山东中锐产业发展股份有限公司 第六届独立董事专门会议第一次会议决议 山东中锐产业发展股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人，会议 的召开符合《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体人员审议并通过了 以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理 由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允，符合公司发展需要及长远利益， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将 2024 年度日常关联交易预计的议 案提交董事会审议。 （以下无正文，为与会人员签字页） 2024 年 4 月 19 日 【本页无正文，为《山东中锐产业发展股份有限公司第六届独立董事专门会议第一次会 议决议》之签字页】 出席会议全体人员签字： 钱志昂 朱永新 刘胜军 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届独立董事专门会议 ...

二、担保额度预计情况 （一）2024 年子公司为公司提供担保额度预计情况 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-017 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营和业 务发展需要，2024 年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、 履约等业务提供担保预计，额度合计不超过 2 亿元人民币。以上担保额度包括新 增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同 为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司 2023 年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 注：1、本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得 的具有控制权的全资及控股子公司。 2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。 （二）审议程序 1 / 5 金额单位：亿元 担保方 被担保方 被担保方 最近一 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度， 认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司治理， 科学决策，全力以赴推进各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，董事会监督和指导管理层按照年度既定目标和经营计划，积极应 对宏观经济形势和行业发展变化所带来的挑战，转变发展模式和工作思路，采取 稳中求进的经营策略，深化内部管理变革，推动主营业务稳步发展。 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 6 次 董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年度董事会工作报告》 | | | | 《2022 年度总裁工作报告》 | | | | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 《2022 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘胜军） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度内严格根据按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠诚 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案， 依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人刘胜军，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经 济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案 例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际 金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。现任国是金融改革智 库首席专家。曾任雅本化学股份有限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股 份有限公司独立董事，无锡确成硅化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股 份公 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-020 山东中锐产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"《解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《解释第 17 号》，对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-024 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日 14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5 月17日上午9:15至下午15:00 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-013 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和公司制度，认真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认 真审议相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作 实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人朱永新，1969年11月出生，本科学历，专职律师，2002年加入江苏新天 伦律师事务所，2013年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任第四 届朝阳区律师协会行业发展研究与促进工作委员会副主任。2018年9月获得上海 证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，我们不受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | | 与使用情况的鉴证报告 | | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | | | | 与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 中锐公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-015 山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）。 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙 ...