证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-020 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利 润分配的预案》。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年3月12日以书面方式 发出召开第七届监事会第四十一次会议的通知，会议于2025年3月19日在公司会议室召开， 监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度监 事会工作报告的议案》。 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财 务决算报告的议案》。 天津力生制药股份有限公司 该议案需提交公司2024年度股东大会审议。 第七届监事会第四十一次会议决议公告 监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-019 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年03月12日以书面方式发 出召开第七届董事会第五十次会议的通知，会议于2025年03月19日在公司会议室召开，董事 长张平先生主持了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议应参加的董事9 名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度总经理 工作报告的议案》； 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度董事会 工作报告的议案》； 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度财务决 算报告的议案》； 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入13.36亿元，较2023年增长15.88%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，较2023年下降49.00%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较2023年下降31.16%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8826.34万元，较2023年下降55.87%[26] - 2024年末总资产57.86亿元，较2023年末增长0.08%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产47.70亿元，较2023年末下降2.72%[26] - 2024年非流动性资产处置损益6.36万元，2023年为23.90亿元，2022年为 - 3486.87万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助593.95万元，2023年为492.28万元，2022年为370.79万元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益8548.71万元，2023年为463.24万元，2022年为27.02万元[33] - 2024年合并口径营业收入13.36亿元，较上年增长15.88%[48] - 2024年利润总额2.16亿元，较上年下降48.61%；净利润1.85亿元，较上年下降49%；剔除上年度处置土地收益因素后，本年度利润总额同比增长18.80%[48] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降31.16%[48] - 2024年末资产总额57.86亿元，较上年末增长0.08%；归属于上市公司股东的净资产47.70亿元，较上年末下降2.72%[48] - 2024年胶囊收入为1.05亿元，同比增长17.48%；片剂收入为8.29亿元，同比增长1.33%[63] - 公司2024年医药制造营业收入13.36亿元，同比增15.88%，营业成本6.00亿元，同比增28.24%，毛利率55.07%，同比降4.33%[65] - 2024年销售费用3.67亿元，同比增15.09%；管理费用1.38亿元，同比增21.26%；财务费用 -4359.46万元，同比增26.93%；研发费用1.27亿元，同比增19.81%[74] - 2024年研发人员数量354人，较2023年的341人增长3.81%；研发投入金额127,477,849.03元，较2023年的104,866,124.92元增长21.56%[76] - 2024年经营活动现金流入小计1,368,335,162.17元，同比增长5.25%；现金流出小计1,280,071,805.76元，同比增长16.36%；现金流量净额88,263,356.41元，同比减少55.87%[78] - 2024年投资活动现金流入小计1,999,668,452.61元，同比增长206.19%；现金流出小计2,258,755,773.71元，同比增长256.43%；现金流量净额-259,087,321.10元，同比减少1,438.22%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计39,750,000.00元，同比增长539.77%；现金流出小计213,926,918.12元，同比增长288.70%；现金流量净额-174,176,918.12元，同比减少256.75%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额-345,000,137.34元，同比减少302.29%[78] - 2024年投资收益100,178,648.73元，占利润总额比例46.39%，主要因处置天津田边制药股权[85] - 2024年末货币资金1,638,999,235.40元，占总资产比例28.33%，较年初比重减少6.08%[88] - 2024年末应收账款207,964,785.31元，占总资产比例3.59%，较年初比重增加2.82%[88] - 2024年末存货224,365,964.79元，占总资产比例3.88%，较年初比重增加0.83%[88] - 2024年末在建工程17,610,268.28元，占总资产比例0.30%，较年初比重增加0.18%[88] - 报告期投资额为129,140,900.00元，上年同期投资额为183,154,155.00元，变动幅度为 - 29.49%[94] 各条业务线表现 - 烟酰胺片销量增长70%，盐酸苯海索片销量增长150%，盐酸多奈哌齐片销量增长63%，碳酸氢钠片销量增长27%[51] - 2024年惠符制药OEE指标提升1.9%，能耗金额同比下降3.1%[51] - 中央药业盐酸美沙酮口服溶液销售收入同比增长23%，生化制药利润由2023年的20万元提升至2024年的2104万元[52] - 生化制药主导产品注射用尿激酶销售收入同比增长131%，肝素钠注射液销售收入同比增长24%，节约采购费用824万元[52] - 青春康源核心品种麻仁润肠丸、加味左金丸累计终端覆盖2万家，同比增长27.5%，麻仁润肠丸销量突破1000万盒[53] - 青春康源贷款平均年利率从6.85%降低到3.59%[53] - 2024年胶囊销售量49626.53万粒，同比增201.67%；生产量49275.02万粒，同比增215.35%；库存量15713.39万粒，同比增653.23%[66] - 2024年片剂销售量805283.23万片，同比降3.62%；生产量835871.78万片，同比增0.26%；库存量202085.95万片，同比增49.64%[66] - 