第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-001 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于近日收到内部审计负责人英明女士提交的书面辞职申请，英明女士因 个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务。辞职后，英明女士将不再担任公司 任何职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据相关法律法规、公司《内 部审计制度》相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李国卿先生 为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 李国卿先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 29 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日下午 15:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-002 太极计算机股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 签字注册会计师：郑广轩，2019 年 6 月成为注册会计师，2019 年 11 月开始 从事上市公司审计工作，2021 年 12 月开始在大华会计师事务所执业；近三年签 署上市公司审计报告情况：0 家。 2、独立性和诚信情况 1 李昊阳、郑广轩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，符 合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第六届董 事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事 务所的议案》，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详 见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com)披露的《关于拟聘任会 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-003 太极计算机股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》， 同意公司与关联人中电太极（集团）有限公司（以下简称"中电太极"）按持 股比例以自有资金共同向中电科太极西安产业园有限公司（以下简称"西安产 业园"）增资共计人民币 20,810 万元，其中公司增资 12,486 万元，中电太极增 资 8,324 万元，内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的 公告》（公告编号：2023-070）。 西安产业园已于近日完成了上述增资工商变更登记手续，并取得了西安市 市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照信息如下： 企业名称：中电科太极西安产业园有限公司 统一社会信用代码：91610131MA6U1Q4U2X 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：柴永茂 注册资本：30,810 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-073 太极计算机股份有限公司 关于公司债务人蓝汛欣润破产清算案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因蓝汛欣润科技（北京）有限公司（以下简称"蓝汛欣润"）无法清偿对 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）的到期债务且缺乏清偿能力，公司 于 2022 年 9 月 13 日依法向北京市第一中级人民法院申请对蓝汛欣润进行破产 清算并获得受理，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对债务人的破产清算申 请被法院受理的提示性公告》（公告编号：2022-058）。 一、案件主要进展 2023 年 12 月 14 日，蓝汛欣润以其具有重整原因，同时具有经营价值和重 整可能，经市场化了解有意向方愿意参与蓝汛欣润公司重整为由，向法院申请 重整。近日，公司收到北京市第一中级人民法院《民事裁定书》【（2022）京 01 破 232 号之一】，法院裁定自 2023 年 12 月 15 日起，对蓝汛欣润进行重整。 法院认为，蓝汛欣润具有重整原因，经初步判断，具有一定的重整价值和 重整可能。通过重整，有利 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-072 太极计算机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通知 于2023年12月5日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2023年12月8日下午 14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以通讯 方式召开。 2023 年 12 月 8 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经核查，监事会认为：本次关联交易是公司综合考虑自身经营情况而做出的 决策，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，未发现存在损害公 司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审 议程序符合法律法规，表决程序合法有效。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 监事 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-071 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日 1 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 5 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在北京市 ...

企业增资 - 太极股份与中电太极拟向西安产业园增资20810万元，增资后注册资本到30810万元，持股比不变[3] - 增资前太极出资6000万元，中电出资4000万元；增资后分别为18486万元和12324万元[10] - 各股东方全部实缴期限不超2026年12月31日[9] 业绩数据 - 2022年中电太极总资产1895650.23万元，营收1225189.26万元，净利润47292.58万元[5] - 2022年西安产业园净利润28.09万元，2023年1 - 9月净利润 - 18.46万元[7] 决策进展 - 2023年12月8日董事会、监事会审议通过增资议案[15][19] - 独立董事对关联交易发表同意意见[16] 关联交易 - 2023年1月1日至公告披露日，与中电科累计日常关联交易25794.24万元未超预计[20]

对外投资与关联交易 - 独立董事同意提交董事会审议[2] - 交易遵循自愿等原则，符合长远战略[2] - 决策程序合规，关联董事表决回避[2]

减持情况 - 董事长吕翊计划2023年5月6日起15个交易日后六个月内减持不超282,442股，占比不超0.05%[1] - 截至2023年11月24日减持期限届满，吕翊未减持[1] - 减持前后吕翊持股、限售与无限售股数量及占比不变[2] 其他说明 - 本次减持无违规，与计划一致[5] - 本次减持不会导致公司控制权变化[5]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2023-068 太极计算机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级副总裁 冯国宽先生递交的书面辞职报告，冯国宽先生因达到法定退休年龄，申请辞去公 司高级副总裁职务，其辞职申请自其辞职报告送达董事会之日起生效。冯国宽先 生退休后不再担任公司任何职务，其退休离任不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告披露之日，冯国宽先生持有公司 1,209,956 股股份，冯国宽先生 辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规有 关上市公司高级管理人员减持股份的限制性规定。冯国宽先生不存在应当履行而 未履行的其他承诺事项。 冯国宽先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了卓越 贡献，公司及董事会对冯国宽先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 1 关于高级管理人员退 ...