关联交易数据 - 2025年度与中锐集团非借款日常关联交易预计380万元，2024年为195.01万元[2] - 2025年度与成都海通川日常关联交易预计350万元，2024年为285.61万元[4] - 2025年初至公告披露日，与中锐集团非借款关联交易实际发生66.89万元[6] - 2025年初至公告披露日，与成都海通川关联交易发生额为107.18万元[6] - 2024年向中锐集团租赁房屋实际发生150.12万元，预计300万元，差异 -49.96%[15] - 2024年公司向成都海通川采购原材料实际发生额285.61万元，预计金额400万元，差异 -28.60%[17] 借款数据 - 2025年度中锐集团为公司提供不超5亿元借款，年利率7%[3] - 2024年末借款应付本息余额为45,655.67万元[4] - 截至公告披露日，中锐集团借款应付本息余额为45,895.92万元[6] - 2024年关联人向公司提供借款年末应付本息余额预计50,000万元，实际45,655.67万元，差异 -8.69%[15] 关联方信息 - 中锐控股集团有限公司注册资本15000万元，钱建蓉持股80%等[19][20] - 截至2024年12月31日，中锐集团资产总额166.27亿元，所有者权益67.97亿元等[20] - 成都海通川科技发展有限公司注册资本50万元，罗伟嘉持股90%[21] - 截至2024年12月31日，成都海通川资产总额514.22万元，所有者权益501.86万元等[21] 决策与原则 - 2025年4月23日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[5] - 公司与关联方关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平等原则[24][28] - 中锐集团和成都海通川资信良好，能按合同约定履行责任义务[23] - 公司与关联方关联交易符合业务发展和经营需要，不影响独立性[26][27][28]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-022 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值 测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进 行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提资产减值准备合计 20,679.27 万元， 占 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的-80.61%。明细如下表： | 项目 | 2024 年度发生的资产和信 | 占 2024 年度经审计归属于上市公 | | | --- | --- | --- | ...

2024 年 12 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理的内容。该解释自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-023 山东中锐产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《解释第 18 号》的内容要求，执行相关规定。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔20 ...

二、担保额度预计情况 （一）2025 年子公司为公司提供担保额度预计情况 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-020 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2025 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业 务发展需要，2025 年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、 履约等业务提供担保预计，额度合计不超过 7.7 亿元人民币。以上担保额度包括 新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合 同为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 注：1、本次担保预计的担保方还包括公司其他子公司及本次担保授权有效期内新设立、 收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。 2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。 1 / 6 金额单位：亿元 担保方 被担保 方 被担保方最 近一期资 ...

担保额度 - 2025年度公司对外担保总额度预计不超过14.1亿元，占2024年归母净资产比例为150.44%[3][6] - 向资产负债率70%以上（含）子公司担保额度不超过10.8亿元，70%以下子公司不超过2.2亿元[3] - 公司对第三方机构反担保预计额度不超过1.1亿元[3] 子公司担保与财务数据 - 重庆华宇园林有限公司资产负债率97.31%，2025年度担保额度0.9亿元，占2024年归母净资产比例9.6%[5] - 成都海川制盖有限公司资产负债率51.08%，2025年度担保额度0.5亿元，占2024年归母净资产比例5.33%[5] - 大冶市劲鹏制盖有限公司资产负债率61.8%，2025年度担保额度0.5亿元，占2024年归母净资产比例5.33%[5] - 亳州丽鹏制盖有限公司2024年末净利润 -99.64万元[16][20] - 四川泸州丽鹏制盖有限公司2024年末净利润91.65万元[19][24] - 遵义锐鹏包装科技有限公司2024年末净利润 -223.57万元[22][24] - 华阴市双华城乡建设工程有限公司2024年末净利润 -1151.34万元[25][26][28] - 安顺华宇生态建设有限公司2024年末净资产 -39479.08万元[28][29][33] - 贵宴樽酒业（上海）有限公司2024年末营业收入1158.10万元[31][33] - 山东丽鹏包装科技有限公司净利润 -14.66万元[36] - 上海中锐丽鹏包装科技有限公司净利润 -1634.03万元[40] 担保相关进展 - 2025年4月23日董事会审议通过担保额度预计议案，尚需股东会审议[8] - 2025年提供担保额度预计旨在满足公司及子公司生产经营与融资需求[40] 担保现状 - 截至公告披露日，累计担保余额为10.38亿元，占最近一期经审计归母净资产的110.78%[42] - 子公司为母公司提供担保余额2.02亿元，占最近一期经审计归母净资产的21.50%[42] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.31亿元[42] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形[42]

人员情况 - 2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的139人[5] 收入数据 - 2024年度经审计收入30165万元，审计业务21688万元，证券业务9238万元[5] 客户数据 - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业37家[5][6] 其他数据 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[7] 审计相关 - 近三年受监管措施、处罚情况及涉及人员13名[8] - 项目相关人员近三年签署或复核报告份数[9] - 2024年续聘为审计机构，出具标准无保留意见报告[10][11] - 2025年审计委员会审议议案并认可其工作[13][14]

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-026 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日 9:15至15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年5月9日 1 / 8 7、出席会议对 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-016 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人 员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员 列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建 蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）的《2024 年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析""第四节公司 治理"部分。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到 3 人，实到 3 人，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规 定，全体独立董事审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司2025年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易 以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司 正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存 在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文，为与会人员签字页） 【本页无正文，为《山东中锐产业发展股份有限公司第六届董事会独立董事第五次专门 会议决议》之签字页】 独立董事签字： 钱志昂 朱永新 刘胜军 2025 年 4 月 22 ...