航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊建辉作为航天彩虹无人机股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人航 天彩虹无人机股份有限公司提名为航天彩虹无人机股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司第六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币 普通股（A股）42,240,259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额 为910,699,997.40元，扣除承销和保荐费用6,603,773.58元后的募集资 金为904,096,223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计 师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 804,000.23元后，本公司本次募集资金净额为903,292,223.59元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致 同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资 报告》验证。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2025-036 航天彩虹无人机股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

航天彩虹公司章程修订对照表（2025 年 8 月） 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中该等内容修订，不逐一列示修订前后对照情况。 | | | 有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 | 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定 | | --- | --- | --- | --- | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | 讼。 | | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股 | | | | | 东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 | | | | | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律、 | | | | | 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公 | | | | | 司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或者合计 | | | | | 持有公司 ...

☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事提名人人声明与承诺 声明人航天彩虹无人机股份有限公司现就提名熊建辉 为航天彩虹无人机股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天彩虹无 人机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天彩虹无人机股份有限公司 第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

董事会提名 - 公司提名李祉莹为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[9][10] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[11] - 被提名人近十二个月、三十六个月有合规要求[12] - 提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

| | | 2025年6月30日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:航天 | | | | | 单位:人民币元 | | 201 E | 加米完容 | 加机余例 | 项目 | 川米余顾 | 切切余额 | | 训动负责: | | | 济南 山 价: | | | | 货币资金 | | 1,810,413,966.33 | 短期借款 | 385,367,455.94 | 241,282,095.73 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 非用资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 45,614,110.98 | 129,541,639.69 | 应付票据 | 67,960,406.05 | 673,035,530.23 | | 应收账款 | 3,069,635,037.66 | 2,821,099,792.03 | 应付账款 | 1,125,416,936.54 | 1,268,563,65 ...

-1-1-1-902-1-1-1-1- 2 2017 | 全国用其及式和关业共 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1244.774100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11481 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

公司概况 - 航天财务公司2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 航天科技集团对航天财务公司出资占比30.20%[1] - 中国运载火箭技术研究院对航天财务公司出资占比14.56%[1] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，资产总额162.46亿元，净资产13.97亿元，营业收入9.16亿元，净利润6.16亿元[20] - 2025Q2资本充足率16.50%，高于标准值10.5%[21] - 2025Q2流动性比例47.52%，高于标准值25%[21] 业务数据 - 截至2025年6月30日，公司在航天财务公司存款余额6.23亿元，贷款余额1.30亿元，共计使用授信1.30亿元[25] - 2025Q2贷款比例27.49%，低于标准值80%[22] - 2025Q2集团外负债比例0%，低于标准值100%[22] 公司策略 - 构建全级次穿透式监管体系，提升风险管控能力[17] - 绝大部分信贷业务制度2025年上半年完成更新[18] - 启动业务流程优化工作，力争实现业务流程简明、去部门化[19]

公司决策 - 2025年第二次独立董事专门会议8月21日通讯表决召开，3名独立董事全参加[1] - 公司2025年向航天科技财务申请授信用于经营，为子公司担保[1] 报告审议 - 独立董事同意授信担保议案并提交董事会审议[1][2] - 2025年半年度募资报告合规，独立董事同意并提请审议[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日召开，现场会议14:00开始[2][3] - 股权登记日为2025年9月4日[4] - 会议登记时间为2025年9月4日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为北京市丰台区云岗西路17号[8] - 现场会议地点为北京浦金凯航国际大酒店一层会议室[4] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[5] - 选非独立董事5人、独立董事3人[5] 投票信息 - 投票代码为“362389”，简称为“航天投票”[13] - 深交所交易系统9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[17] - 深交所互联网投票系统9月9日9:15 - 15:00可投票[18]