公司治理变动 - 康力电梯于2025年10月16日晚间发布公告 [1] - 公司于2025年10月16日召开职工代表大会 [1] - 会议通过无记名投票方式选举崔清华先生为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 吴贤女士辞去董事职务，继续任副总经理等[1] - 崔清华先生当选职工代表董事[2] 持股情况 - 吴贤女士持有公司股份53万股[2] - 崔清华先生持有公司股票2.73万股[6] 人员信息 - 崔清华先生1971年出生，现任战略与品牌市场部总经理[6]

股东大会信息 - 2025年9月30日公告召开2025年第四次临时股东大会通知[7] - 10月16日14:30现场会议于公司会议室召开[9] 投票情况 - 出席股东及代表165人，代表股份405,210,429股，占比50.7945%[12] - 议案1同意404,102,129股，占出席有表决权股东股份99.7265%[17] 结果情况 - 本次股东大会审议通过全部议案[20] - 召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[21]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共165名，代表有表决权股份405,210,429股，占比50.7945%[4] - 现场出席股东及代表5名，代表有表决权股份377,734,806股，占比47.3503%[5] - 网络投票股东160名，代表有表决权股份27,475,623股，占比3.4442%[5] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占比均达99.7265%，反对和弃权占比较小[5][6][7][8] 表决结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[10]

公司产品覆盖范围 - 公司开发的产品覆盖占市场总容量99%以上的电扶梯市场 [1] - 公司产品包括4-10层中小型电梯 [1] 公司信息披露 - 存货中低层电梯的具体套数及货值等类别货值信息为非公开业务数据 [1] - 根据信息披露公平原则 公司可公开的业务信息在定期报告中均有披露 [1]

行业近期动态与市场反应 - 近期可控核聚变领域取得一系列技术进展，包括等离子体智能控制、BEST项目核心部件精准安装以及"中国环流四号"研发计划披露 [1] - 受技术进展推动，10月9日万得核聚变概念指数大幅上涨7.82%，万得超导概念指数上涨6.17%，多只相关个股收于涨停 [1] - 行业正处于快速成长期，多数企业成立于近十年，已形成中核集团体系、中科院体系、商业公司及高校系四大参与阵营 [2] 主要参与者的商业化路径 - 中国聚变能源有限公司作为"国家队"代表，锚定2050年聚变能源商业目标，已在上海和成都设立五个业务中心，聚焦聚变堆设计、超导磁体技术等核心业务 [2] - 商业公司瀚海聚能采用"沿途下蛋"路径，利用聚变产生的中子开拓多元应用，预计2026至2029年间在核医疗、中子成像等领域创造百亿级以上市场规模 [2][3] - 高校系公司东昇聚变计划用10年左右时间实现净能量增益，并计划在2028至2032年间将关键技术与核医疗结合实现规模化产业应用 [3] 产业链相关A股公司布局 - 多家A股公司凭借技术积累切入核聚变装置核心部件、关键系统及配套材料等细分环节，为商业化落地提供硬件支撑 [4] - 广大特材已成功中标BEST超导线圈盒机加工项目，其供应的超导线圈铠甲材料已实现批量化供应，低活化马氏体钢CLAM也已交付客户 [4] - 弘讯科技在核聚变领域围绕校正线圈电源等关键子系统持续投入，并与研究机构及民营聚变企业推进技术合作，产能布局上以意大利研发制造和国内模块化交付为主 [4] - 兰石重装已有产品应用于可控核聚变领域，并将其列为重要目标市场，杭氧股份则聚焦气体与制冷环节提供全产业链解决方案 [4] - 中泰股份的深冷技术可应用于核聚变低温部分，其氦制冷机已在韩国核聚变研究院成功运行，并向国内市场提供氦液化装置 [5] 行业前景与投资机遇 - 在AI产业爆发导致算力电力消耗激增的背景下，核聚变被视为破解能源困局的理想方向 [2] - 行业有望在"十五五"期间迎来资本开支加速周期，相关零部件赛道的订单有望持续释放 [5]

公司治理结构变更 - 公司于9月29日召开董事会和监事会会议，审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案，旨在提升公司治理和规范运作水平 [1] - 修订核心为取消监事会及监事设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》 [1] - 对《公司章程》条款进行修订，包括将"股东大会"表述统一改为"股东会"，并删除所有与"监事"、"监事会"、"监事会主席"相关的表述 [1] 内部制度修订 - 公司拟修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》及《独立董事工作制度》 [2] - 修订后的制度尚需提交公司股东大会审议，审议通过后方可生效 [2] - 此次系列修订是公司顺应法律法规和监管要求，完善治理结构的重要举措 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月29日召开第六届第十八次董事会临时会议，审议了关于修订公司部分治理制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入中电梯业务占比98.72%，其他业务占比1.28% [1] 市场数据 - 公司当前市值为53亿元 [1]

独立董事任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或在公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[4] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[4] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[5] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[6] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露情况[6] - 董事任期结束后的两年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[6] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[10] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见，保证信息真实、准确、完整[11] 董事会组成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[14] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[16] - 1/3以上董事联名可提议召开临时董事会会议[8] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议并经半数独立董事同意可提议召开董事会临时会议[16] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议并主持[18] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开五日前，紧急情况不受此限[18][19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[19] 董事会会议规则 - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，每名董事享有一票表决权[21] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21] - 如需改变会议通知中议案顺序，应先征得出席会议董事的过半数同意[22] - 董事会会议不得审议未列明的议案或变更原有议案，否则视为新议案提交下次审议[22] - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事半数投赞成票[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[25] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[26] 董事会决议与档案 - 董事会决议应包含会议通知、召开信息、董事情况、表决结果等内容[27] - 会议记录应包含会议召开信息、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果[27] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[29] 规则生效与修改 - 本规则自股东会批准后生效，修改时亦同[31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议召开反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在作出决议后五日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[11] 通知时间与方式 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] 会议延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 自行召集情形 - 董事会收到股东请求后十日内未反馈，连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持[9] 董事候选人资料 - 股东会通知中应充分披露董事候选人详细资料，除累积投票制外，每位董事候选人应以单项提案提出[13] 投票时间规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 累积投票制情形 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[19] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[18] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] 类别股决议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还应经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[16] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24] 会议主持规定 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持等[17] - 召开股东会时，主持人违反规则使会议无法进行，经出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[18] 计票监票规定 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[21] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[23] 会议进行要求 - 股东会应连续举行直至形成决议，特殊情况应尽快恢复或终止并公告和报告[26] 决议实施时间 - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[26] 回购决议要求 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过并次日公告[26] 决议撤销与争议处理 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销召集程序等违规决议[27] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[27] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 公告等指在规定媒体和深交所网站公布信息[30] - 规则由董事会负责解释并提请股东会修订[30] - 制度自股东会通过之日起生效[30] - 本规则制定时间为2025年9月30日[30]