本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟为全资子公司天津生 物化学制药有限公司（以下简称"生化制药"）在兴业银行股份有限公司天津分行申请主体 授信 8000 万元，其中敞口额度 4000 万元，期限 12 个月，担保方式为天津力生制药股份 有限公司提供担保。本公司担保生化制药自股东大会审议通过之日起 12 个月内在兴业银行 股份有限公司天津分行发生的债务。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：天津生物化学制药有限公司 成立日期：1980 年 9 月 19 日 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-020 天津力生制药股份有限公司 关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司 提供担保的公告 注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 269 号 法定代表人：孙涛 注册资本：30330.28 万元 主营业务：主要从事药品生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产等 业务。 与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司 截至 202 ...

天津力生制药股份有限公司 关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告 公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市中央药业有 限公司（以下简称"中央药业"）收到天津市高级人民法院（2024）津民终21号民事裁定 书，该法院就北京金阳利康医药有限公司（现更名为：北京凯安瑞医药经营有限公司，以下 简称"凯安瑞医药"）不服其与中央药业销售代理合同纠纷一案发回重审。 一、本次重大诉讼的基本情况 凯安瑞医药于 2023 年 6 月 12 日向中央药业提起诉讼，2023 年 8 月 8 日基于凯安瑞 医药的违约及提起诉讼的行为，中央药业向天津市第二中级人民法院提起反诉，公司于2023 年 12 月 8 日收到天津市第二中级人民法院送达的（2023）津 02 民初 298 号一审判决书， 后凯安瑞医药与中央药业均向天津市高级人民法院提起上诉，具体详见公司于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 30 日在《中 ...

公司基本信息 - 公司名称为力生制药，股票简称为力生制药，股票代码为002393[8] - 公司注册地址位于天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号[8] - 公司网址为www.lishengpharma.com[8] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为1,153,032,801.76元，较上年增长0.56%[9] - 公司2023年净利润为361,827,990.02元，较上年增长286.54%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为200,006,024.73元，较上年下降39.64%[9] - 公司2023年基本每股收益为1.97元，较上年增长286.27%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.04%，较上年增长5.93%[9] - 公司2023年末总资产为5,780,604,152.82元，较上年末增长9.25%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,903,429,845.67元，较上年末增长12.74%[9] 公司业务情况 - 公司成立于1951年，专注于医药健康产业，产品涉及15大类244个品规[17] - 公司在老慢病治疗领域开展药品研发、生产和销售，产品疗效获得市场广泛认可[17] - 公司连续多年入选化学制药百强企业[18] - 公司是国家高新技术企业，国家企业技术中心，国家级绿色工厂[18] 公司战略和发展 - 公司通过自主研发、合作开发、许可引进等方式推进高端仿制药、创新药等业务布局[20] - 公司创新供应链管理模式，提升WMS系统智能化水平，实现产销物流联动升级[20] - 公司持续推进特色高端制剂技术平台建设，始终优化提高产品质量[20] - 公司计划加快投资并购步伐，通过产业基金并购孵化，提升产业整合能力和综合竞争力[62] 公司治理和社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[70] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡[70] - 公司对环保工作十分重视，固体废弃物处置、污水处理、废气排放均达到国家标准[124] - 公司积极参与赈灾、困难村帮扶工作等公益事务[124]

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 3 月 12 日以书面 方式发出召开第七届监事会第三十次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议 室召开，监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-014 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度监 事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度财 务决算报告的议案》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利 润分配和资本公积金转增股本的预案 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 天津力生制药股份有限公司 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | | +86 (010) 6554 7190 | | --- | --- | | nile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于天津力生制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TJAA5F0002 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称力 生制药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2024TJAA5B0006 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

天津力生制药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事雷英、方建新和张梅的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事雷英、方建新和张梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津力生 制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-017 1.谨慎型（R1）和部分稳健型（R2 仅限本金保障型）固定收益型理财产品； 关于公司2024年度现金管理暨关联交易额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）根据第七届董事会 第三十八次会议议案之九所述，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收 益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有 资金人民币不超过 50000 万元分批购买理财产品。在上述额度内，资金在有效期内可以滚 动使用。 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或证券 机构发行的短期理财产品。 2.证券交易所国债逆回购； 天津力生制药股份有限公司 主要购买以下低风险理财产品： 二、关联方基本情况 1.公司名称：渤海银行股份有限公司 法定代表人：李伏安 - 1 - 住所：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 注册资本：1,776,200 万元 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-015 天津力生制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元， 证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收 费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-013 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年03月12日以书面方式发 出召开第七届董事会第三十八次会议的通知，会议于2023年03月20日在公司会议室召开，董 事长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董 事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度总经理 工作报告的议案》； 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度董事会 工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》"第三节二、 报告期内公司从事的主要业务"相关内容。 ...