行业概况 - 2024年全球钨行业总体保持稳中向好势头 钨原料市场供应偏紧 钨产品价格上涨[4] - 钨精矿（WO3≥65%）平均价格13.63万元/吨 同比上涨14.25% 仲钨酸铵平均价格20.23万元/吨 同比上涨12.95% 钨粉平均价格30.38万元/吨 同比上涨12.44% 碳化钨粉平均价格29.86万元/吨 同比上涨11.96%[4] - 全国钨精矿产量13.05万吨 同比增长1.95% APT产量12.80万吨 同比增长1.59% 钨粉产量8.30万吨 同比增长3.75% 碳化钨粉6.82万吨 同比增长1.80% 硬质合金产量6.00万吨 同比增长9.09%[5] 公司业务结构 - 公司建立从钨上游探矿、采矿、选矿 中游冶炼、制粉 下游精深加工的一体化生产体系[10] - 上游拥有10个探矿权矿区和6座采矿权矿山 主要产品为钨精矿 副产品锡精矿和铜精矿直接对外销售[11] - 中游生产各种规格粉末产品 包括超细颗粒、细颗粒、中颗粒、粗颗粒、超粗颗粒和超纯粉末[12] - 下游通过本部、赣州澳克泰和章源喷涂构建硬质合金产品体系 本部生产球齿、传统刀片等产品 赣州澳克泰生产机加工用刀具 章源喷涂提供工件表面喷涂服务[13][14][15][16] 生产经营模式 - 上游采矿根据总量控制指标生产 矿体为石英脉型黑钨矿 伴生锡、铜、铁、锌等多种金属元素[17] - 中游推进数字化转型 建设智能制造工厂 确保粉末产品质量稳定[17] - 钨精矿自给率约20% 需对外采购钨精矿或仲钨酸铵满足中下游产能需要[18] - 粉末产品采用直销模式 精深加工产品结合直销和分销两种方式[19][20] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入367,325.17万元 同比增长8.02% 归属于上市公司股东的净利润17,202.86万元 同比增长19.50%[25] - 全资子公司赣州澳克泰营业收入66,599.13万元 同比增长21.93% 净利润-682.28万元 较上年减少亏损4,193.11万元[25] - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.72元（含税） 合计派发现金红利86,502,071.95元 占净利润比例50.28%[3][129][130] 技术创新与研发 - 报告期新增专利申请157件 授权专利119件 其中发明专利81件 国外专利授权2件[28] - 累计获得授权专利447件 其中发明专利198件 实用新型专利186件 外观设计专利63件[28] - 赣州澳克泰开发刀片新产品1,500余款 刀体200款 棒材新产品400余款[27] - 两项成果获江西省科学技术进步奖一等奖 赣州澳克泰获批设立博士后科研工作站[27] 产能建设与数字化转型 - 龙勾工具技术分公司"年产100万支整体硬质合金刀具项目（一期）"建成并实现销售[30] - "年产100亿米高性能光伏等多用途钨丝智能制造项目"按计划推进[30] - 公司入选工信部《2024年5G工厂名录》 实现5G+工业物联网与装备互联互通[30][31] - 在子公司部署NCC及OA系统 对ERP系统进行集中化管理[30] 行业政策环境 - 自然资源部对钨矿开采实行总量控制 各矿山根据开采指标进行生产[9] - 国家鼓励钨行业企业向绿色化、智能化、高端化发展[9] - 水资源税改革自2024年12月1日起实施 公司2024年12月应缴纳水资源税1.66万元[7] - 公司其他主要税种和税率未发生变化[8]

审计机构续聘 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过续聘2025年审计机构的议案 [1] - 该续聘事项需提交2024年度股东大会审议通过后方可生效 [2] - 相关备查文件包括董事会决议、监事会决议及审计委员会决议等 [3] 融资与授信安排 - 公司及子公司拟申请总额不高于人民币45亿元或等值外币的综合授信及融资额度 [5][6] - 授信用途涵盖流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等多元化业务类型 [5] - 公司将通过自有土地使用权、房产、机器设备等资产提供抵押或质押担保 [7] - 授权期限自股东大会通过之日起至2026年6月30日 [7] 会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》要求调整会计政策 [9][12] - 变更涉及浮动收费法下投资性房地产的计量模式选择及保证类质量保证的会计处理 [13][14] - 新政策自2024年1月1日起执行且不涉及以往年度追溯调整 [13][15] - 董事会、监事会及审计委员会均审议通过该变更认为符合法规要求 [16][17][19] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开 [22][24] - 股权登记日为2025年5月9日会议地点位于江西省赣州市公司会议室 [25][27] - 审议提案包括普通决议事项及需关联股东回避表决的子议案 [28][29] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [34][39][40]

崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-187 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十九日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，章源钨业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是章源 钨业 ...

| 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—110 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… ...

审计情况 - 天健会计师事务所审计章源钨业2024年度财报并出具报告[3] - 审计认为财报符合规定，如实反映非经营性资金占用及关联资金往来[8] 资金数据 - 2024年期初往来资金余额21956.81万元，累计发生72157.52万元，利息595.40万元，偿还69928.32万元，期末余额24781.41万元[12] 公司应收款 - 赣州澳克泰工具技术其他应收款期初5015.57万元，期末5156.04万元[12] - 德州章源喷涂技术其他应收款期初620.76万元，期末619.62万元[12] - 多家公司应收账款有相应期初、发生、偿还及期末数据[12]

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"章源钨业"、"公司"或"上市公 司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等公司内部制度的规定，认 真履行独立董事应尽的义务和职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2024 年，本人履行独立董事 职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴崎右，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生 学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。2004 年至 2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处 长等职务，2020 年至 2021 年就职于深圳市期货业协会任秘书长、副秘书长等职务。 目前，本人担任深圳市富安娜家居用品股份有限公司（002327.SZ）独立董事，欣旺 达电子股份有限公司（300207.S ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王京彬 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 19 日起任崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事。2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规的规定和公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表审慎客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王京彬，中国国籍，毕业于中南工业大学（现中南大学）地质系矿产普 查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导 师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任， 中国有色金属工业协会副会长。现任本公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公 司总地质师、紫金矿业集团西南地质勘查有限公司董事、中色地科矿产勘查股份 有限公司副董事长。 （二）独立性说明 本人在 ...

独立董事 2024 年度述职报告 崇义章源钨业股份有限公司 王平 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以 及公司《章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认真行使权力， 维护公司规范化运作及股东的权益，履行独立董事应尽的义务和职责，发挥独 立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王平，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计 师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总 裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件控股有限公司"） 高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立 董 事 、 嘉 耀 控 股 有 限 公 司 （01626.HK） 独 立 董 事 、 昇 能 集 团 有 限 公 司 （ ...

人员数据 - 截至2024年12月31日天健会计师事务所合伙人241人、注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 制度与议案 - 2024年4月21日公司审议通过《会计师事务所选聘制度》[3] - 2024年多次会议审议通过续聘2024年审计机构议案[4][6] 审计情况 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年12月20日公司与注会及项目经理沟通年度审计计划和预审情况[7]

融资计划 - 公司及赣州澳克泰拟申请综合授信及融资额度不高于45亿元或等值外币[1][2] - 公司拟用自有资产提供抵押或质押担保[2] - 分批次向融资机构申请[3] 授权安排 - 授权法定代表人及其代理人签署相关法律文件[3] - 授权期限自股东大会审议通过至2026年6月30日[3] 审议事项 - 相关事项需提交2024年度股东大会审议[1][3]