业务额度、修订《公司章程》等[4][19] 董事选举 - 选举第七届董事会非独立董事5人，独立董事3人[4][19] - 非独立董事候选人为潘志刚等5人[19] - 独立董事候选人为陈丽花等3人[19] 投票规则 - 提案2需经参加本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 选举非独立董事时股东选举票数为股份总数×5，独立董事为股份总数×3[14] - 网络投票代码为"362394"，投票简称为"联发投票"[13]