审计委员会组成 - 由3至5名非执行董事组成，过半数为独立董事[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[4] - 外部审计机构前任合伙人特定日期起2年内不得任委员[5] 任期与会议安排 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[8] - 至少每年与外部审计机构开会2次[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[22] 决策流程 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 聘请或更换外部审计机构需先经审计委员会审议[11] - 会议决议须全体委员过半数通过[24] 监督与报告 - 监督评估内部审计部门，指导其运作[14] - 向董事会报告内部审计工作情况[14] - 协调内外部审计单位关系[14] 其他 - 内部审计部门每季度开会，至少每年提交报告[16] - 会议通知提前五天，全体同意可豁免[22] - 会议记录保管不少于十年[27]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联方[3][4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元需独董同意后经董事会审议披露[14] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上按程序处理[14] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%提交股东会审议[15] 董事会会议规则 - 过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[15][16] - 出席非关联董事不足三人则提交股东会审议[15][16] 回避规则 - 二分之一以上独立董事认为相关董事需回避则应回避[16] - 股东会过半数决议决定争议股东是否关联及回避[16] 关联交易明细表 - 至少每季度编制一次并报财务总监审核[16] 豁免与免于义务 - 与关联人发生特定交易可向深交所申请豁免提交股东会审议[17] - 与关联人发生部分交易可免于履行相关义务[18] 日常关联交易 - 首次发生按协议金额履行程序披露，无金额提交股东会审议[21] - 众多日常关联交易按类别预计年度金额，超预计以超出金额处理[21] 子公司关联交易 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[23] 文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存十年[23]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[3] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[15] - 会议通知提前五天，全体委员同意可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[16] 审计工作安排 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次报告[11] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会提建议后董事会审议[11] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，相关事项过半数同意后提交董事会[6] - 在年度报告中披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[11] 会议记录与保密 - 会议有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存十年以上[18] - 通过的议案及表决结果书面报董事会，出席委员有保密义务[18] 细则相关 - 未尽事宜按相关规定执行，不一致时以规定为准[18] - 由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过生效[18]

合同管理制度 - 公司于2025年10月修订合同管理制度[1] - 合同审查批准程序为经办人申报等多环节[6] - 经办人为合同签订第一责任人[7] 合同履行与管理 - 合同履行完毕标准为价款结清无遗留手续[16] - 变更、解除合同需协商并按程序执行[17][20] - 合同管理由公司法务部负责[15] 合同备案与监督 - 经办人签订后应将合同文本上传BPM系统备案[15] - 财务部负责对合同履行进行检查等[25] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[29]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务需披露理由依据[11] - 特定情形下60日内完成补选[13] 委员会任职要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议相关规定 - 独立董事专门会议召开通知、出席要求[20] - 审计委员会会议召开次数、出席要求[22] 工作时间与职权行使 - 独立董事每年现场工作不少于15日[24] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] 事项审议与披露 - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会[19] - 董事会对委员会建议未采纳需披露理由[23] 资料保存与述职 - 独立董事工作记录等资料保存十年[28] - 独立董事应提交年度述职报告并披露[31] 公司支持与保障 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[27] - 保障独立董事知情权和会议通知资料提供[29] 其他规定 - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] - 公司给予独立董事相适应津贴并披露[33]

苏州东山精密制造股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业 的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； 第六条 国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。 第七条 独立董事之外的董事可受聘兼任总经理、执行总裁、副总经理 或者其他高级管理人员，但兼任总经理、执行总裁、副总经理 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第八条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。公司总经理、董事会秘 书由董事长提名，其他高级管理人员由总经理提名，总经理及 其他高级管理人员均由公司董事会提名委员会进行资格审查， 并报董事会决定聘任或解聘。公司 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守 的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重 第一条 为进一步规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进公 司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根 据《中国人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏 州东山精密制 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以 及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的责任人应当及时将有关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、各子公司和各分支机构的负责人； （三）公司各子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员； （四）公司派 ...

印章管理范围 - 制度适用于公司公文、财务报表等须用印章的文本[4] 印章管理部门 - 公司印章由法务部管理使用，法定代表人印章由财务部管理使用[4] 印章刻制与交接 - 印章刻制需部门负责人申请，报法务部批准[5] - 印章专管人员离岗需指定他人代管并办理交接手续[5] 印章使用与保管 - 印章使用需按规定审批，保管人要记录使用登记台账[8] - 印章专管人员下班前需检查印章并锁进保险柜[7] 特殊事项与违规处理 - 涉及重要法律事项需法务部门审核，部分事项需董事会或股东会审议[10] - 严禁员工私自将公司印章带出公司，特殊情况需申请批准[10] - 违反制度使用印章，依情节轻重对责任者进行处理[10] 子公司制度 - 各全资及控股子公司、分公司可参照本制度制定印章管理制度并备案[12]

投资制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[4] - 未达董事会权限，总经理在授权内决策，子公司需逐层审批[5] 项目管理 - 总经理负责项目实施并向董事会汇报进展[7] - 聘请法律顾问审核，重大项目可请专家或中介论证[10] 监督与处置 - 多部门对投资项目进行监督[11] - 满足特定情况可收回或转让投资[7][9] - 转让按规定办理，处置与实施权限相同[14][15] 财务职责 - 财务部负责投资收回和转让的资产评估[16]