山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钱志昂） 2024年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借本人的 会计专业知识和经验，重点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股 东会、董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计金融学院，香港中文 大学会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人， 兼任立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海 证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公 司、浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、 上海经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格 证书。20 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱永新） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司制 度，在2024年度认真地履行了独立董事的职责，出席董事会和股东会，秉持独立、 客观、公正的立场，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议， 切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人朱永新，1969 年 11 月出生，本科学历。专职律师，2002 年加入江苏新 天伦律师事务所，2013 年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任 第四届朝阳区律师协会行业发展研究与促进工作委员会副主任。2018 年 9 月获 得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019 年 11 月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立 性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）出 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘胜军） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的职权，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规 范运作提出意见和建议，维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人刘胜军，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经 济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案 例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际 金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。曾任雅本化学股份有 限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅 化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股份公司独立董事，华测检测认证集 团股份有限 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 山东中锐产业发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000638 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、姜益强 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称中锐公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中锐公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流 ...

业绩相关 - 2024年度监事会召开5次会议[2] - 2024年4月拟向中锐集团及其关联方申请不超5亿借款，年利率7%[6][7] 未来展望 - 2025年监事会持续关注生产运营，加强财务管理监督[10]

二、主要财务指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 63,627.23 | 71,069.53 | -10.47 | | 利润总额 | -26,205.70 | -17,791.75 | -47.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -25,651.90 | -16,070.35 | -59.62 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -26,095.50 | -16,740.77 | -55.88 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,829.69 | 3,433.69 | 40.66 | | 每股收益 | -0.24 | -0.15 | -60.00 | | 加权净资产收益率 | -24.05% | -12.63% | -11.42 | | 总资产 | 343,807.55 | 373,267.14 | -7.89 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 93,725.96 | 119,439.52 | -21.53 | | 股本 ...

内控缺陷评价标准 - 以营业收入衡量，财务报告内控错报金额不同范围对应不同缺陷等级[6] - 以资产总额衡量，财务报告内控错报金额不同范围对应不同缺陷等级[8] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[12] 内控缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 内控缺陷认定情况 - 董事等5种情况认定为财务报告内控重大缺陷[9] - 未建立规范等4种情况认定为财务报告内控重要缺陷[10] - 公司经营活动严重违法等5种情况认定为非财务报告内控重大缺陷[13] - 公司违反法规受轻微处罚等6种情况认定为非财务报告内控重要缺陷[14]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-018 山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审 计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）。 （2）成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）。 （3）组织形式：特殊普通合伙。 （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 （5）首席合伙人：王晖。 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未 ...

独立董事评估 - 公司对三名独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 独立董事自查 - 2024年度多项自查表明无影响独立性情形[4][7][10]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-024 山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股 本总额三分之一的议案》。具体情况如下： 一、情况概述 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-197,164.58 万 元，合并财务报表未分配利润为-222,659.65 万元，实收股本为 108,520.93 万 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、形成的主要原因 公司园林业务已基本结束收尾，回收项目应收款成为核心任务。近年来，公 司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过 15 亿元的应收款项，但在贵 州地区的回款收效甚微，2024 年公司在贵州地区基本没有回款。截至报告期末， 公司园林 ...