证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-20号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）及公司实际经营需要，湖北国创高 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》 的部分条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 公司以发起方式设立；在湖北省市场监督管理 | 公司以发起方式设立；在武汉市市场监督管理 | | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： | 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： ...

2023年情况 - 独立董事亲自出席3次董事会，参加1次提名委员会会议[3][5] - 对各项议案均投赞成票，发表同意独立意见[4][6] - 现场工作8日，与管理层、会计师多次沟通[10][9] - 按时披露半年度和三季度报告，关联交易议案经审查通过[8][7] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促进公司稳健经营[12]

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红占比有最低要求[5] - 每次分配股票股利每十股不少于一股[6] 规划审议与实施 - 董事会至少每三年审议一次股东回报规划[8] - 规划调整议案经董事会审议后提交股东大会批准[8] - 规划自股东大会审议通过之日起实施[9] 重大资金安排 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达条件为重大资金安排[5]

湖北国创高新材料股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第五章 | 董 事 会 | | 18 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 监 事 会 | | 25 | | 第一节 监事 | | | 25 | | 第二节 监事会 | | | 26 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 27 | | 第二节 | | 内部审计 | 31 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-16 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含下属全资或控股 子公司）预计 2024 年度将与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青 混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、湖北国创楚源投资管理有限公 司发生日常关联交易，预计总金额不超过 5740 万元。2023 年度公司与相关关联 方发生的日常关联交易总金额为 1714.65 万元。 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 实际发生 | 2023 预 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期 | | | 关 联 人 | | | | 额占同类 | 额与预计 | | | 类别 | | 内容 | 金额 | 计金额 | ...

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》。现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并实现 归属于母公司股东的净利润-14,714.71 万元，加年初未分配利润-399,539.91 万元，期末可供股东分配的利润-414,254.61 万元。2023 年度母公司实现净利润 -18,752.05 万元，加年初未分配利润-391,945.38 万元，期末未分配利润 -410,697.43 万元。 鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润为负值，且截止 2023 年 12 月 31 日公 司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。公司拟定 2023 年度利润 分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度利润分配预案的合规性说明 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-11 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ...

一、国创高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国创高新公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 众环审字(2024)0101542 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈刚 中国注册会计师： 代娟 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖北国创高新材料股份有限公司 ...

独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会等可提候选人[9] - 选两名以上实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 任期与其他董事相同，可连选连任不超六年[10] 独立董事补选 - 不符规定六十日内补选[11] - 辞职六十日内补选[12] 独立董事履职 - 行使特别职权需过半数同意[15] - 关联交易需过半数同意提交审议[15] - 发表意见应明确清晰[16] - 每年现场工作不少于十五日[18] 资料保存 - 工作记录等保存十年[19] - 会议资料保存十年[23] 其他 - 给予津贴，标准经股东大会审议并年报披露[24] - 制度经股东大会审议通过生效及修改[26]

关于湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 众环专字(2024)0100534 号 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 代娟 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表》与我们在审计国创高新 2023 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国创高新 2023 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况， 后附营业收入扣除表应当与已审的财务报表一并阅读。 本核查报告仅供国创高新 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北国创高新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖北国创高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...