2024年针剂销售量2317.46万支，同比增12.34%；生产量2524.72万支，同比增21.76%；库存量387.42万支，同比增115.04%[67] - 2024年其他剂型销售量282206.65万克，同比增26707.13%；生产量224043.97万克，同比增20587.54%；库存量19060.42万克，同比增2124.58%[67] - 2024年医药制造原料成本3.15亿元，占比52.50%，同比增2.40%；包装成本5491.96万元，占比9.15%，同比降10.83%[69] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业政策变化、研发及转型、生产要素成本上涨、药品价格下降等风险[5][6][7] - 针对行业政策变化风险，公司加强合规管理、提升核心竞争力、加大国际市场开发力度[5] - 针对研发及转型风险，公司以市场需求为导向、打造研发人才队伍、采取自主和合作研发结合模式[6] - 针对生产要素成本上涨风险，公司执行“控成本、抓质量、提效益”理念，降低运营成本[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以256265019为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] - 公司股票简称力生制药，代码002393，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为张平，注册地址和办公地址均为天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号，邮编300385[21] - 董事会秘书为马霏霏，证券事务代表为刘子珑，联系电话022 - 27641760，传真022 - 27364239[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券事务部[23] - 公司统一社会信用代码为91120000103069502J，上市以来主营业务和控股股东均无变更[24] - 2024年公司“三鱼”商标入选第三批中华老字号名单，截止2024年中华老字号共计1455个，制药、药业88个，化学制药企业14个[39] - 公司产品包括15大类292个药品，获得专利授权108项，拥有注册商标184个[40] - 公司累计储备优质投资标的超200个[49] - 公司完成医药财务公司及田边制药两项股权转让，收回资金2亿元[49] - 近几年公司研发强度持续保持7%以上[49] - 2022 - 2024年分别获得批件6个、4个、16个[49] - 2024年5个原料药获得批准[49] - 2024年1月31日公司以1.24亿元收购青春康源65%股权，确认商誉7169.78万元；新增设立全资子公司三鱼大药房，投资150万元[70] - 公司前五名客户合计销售金额2.64亿元，占年度销售总额比例19.78%；前五名供应商合计采购金额1.01亿元，占年度采购总额比例16.89%[72] - 胶囊剂及其他剂型销售量、生产量、库存量、购入量和片剂购入量增加因并入青春康源；片剂、针剂库存量增加因备货[67] - 公司于2024年5月10日向远大医药（中国）有限公司出售天津田边制药有限公司24.65%股权，交易价格为12029.2万元，该股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的32.68%[108] - 公司于2023年10月10日向津药达仁堂集团股份有限公司出售天津医药集团财务有限公司15%股权，交易价格为8782.39万元，该股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的0.00%[108] - 天津市中央药业有限公司注册资本8235万元，总资产176.44亿元，净资产14.05亿元，营业收入2.24亿元，营业利润-1659.01万元，净利润-1764.84万元[111] - 天津生物化学制药有限公司注册资本3.03亿元，总资产2.03亿元，净资产6920.43万元，营业收入2.03亿元，营业利润2102.77万元，净利润2103.58万元[111] - 江西青春康源制药有限公司注册资本3000万元，总资产2.40亿元，净资产9341.89万元，营业收入2.70亿元，营业利润708.31万元，净利润409.25万元[111] - 公司转让参股公司天津田边制药有限公司24.65%股权，该股权出售贡献的净利润占净利润总额的32.68%[112] - 2024年1月10日至12月24日公司多次接待投资者调研、沟通，涉及业绩、分红、经营、研发等情况[113][114] - 公司未制定市值管理制度[115] - 公司未披露估值提升计划[115] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[115] - 公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求[117] - 公司业务、人员、资产、财务、机构独立于控股股东[124][125] - 2023年度股东大会投资者参与比例为2.59%，召开日期为2024年05月16日[126] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为2.34%，召开日期为2024年05月28日[126] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为2.55%，召开日期为2024年09月09日[126] - 公司严格按规定披露信息，指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[121] - 公司内部审计部门对日常运行、内部控制和重大交易等事项进行有效监督[122] - 公司注重内幕信息知情人管理，做好档案登记与保密义务通知工作[123] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[123] - 公司建立和完善董事、监事和经理人员绩效评价标准和激励约束机制[119] - 张平、王福军初始持股数为40,000股，经2023年度利润分配每10股转增4股后，持股数增至56,000股[128] - 王茜、隆长锋、梁健康、郭晓燕、王家颖、马霏霏初始持股数为32,000股，经2023年度利润分配每10股转增4股后，持股数增至44,800股[128][129] - 公司董事、监事、高级管理人员合计初始持股数为272,000股，增持108,800股，最终持股数为380,800股[129] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[129] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[129] - 于克祥现任天津泰达实业等多家公司职务，未持有公司股份[132] - 王福军任天津力生制药党委副书记等职，与公司特定股东无关联关系[133] - 王茜任天津力生制药党委副书记等职，未受相关处罚和惩戒[134] - 刘浩任天药药业集团副总经理等职，未持有公司股份[135] - 雷英任公司独立董事等职，未持有公司股份且与特定股东无关联[136] - 方建新任公司独立董事，未持有公司股份且无相关处罚[137] - 张梅任公司独立董事，有多种执业资格且未持有公司股份[138] - 孙利军任公司监事等职，有相关会计资质[138] - 王琼任公司职工监事，未持有公司股份且无关联关系[140] - 朱立延任公司监事，未持有公司股份且未受相关处罚[140] - 隆

