证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202551 康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于 2025 年 9 月 24 日以电话方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 29 日上 午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范 性文件的相关规定，结合公司实 ...

行业产量数据 - 2025年7月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为11.5万台 同比下降3.4% [1] - 2025年1-7月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为76.9万台 累计下降5.6% [1] 行业研究覆盖 - 智研咨询发布《2025-2031年中国电梯行业市场竞争态势及未来趋势研判报告》 [1] 相关上市公司 - 覆盖康力电梯（002367） 森赫股份（301056） 广日股份（600894） 上海机电（600835） [1] - 覆盖金螳螂（002081） 快意电梯（002774） 梅轮电梯（603321） 远大智能（002689） [1]

行业产量数据 - 2025年5月中国电梯、自动扶梯及升降机产量为12.4万台 同比下降8.1% [1] - 2025年1-5月中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为51.7万台 累计下降6.5% [1] 相关企业 - 涉及上市企业包括康力电梯（002367）、森赫股份（301056）、广日股份（600894）、上海机电（600835）、金螳螂（002081）、快意电梯（002774）、梅轮电梯（603321）和远大智能（002689） [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局 [1][2] - 行业报告由智研咨询发布 [1][2]

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中股价下跌2.13%至6.88元/股 总市值54.88亿元 [1] - 当日成交额6349.90万元 换手率1.15% 主力资金净流出897.91万元 [1] - 特大单买入138.60万元(占比2.18%) 卖出492.79万元(占比7.76%) 大单买入616.84万元(占比9.71%) 卖出1160.56万元(占比18.28%) [1] - 今年以来股价上涨4.72% 近5日下跌2.55% 近20日下跌7.03% 近60日上涨2.08% [1] 经营业绩与财务数据 - 2025年1-6月实现营业收入18.58亿元 同比增长0.02% [2] - 2025年上半年归母净利润1.80亿元 同比增长2.29% [2] - 主营业务收入构成：电梯63.99% 安装及维保15.95% 扶梯14.68% 零部件4.10% 其他1.28% [1] 股东结构与分红情况 - 截至6月30日股东户数3.30万户 较上期增加1.13% [2] - 人均流通股24098股 较上期大幅增加49.38% [2] - A股上市后累计派现34.24亿元 近三年累计派现7.15亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东 持股2675.02万股 较上期增加23.82万股 [3] 公司基本情况 - 公司位于江苏省汾湖高新技术产业开发区 成立于1997年10月3日 2010年3月12日上市 [1] - 主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的研发、生产、销售及安装维保 [1] - 所属申万行业为机械设备-专用设备-楼宇设备 [1] - 概念板块包括EDA概念、小盘、人工智能、工业互联网、养老金概念等 [1]

股东大会情况 - 出席股东及代表225名，代表股份405,844,029股，占比50.8739%[5] - 现场6名代表377,762,106股，占比47.3537%；网络219名代表28,081,923股，占比3.5202%[6] - 中小股东及代表219名，代表股份28,081,923股，占比3.5202%[6] 议案投票结果 - 《拟出售盘活部分不动产议案》同意405,465,729股，占比99.9068%；中小股东同意27,703,623股，占比98.6529%[7] - 《申请银行综合授信额度议案》同意405,212,529股，占比99.8444%；中小股东同意27,450,423股，占比97.7512%[7][8] 会议时间地点 - 现场会议2025年9月11日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 会议地点为江苏省汾湖高新区康力大道888号公司会议室[4]

会议信息 - 公司董事会于2025年8月26日公告召开2025年第三次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年9月11日14:30在公司会议室召开[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[10] - 出席股东大会股东及代表225人，代表股份405,844,029股，占比50.8739%[11] 议案结果 - 议案1同意405,465,729股，占比99.9068%[16] - 议案2同意405,212,529股，占比99.8444%[16] - 本次股东大会审议通过全部议案[17]

