会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年3月25日现场表决召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于2025年日常关联交易预计的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 《关于公司及控股子公司使用担保额度暨关联交易的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] 后续安排 - 两议案均需提交公司股东大会审议[2][3]

财务预计 - 2025年与关联方日常关联交易预计总额不超10.0472731366亿元[2] - 2025年预计为控股子公司提供担保额度总计不超5.2亿元[4] - 2025年预计向河南航空港投资集团及其子公司申请不超3.2亿元担保额度[5] 会议相关 - 第六届董事会第九次会议2025年3月25日召开，7位董事全出席[1] - 多项议案表决通过，将召开2025年第一次临时股东大会[2][4][5][6] 担保费率 - 河南航空港投资集团及其子公司担保费率不超2%/年[5]

会议信息 - 2025年3月25日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，表决结果3票同意[1] - 审议通过公司及控股子公司使用担保额度暨关联交易议案，3票同意[3] 交易情况 - 2025年度关联交易基于生产经营需要，定价公允合理[2] - 本次关联交易基于生产经营需要，定价公允合理[3]

担保情况 - 2024年度公司及子公司对全资子公司担保额度不超36,500万元[2] - 为广州吉欧2,000万元融资担保，最高主债权额不超2,600万元[3] - 担保后剩余可用额度16,900万元，实际担保金额18,100万元，占比9.57%[3][12] 广州吉欧业绩 - 2024年9月末资产67,973.09万元，负债11,305.38万元，净资产56,667.71万元[7][8] - 2024年1 - 9月营收17,739.02万元，利润总额3,139.13万元，净利润3,069.90万元[8]

增资信息 - 公司拟对合众智造增资10000万元[2][3] - 增资后合众智造注册资本由10000万增至20000万，公司仍持股100%[3] - 2025年2月13日董事会通过增资议案，无需股东大会审议[3] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组，无需有关部门批准[2][4] - 本次增资以现金方式出资，资金为公司自有资金[9] 财务数据 - 2024年9月30日合众智造资产30918.07万元，负债28389.34万元，净资产2528.73万元[7][8] - 2023年12月31日合众智造资产31021.14万元，负债30529.19万元，净资产491.95万元[7][8] - 2024年1 - 9月合众智造营收31581.59万元，利润总额189.77万元，净利润36.78万元[8] - 2023年1 - 12月合众智造营收41878.96万元，利润总额 - 2517.71万元，净利润 - 2984.56万元[8]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-004 北京合众思壮科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于对全资子公司增资的议案 为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河 南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）的资产结构，公司拟使用自有资金 对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民 币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于对全资子公司增资的公告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-001 北京合众思壮科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 17 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议 案 三、备查文件 1.公司第六届董事会第七次会议决议； 2.上市公司关联交易情况概述表。 1 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟 将持有江苏省金威遥感数据工程有限公司 100% ...

2024年盈利情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.7亿元 - 2.5亿元，较上年同期盈利4.779732亿元下降135.57% - 152.30%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2亿元 - 2.8亿元，较上年同期亏损2.082847亿元下降 - 3.98% - 34.43%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.2296元/股 - 0.3377元/股，上年同期盈利0.6456元/股[2] 业绩下滑原因 - 2024年全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，业务规模下降，公司收缩非核心业务致营收和利润率下滑[4] 投资收益情况 - 2023年公司通过处置海外全资子公司取得投资收益8.61亿元，2024年投资收益较上年下降约8.52亿元[4] 减值准备情况 - 2024年公司预计计提各项减值准备合计约6000万元 - 1亿元[5]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-074 北京合众思壮科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 2024 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15 至下午 15: ...