山东中锐产业发展股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范山东中锐产业 发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台信息发布和提问回复的 管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭 建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台，是上市 公 司 法 定 信 息 披 露 的 有 益 补 充 。 " 互 动 易 平 台 " 的 网 址 为 ： http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当坚守诚信原则，严格 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山东中锐产业发展股份有限公司(以下简称"公司") 全体股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《山东中锐产业发展股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律、法规、 《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东 的合法权益。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一 ...

第一章 总则 山东中锐产业发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月修订） 第一条 为了进一步完善山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管理办法，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事 和独立董事。 （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总裁、副总裁、财 务总监及董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、绩效机制 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月14日召开第六届第二十二次董事会会议，审议了《关于修改 <董事会专门委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] - 截至发稿，公司市值为30亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中防伪瓶盖业务占比98.1%，是绝对核心业务 [1] - 其他业务收入占比1.12%，园林绿化业务收入占比0.78% [1]

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-054 山东中锐产业发展股份有限公司 关于修改《公司章程》及修改、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、修改《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事 会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事 规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。 《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cnin ...

山东中锐产业发展股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的相关规定，并结合山东中锐产业发展股份有限公司实际情况，公司 对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容如下： | 修正前条款 | 修正后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 券法》"）和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-055 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定，结 合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会和监事， 监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应 废止。 具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>及修改、制定公司部分治理制度的公告》 （公告编号：2025-054）《公司章程》《公司章程修正案》。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-053 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-052 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管 理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下 议案： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3870.35点，处于年线之上，当日跌幅为0.49% [1] - A股市场总成交额达到20965.31亿元 [1] - 当日有67只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 艾能聚、柳工、亚世光电是乖离率最大的个股，乖离率分别为8.12%、5.44%、5.10% [1] - 广州酒家、君正集团、新天然气等个股乖离率较小，刚刚站上年线 [1] - 天合光能今日涨幅8.50%，乖离率为4.87% [1] - 重庆银行今日涨幅6.14%，乖离率为3.49% [1] 个股具体数据 - 惠丰钻石今日涨幅10.50%，换手率19.75%，乖离率2.87% [1] - 舍得酒业今日涨幅5.74%，股价最新为61.54元，乖离率2.64% [1] - 招商银行今日涨幅2.87%，股价站上41.26元，乖离率1.75% [1] - 欧晶科技今日涨幅1.73%，乖离率为1.46% [2] - 合合信息股价最新为164.80元，年线为163.10元，乖离率1.04% [2]