业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润184,528,445.53元，2023年为361,827,990.02元，2022年为93,606,639.49元[6] - 最近三个会计年度平均净利润213,321,025.01元[6] 利润分配 - 2024年度拟以256,265,019股为基数，每10股派现3.50元，分配利润89,692,756.65元[2][5] - 2024年分配利润占当年净利润48.61%[5] - 2024年现金分红89,692,756.65元，2023年为110,546,995.20元，2022年为55,197,897.60元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红255,437,649.45元，累计回购注销总额0元[6] 其他 - 公司2025年3月19日通过《关于2024年度利润分配的预案》，待股东大会审议[3] - 本次利润分配预案2025年3月21日公告，不送红股、不转增股本[5][10]

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-018 天津力生制药股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次回购注销的限制性股票授予日为2022年12月27日和2023年11月28日，本次回购 注销共涉及12名激励对象，限制性股票数量共计190,389股，占回购前公司总股本 257,895,388股的0.0738%，回购价格分别为首次授予9.11元/股和预留部分8.49元/股，合计 回购金额为1,877,662.04元。 2.截至2025年3月14日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完回购注销相关手续。 一、公司股权激励计划简述及实施情况 1.2022年10月28日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公 司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激 励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限 制性股票激励计划相关 ...

股权激励 - 限制性股票授予日为2025年2月12日，授予登记完成时间和上市日为2月26日[2][20] - 授予数量为577万股，占授予前公司总股本2.24%，授予登记人数147人，授予价格10.59元/股[2] - 激励对象人数由150人调整为147人，授予权益总数721万股不变[5] - 党委书记、董事长张平和董事、总经理王福军各获授80,000股，占比均为1.11% [8] - 激励计划有效期最长不超过72个月，限售期为24、36、48个月[9] - 解锁期分三个，解锁比例分别为33%、33%、34%[10] - 三个解锁期分别对扣非基本每股收益增长率、营业收入增长率、存货周转率、获相关证书及通知书数量有要求[14][15] - 147名激励对象缴纳认购款6110.43万元，冲减库存股10357.15万元，冲减资本公积4246.72万元[19] - 激励对象考核结果影响解除限售资格及处理方式[18] - 激励计划解除限售需满足多项条件[10][11][12][13] - 预留限制性股票考核年度、业绩条件与首次授予一致[17] - 本次激励计划总成本3906.29万元，2025 - 2029年会计成本不同[26] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为1,800,781股，占比0.70%，变动后数量为7,570,781股，占比2.94%[21] - 无限售条件流通股变动前数量为256,094,607股，占比99.30%，变动后数量为250,324,607股，占比97.06%[21] - 公司总股本为257,895,388股，变动前后占比均为100.00%[21] 股份回购 - 公司拟回购股份资金总额不低于7650万元，不超过15300万元，价格不超过21.22元/股[27] - 截至2025年1月9日，累计回购股份7,209,980股，占总股本2.80%，成交总金额129,410,070.56元[27] - 激励计划授予的限制性股票股份来源为已回购的A股普通股[28]

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-017 天津力生制药股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会、 监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会、监事 会任期于2025年2月25日届满。为保证公司董事会、监事会更加高效、专业化运作及各项工 作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委 员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第七届董事会及其专门委员会全体成员、第七届监事会 全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 ...

会议情况 - 第七届监事会第四十次会议于2025年2月12日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案[2] - 会议审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[3] 激励授予 - 激励计划首次授予日为2025年2月12日[4] - 向147名激励对象首次授予限制性股票577万股[4]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励对象人数由150人调为147人，授予权益总数721万股不变[2] - 2025年2月12日为首次授予日，向147人授577万股，价格10.59元/股[4] 制度制定 - 《天津力生制药股份有限公司董事等所持股份及其变动管理制度》议案通过[5]

激励计划 - 首次授予激励对象147名[3] - 首次授予限制性股票577万股[3] - 首次授予日为2025年2月12日[3] 激励对象 - 为公司（含子公司）董事、高管等人员[2] - 不包括独立董事、监事等特定人员[3] - 获授限制性股票条件已成就[3]