会计师事务所情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 天健2024年同行业上市公司审计客户10家[2] 公司审计相关 - 2024年10月25日审计委员会通过聘天健议案并提交董事会[8] - 2024年10月25日公司会议审议通过聘天健议案，11月12日股东大会通过[2] - 致同连续5年为公司提供审计服务，对2023财报出标准无保留意见[2] - 天健认为公司2024财报按准则编制，内控有效，出标准无保留意见[6] - 董事会审计委员会认为天健2024审计勤勉尽职，按时完成年报审计[8][10]

关于与航天科技财务有限责任公司的 航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会） 批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定 发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称"航天科技集团"） 以及航天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一 家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元。 航天财务公司作为航天科技集团目前唯一一家现代金融企业，在 构建航天科技工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专 业优势，紧紧围绕"建设一流财务公司"的愿景，以充分发挥"金融 平台"职能为己任，以"创建一流"为第一目标，以"服务航天"为 第一要求，以"科学发展"为第一要务，以"风险防范"为第一责任， 充分发挥资金融通、金融服务功能，成为成员单位"密不可分"的金 融服务提供商，实现集团价值最大化。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社 ...

股东会信息 - 2025年4月22日召开2024年度股东会，现场14:00开始，网络9:15开始[2] - 股权登记日为2025年4月17日[4] - 现场会议地点为北京浦金凯航国际大酒店一层会议室[4] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等9项议案[6] 投票信息 - 网络投票代码“362389”，简称“航天投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月22日9:15至15:00[16] 其他 - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 会议联系人杜志喜，电话010 - 88536133[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 09元 同比下降43 75% 2023年为0 16元 2022年为0 31元 [1] - 每股净资产8 09元 同比微增0 5% 2023年为8 05元 2022年为7 91元 [1] - 每股公积金5 71元 同比下降0 7% 2023年为5 75元 2022年为5 74元 [1] - 每股未分配利润1 31元 同比增长2 34% 2023年为1 28元 2022年为1 21元 [1] - 营业收入25 67亿元 同比下降10 43% 2023年为28 66亿元 2022年为38 58亿元 [1] - 净利润0 88亿元 同比下降42 48% 2023年为1 53亿元 2022年为3 07亿元 [1] - 净资产收益率1 10% 同比下降43 3个百分点 2023年为1 94% 2022年为3 94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4 74亿股 占流通股47 8% 较上期减少1248 24万股 [1] - 中国航天空气动力技术研究院持股2 06亿股 占比20 84% 持股未变动 [2] - 台州市金投航天有限公司持股1 49亿股 占比15 08% 持股未变动 [2] - 冯江平持股2838 25万股 占比2 86% 较上期增持1162 92万股 [2] - 王琴英新进前十大股东 持股1663 92万股 占比1 68% [2] - 罗培栋持股1286 05万股 占比1 30% 较上期减持20万股 [2] - 国家军民融合产业投资基金持股1163 70万股 占比1 17% 较上期减持227 77万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股691 52万股 占比0 70% 较上期减持439 50万股 [2] - 邵奕兴持股679 03万股 占比0 69% 较上期减持2587 33万股 [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 上期持股800 48万股 占比0 81% [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 6元含税 [3]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-009 航天彩虹无人机股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面、邮件和电话方式 发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司监事 会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议表决情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事 会工作报告》。 具 体 内 容 详 见 2025 年 3 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司股东会审议。 2、以 3 票同意，0 票反对， ...

业绩数据 - 2024年度营业收入256,692.64万元，净利润8,817.63万元，分别较上年减少10.45%、42.54%[6][7] - 2024年度计提商誉减值准备62,167,571.83元，计提后商誉账面价值为426,086,160.61元[18] 分红与交易 - 以987,596,601股为基数，每10股派现金股利0.60元，合计59,255,796.06元[8] - 2024年度日常关联交易实际发生194,312.98万元，占预计额度53.60%[10][11] - 2025年度拟与航天科技集团内部成员单位交易预计402,500万元[11] - 2024年度向关联人采购29,665.04万元，销售163,111.98万元，其他关联交易1,535.96万元[11] 金融业务 - 增加向外部银行综合授信额度至5.3亿元，贷款峰值不超3.5亿元，期限至2026年3月26日[15] - 2024年与航天财务每日最高存款限额13.31亿元，贷款额度2.08亿元，授信额度1.2亿元[11] - 2025年与航天财务预计每日最高存款限额20亿元，贷款额度1.3亿元，授信额度5.3亿元[11] 公司决议 - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，执行新准则无重大影响[19] - 向股东会提交《关于确认2024年度董事薪酬的议案》[21] - 审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》[23] - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期相关议案》，回购248名对象2,680,580股，资金33,828,231.23元[24] - 审议通过《关于制定公司市值管理规定的议案》[25] - 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，定于2025年4月22日召开[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《2024 年度利润分配预案》。该事项已经公司董事会审计委员会 事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 关于2024年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为 88,176,251.42 元，未分配利润 1,297,525,680.73 元；母公司净利润 62,955,521.87 元，未分配利润 855,725,692.71 元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则， 公司 2024 年度可供分配利润为 855,725,692.71 元。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-010 航天彩虹无人机股份有限公司 2 | 最近三个会计年度累 | | | --- | --- | | 计现金分红及回购注 | ...

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-016 航天彩虹无人机股份有限公司 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销限制性股票数量合计 2,680,580 股。 2.本次拟回购注销限制性股票的回购价格为 12.6197432 元/股。 3.本次拟用于回购的资金为 33,828,231.23 元，回购资金为公司自有资 金。 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，鉴 于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）第三个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，公 司决定以自有资金回购注销 248 名激励对象对应第三个解除限售期已获 授但未获准解除限售的 2,680,580 股限制性股票。本次回购注销事项需提 ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—5 | 页 | | 三、资质证书…………………………………………………………第 | 6—11 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 专项审计说明 天健审〔2025〕1392 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的航天彩虹管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供航天彩虹年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 ...

目 录 我们鉴证了后附的航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称航天彩虹）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航天彩虹年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为航天彩虹年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附表 ………………………………………………………………第6—8页 | | | | | 四、资质证书 | ………………………………………………………第 | 9—14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1393 号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东： 航天彩虹管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告 ...