项目中标与合同详情 - 康力电梯与成都地铁运营有限公司及控股子公司康力维共同签署成都地铁13号线一期和10号线三期电梯及自动扶梯设备运营维保服务合同 暂定合同价分别为586,764,928.39元和164,556,463.12元 总计超7.5亿元 [1] - 合同覆盖成都地铁13号线一期暂定425台自动扶梯和63台电梯 以及10号线三期暂定119台自动扶梯和18台电梯的日常保养、维护维修和中修工作 [2] - 项目期限均为180个月 第1-36个月按建设期采购合同完成维保服务 开始时间为对应线路开通初期运营当日 [2] 合同执行与支付安排 - 费用组成包括日常维保费用、部件级专项修费用和中修费用 第1-36个月按建设采购合同维保 甲方不另行付费 丙方委托乙方开展维保并按月支付费用 [2] - 日常维保合同款按月支付 部件级专项修费用在开通初期运营后第8-10年每月等比例支付 中修验收合格后一次性支付 合同单价每三年调整一次 [2] - 合同实施主体为康力维 康力电梯持股54% 公司为康力维提供技术支持保障、人员培训及备品备件供应 并对其运维工作承担连带责任 [1] 项目背景与历史进展 - 此次签约是2022年5月18日成都轨交2标中标项目的后续进展 当时中标总额318,426.343531万元 覆盖7条线路 [1] - 2022年6月15日公司与成都轨道交通集团有限公司签署建设期合同 2025年1月已先后签署成都地铁8号线二期和30号线一期运维服务合同 [1] - 成都地铁运营有限公司为成都轨交集团全资子公司 经营情况良好 资金充足 资信良好 履约能力强 [2] 潜在影响与实施条件 - 合同若顺利实施 在项目执行期间将对公司产生积极影响 但目前因地铁13号线和10号线尚未开通 暂无法确定对本年度经营成果的影响金额 [3] - 合同履行存在政策变化、不可抗力等因素导致无法全面履行的风险 合同价格可能因多种因素产生差异 履约成本也可能面临变化 [3]

项目中标 - 成都轨交2标中标总额318426.343531万元[5] 公司持股 - 公司持有康力维54%股份[7] 维保项目 - 成都地铁13号线一期暂定425台扶梯、63台电梯参与维保[7] - 成都地铁10号线三期暂定119台扶梯、18台电梯参与维保[8] - 两项目期限180个月，前36个月按“建设期采购合同”维保[9] 合同价格 - 成都地铁13号线一期维保服务暂定合同价586764928.39元[11] - 成都地铁10号线三期维保服务暂定合同价164556463.12元[11] - 合同价每三年根据社平工资和PPI变化率调整[12] 其他信息 - 地铁13、10号线未开通，暂无法确定对本年度经营成果影响[3] - 2025年1、2月披露与成都地铁项目运维服务合同公告[17] - 合同实施主体为控股子公司康力维[18] - 合同履行不影响公司业务独立性和形成依赖[19][20] - 合同签署是深耕电梯后服务市场战略举措[21] - 合同未来依进度计入公司合并报表营收[21] - 无法确定对2025年度净利润影响金额[21] - 合同履行存在政策、价格、成本等风险[22]

财务与经营业绩 - 2025年上半年营业收入185,808.11万元，同比增长0.02% [6] - 2025年上半年净利润17,985.09万元，同比增长2.29% [6] - 上半年海外业务收入2.21亿元，同比增长54.94% [6] - 广东康力2024年度营业收入1,409.99万元，经营活动现金流量净额957.80万元 [8] 政策与市场机遇 - 财政资金支持2025年全国更新老旧电梯12万台，安排资金180亿元 [3] - 截至2024年6月财政资金已支持更新住宅老旧电梯4.1万台 [3] - 电梯行业处于增量市场下行与存量市场需求快速释放的结构转换期 [2][6] 业务战略与布局 - 系统性布局存量后服务市场，聚力做大第二增长曲线 [2][6] - 深化轨道交通等优势领域的全生命周期业务合作 [2][3] - 推行场景化解决方案和价值营销，挖掘文旅景区、家用梯、货梯等细分场景 [5] - 构建"新梯+服务"的长期可持续发展业务模式 [5][7] 具体措施与进展 - 搭建后市场业务组织，加大专业人才引进和培训 [2] - 通过城市展厅、短视频平台投放提升C端客户触达能力 [3] - 加强粤港澳大湾区区域性组织建设和渠道优化 [7] - 广东康力闲置厂房出租获取稳定租金收益 [8] 创新与投资方向 - 投资物业服务、智能制造、物联网、数字经济、先进装备等领域 [8] - 探索电梯产品与物联网、数字化、智能化技术的创新融合 [8] - 目前没有明确的并购意向 [8] 股东回报与价值管理 - 持续保持较高的现金分红率以增强投资者回报 [5][7] - 员工持股存续展期和管理层增持股票提振信心 [7]

公司战略与创新方向 - 公司持续保持较高现金分红率以增强长期投资者回报 [1] - 营销模式推行场景化解决方案和价值营销 创新电梯应用领域并挖掘文旅景区等细分场景 [1] - 关注高毛利区机会并推动出口业务扩张 构建新梯加服务业务模式 [1] - 投资板块持续推进 投资企业以储备业务产品技术服务升级扩展机会 [1] 财务业绩表现 - 上半年实现营业收入18.58亿元 [1] - 归母净利润达1.8亿元 同比增长2.29% [1] - 基本每股收益0.2254元 同比提升2.27% [1] 主营业务与行业定位 - 主要从事电梯自动扶梯自动人行道及成套配件的研发生产销售 [1] - 提供整机产品的安装和维保业务 [1] - 在行业转型期用心经营电梯主业 积极变革创新以穿越周期 [1]